公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会 根据《公司法》等相关法律法规及监管制度要求 [1] - 董事会审计与关联交易控制委员会将行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权 [1] - 修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》 [1] 调整生效条件 - 调整需经公司股东大会审议通过相关议案 [1] - 《公司章程》修订需获监管机构核准后方可生效 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会法定职权[1] - 修订公司章程需经股东大会审议通过且获监管机构核准后生效[1] - 调整依据为《公司法》及相关法律法规与监管制度要求[1]

公司治理结构变更 - 中国太保第十届监事会第七次会议审议通过不再设立监事会议案 [2]

上海经济地位与产业结构 - 上海是中国重要的经济、金融、贸易中心，拥有中国最大港口和最繁忙国际机场之一，是对外开放和国际交流前沿 [1] - 上海作为东方文化交流中心，海派文化和现代都市风情吸引中外游客，奠定国际化大都市地位 [1] - 众多企业选择在上海发展，包括大型央国企和国企总部 [1][17] 央企总部概况 - 上海目前有7家央企总部，涵盖船舶建造、钢铁、海运、航空、大飞机研制、电力装备和金融等领域 [3][4][7][9][11][13][15] - 中国船舶集团2021年底总部搬迁至上海，注册资本1100亿元，员工34.7万人，年营业额3619亿元 [3] - 中国宝武钢铁总部一直设在上海，注册资本527.91亿元，员工26万人，年营业额10877亿元 [4] - 中国远洋海运2016年1月总部选址上海，注册资本110亿元，员工13万人，年营业额6517亿元 [7] - 东方航空总部一直在上海，注册资本252.87亿元，员工7.5万人，年营业额840亿元 [9] - 中国商飞总部一直在上海，注册资本501.01亿元，员工1万人，年营业额105亿元 [11] - 中国电气装备2021年重组后设立在上海，注册资本300亿元，员工1.5万人，年营业额1000亿元 [13] - 交通银行总部一直在上海，注册资本742亿元，员工9万人，年营业额4039亿元 [15] 国企代表企业概况 - 上海目前有45家国企总部，列举9家代表企业 [17] - 上海国际集团为国有信托公司，注册资本300亿元，员工1.5万人，年营业额7.25亿元 [17] - 上海国盛集团为国资运营平台综合体，注册资本200.66亿元，员工0.5万人，年营业额10亿元 [17] - 申通地铁集团从事地铁经营及轨道交通投资，注册资本2.9亿元，员工1.5万人，年营业额4.02亿元 [17] - 中国太保为股份制保险公司，注册资本96.2亿元，员工11万人，年营业额4550亿元 [17] - 浦发银行为股份制商业银行，注册资本293.52亿元，员工5.9万人，年营业额1734.34亿元 [17] - 国泰君安为中国最大证券公司之一，注册资本89.05亿元，员工1.4万人，年营业额354.71亿元 [17] - 上汽集团为汽车制造上市公司，注册资本115.75亿元，员工20万人，年营业额7440亿元 [17] - 上海电气集团为电气装备制造公司，注册资本155.79亿元，员工2.9万人，年营业额1176亿元 [17] - 华谊集团从事化工产品生产，注册资本121.31亿元，员工1.16万人，年营业额389.37亿元 [17]

公司资本运作 - 中国太平洋财产保险股份有限公司向其全资子公司中国太平洋保险有限公司增资不超过港币15亿元或等值人民币 [1] - 增资议案经公司董事会会议审议并通过 [1]

公司治理 - 公司第十届第十五次董事会会议于2025年7月30日在上海召开[2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件[2] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中寿险占比64.61%[2] - 商业车险占比26.55%[2] - 交强险占比7.04%[2] - 产险占比13.46%[2] - 健康险占比5.02%[2]

章程修订 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开，审议通过修订《公司章程》议案，尚待提交股东大会审议，须经参加表决全体股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，通过后需提交监管机构核准[3] - 修订后章程明确法定代表人相关内容、股东责任、公司领导体制等多项条款[7][8][9] 股份相关 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[12][13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，不同情形有不同处理时间要求[14][15] 股东权益与义务 - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有提名非由职工代表担任的董事的权利[25] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，偿付能力不达标时应支持改善，应如实告知公司相关信息，重大事项变化等需书面告知[30] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行；特定情形需召开临时股东会[36][37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49][50] 组织架构 - 董事会由十五名董事组成，包括两名执行董事、一名职工董事和十二名非执行董事（含五名独立董事）[65] - 监事会由四名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人[89] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司最近三年现金分红累计分配利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 风险与合规 - 公司建立董事会担责、管理层实施、三道防线配合的风险与合规管理框架，指定首席风险官[101] - 公司按监管要求制定恢复计划和处置计划建议[101] 其他 - 公司董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[87] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，自年度股东会结束起至下次结束止，可续聘[103]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议7月24日发通知，7月30日在上海召开[3] - 应出席监事4人，亲自出席4人[3] 决议内容 - 审议通过撤销监事会，由审计与关联交易控制委员会行使职权，修订《公司章程》[3] - 调整待股东大会通过且《公司章程》获核准后生效[4] - 表决赞成4票，反对0票，弃权0票，同意提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开，13位董事均亲自出席[3] 议案表决 - 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》等多项议案表决结果均为赞成13票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9] 人员提名 - 提名王昱华女士为第十届董事会非执行董事候选人[11] - 提名黄显荣先生为第十届董事会独立非执行董事候选人[13][26] 增资决策 - 同意中国太平洋财产保险股份有限公司向中国太平洋保险（香港）有限公司增资不超过港币15亿元或等值人民币[14] 股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会，以现场和网络投票结合表决，授权董事长确定会议时间、地址及股权登记日[15][16] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[26][32] - 满足多项独立性及无不良记录相关要求[27][28][29][33][34] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在公司连续任职未超六年[29][35] 时间相关 - 提名时间为2025年7月28日[30] - 声明人于2025年7月28日作出声明[36]

公司营业场所变更 - 中国太平洋人寿保险股份有限公司临洮支公司营业场所获准变更为甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰南路翠明家园2号楼1单元2层商铺2-3室 [1] - 公司需按规定及时办理变更及许可证换领事宜 [1]