公司治理 - 2025年8月29日选举黄显荣为第十届董事会独立非执行董事[7] - 2025年各委员会召开多次会议，姜旭平出席全部会议[9][10] - 2025年召开2次股东大会、11次董事会会议，姜旭平出席率100%[10] 独立董事履职 - 姜旭平对审议事项均投赞成票，提建设性意见[12] - 建议加强数字审计建设，审查高管绩效考核[13] - 参与2025年度报告编制，履行审核职责[14] 公司运营 - 2025年独立董事现场工作超20个工作日[16] - 2025年无对外担保及资金占用，信息披露合规[21] - 2025年继续聘任安永华明为审计机构[21] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职推动公司发展[24]

会议情况 - 2025年召开2次股东大会、11次董事会会议等，独立董事金弘毅出席全部会议[9][12][10] - 2025年10月30日金弘毅与董事长等沟通并主持独董专门会议[11][13] 公司运营 - 2025年独立董事现场工作超20个工作日并参加多项培训[15][18] - 2025年公司无对外担保及资金占用，无需披露承诺事项[19] - 2025年董事会运作高效，管理层完成年度主要经营目标[20] 审计相关 - 2025年继续聘任安永华明为审计机构[19] - 对2025年末内控自我评估并由会计师出具报告[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 作 出。 茲 載 列 該 公 告 如 下，僅 供 參 考。 承董事會命 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 傅 帆 董事長 香 港，2026年3月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 昱 華 女 士、陳 然 先 生、周 東 輝先生和J ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 作 出。 茲 載 列 該 公 告 如 下，僅 供 參 考。 承董事會命 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 傅 帆 董事長 2025年,本人(林婷懿)严格按照《中华人民共和国公司法》、 原中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《上市规则》等 有关法律、法规、规定以及《 ...

人员变动 - 2024 年 8 月 28 日刘晓丹辞去公司独立非执行董事等职务[7] - 2024 年 10 月 14 日陈欣当选公司独立非执行董事[7] - 2025 年 4 月 25 日陈欣任职资格获核准，刘晓丹不再担任相关职务[7] - 2025 年 5 月 12 日陈欣当选第十届董事会提名薪酬委员会主任委员[11] 会议情况 - 2025 年召开 2 次股东大会，陈欣出席全部会议[8] - 2025 年召开 11 次董事会会议，陈欣应出席 8 次，出席 8 次[9] - 2025 年提名薪酬委员会召开 6 次会议，陈欣应出席 3 次，出席 3 次[10] - 2025 年 10 月 30 日陈欣参加沟通会和独立董事专门会议[12][13] 其他情况 - 2025 年独立董事现场工作超 20 个工作日[15] - 2025 年独立董事参加多项培训[18] - 2025 年公司无对外担保及资金占用情况[19] - 2025 年公司无需披露承诺事项，信息披露真实准确完整及时[20] - 2025 年继续聘任安永华明为审计机构[20] - 2025 年董事会运作高效规范，管理层完成年度目标[21] - 2026 年独立董事将继续履职维护权益[23]

人员情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[7] 业绩数据 - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[8] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，A股金融业上市公司审计客户27家[8] 审计工作安排 - 2025年3月25日续聘安永华明为2025年度审计机构[9] - 2025年8月28日听取安永华明2025年中期财务报表审阅初步结果及年报审计启动工作安排[9] 审计结果沟通 - 2026年2月27日初步审阅公司2025年度未经审计财务报表并形成书面意见[10] - 2026年3月13日进行审计意见初步沟通，同意2025年审计报告初审结果[10] 审计评估 - 2026年3月25日审核2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告，对总体工作表现满意[10] - 审计与关联交易控制委员会认为安永华明近一年执业坚持独立审计原则，审计行为规范有序，出具报告客观完整清晰及时[11]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2025年度财务和内控审计机构[7] 安永华明情况 - 2025年末有合伙人249人，注会逾1700人，超1500人有证券业务经验[7] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计收入54.57亿元，证券收入23.69亿元[8] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元，金融业客户27家[8] 监管情况 - 安永华明近三年受监管措施3次、自律措施1次[10] - 19名从业人员近三年受处罚2次、监管措施4次等[10] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[10] 质量与风险 - 近一年未识别出质量管理缺陷[12] - 已计提职业风险基金和买保险累计赔偿超2亿[18] - 近三年无执业相关民事诉讼担责情况[18] 审计结果 - 安永华明对2025财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[19][20] - 公司认为其具备执行审计独立性和相关资格[20] - 近一年执业坚持原则，审计行为规范，报告客观及时[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 傅 帆 董事長 香 港，2026年3月27日 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 作 出。 茲 載 列 該 公 告 如 下，僅 供 參 考。 承董事會命 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 昱 華 女 士、陳 然 先 生、周 東 輝先生和J ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 作 出。 茲 載 列 該 公 告 如 下，僅 供 參 考。 承董事會命 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 傅 帆 董事長 香 港，2026年3月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 昱 華 女 士、陳 然 先 生、周 東 輝先生和John Robert DACEY先 生；和 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 欣 女 士、林 婷 懿 女 士、羅 婉 文 女 士、金 弘 毅 先 生 和 黃 顯 榮 先 生。 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 ...