证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-036 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 2023 年 7 月 13 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关 于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0894 号，以下简称"《问询函》"）， 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收 到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案问询函的公告》（公告编号：临 2023-020）。 公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问 询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订， 并于 2023 年 7 月 27 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所 <关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：临 2023-025）、《青岛港国际 股 ...

会议时间 - 股东大会召开日期为2023年9月15日[3] - 现场会议于2023年9月15日上午10点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2023年9月15日[7] - A股股权登记日为2023年9月8日[24] - 会议登记时间为2023年9月14日13:00 - 16:00[29] 会议内容 - 2023年第一次临时、A股及H股类别股东大会将审议多项修订议案[10][12][13] - 临时股东大会需表决5项议案，A股类别需表决2项议案[35][38] - 部分议案为特别决议议案[14] 会议其他信息 - 会议联系电话为0532 - 82983083，传真为0532 - 82822878[29] - 会议地点在山东省青岛市市北区港极路7号会议室[6] - 公告发布时间为2023年8月28日[31]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 公告 有關股權收購之關連交易 股權收購 於2023年8月25日（交易時間後），本公司全資附屬公司青港物流(i)與威海港發展公司 訂立威海港發展股權轉讓協議，據此，青港物流同意以現金收購威海港發展公司分別 持有的港豐船代90%股權、威海外代55%股權、威海海聯34%股權及威海物流園公司 51%股權，及(ii)與世昌物流訂立世昌物流股權轉讓協議，據此，青港物流同意以現金 收購世昌物流持有的港豐船代10%股權。 香港上市規則之涵義 威海港發展公司為本公司持股51%的非全資附屬公司，且青島港集團之全資附屬公司 威海港公司持有威海港發展公司49%的股權。鑒於青島港集團為本公司控股股東，根 據香港上市規則第14A章，威海港發展公司為本公司的關連附屬公司。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 截至2023年6月30日止六個月之中期業績 財務摘要 截至2023年6月30日止六個月： 董事會欣然宣佈本集團截至2023年6月30日止六個月期間之未經審計的中期合併業績。 此中期業績已由董事會審計委員會審閱。以下呈列的本集團未經審計中期合併資產負債 表、未經審計中期合併利潤表及附註1至11乃摘自本集團截至2023年6月30日止六個月之 未經審計的中期合併財務信息。 1 • 歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣25.64億元，較去年同期增長10.9%； • 實現對合營和聯營公司投資收益為人民幣7.63億元，較去年同期增長17.8%； 及 • 基本每股收益為人民幣0.39元。 合併資產負債表 2023 年 6 月 30 日 （除特別註明外，金額單位 ...

财务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，归属于母公司股东的净利润为人民币25.64亿元，较去年同期增长10.9%[1] - 实现对合营和联营公司投资收益为人民币7.63亿元，较去年同期增长17.8%[1] - 基本每股收益为人民币0.39元[1] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的货币资金为10,630,778,312人民币，较去年同期增长15.5%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的应收账款为2,296,413,078人民币，较去年同期增长13.9%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的长期股权投资为14,011,651,110人民币，较去年同期增长8.9%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的固定资产为22,939,777,567人民币，较去年同期增长3.4%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的无形资产为3,179,823,815人民币，较去年同期略微下降[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的资产总计为60,262,450,402人民币，较去年同期增长4.8%[3] - 2023年6月30日，公司流动负债总额为10,672,804,065人民币，较2022年12月31日的8,686,953,638人民币增长[4] - 公司非流动负债合计为7,552,771,321人民币，较上年同期的7,512,038,573人民币略有增加[4] - 公司股东权益合计为42,036,875,016人民币，较去年同期的41,276,900,495人民币有所增长[4] 业绩总结 - 截至2023年6月30日止六个月期间，公司營業收入为9,157,526,190人民幣，较去年同期减少8.2%[5] - 公司營業利潤为3,530,643,881人民幣，较去年同期增长2.9%[5] - 公司净利潤为2,867,506,241人民幣，较去年同期增长5.7%[5] - 公司其他綜合收益的稅後淨額为-90,050,693人民幣，较去年同期下降[6] - 公司每股收益为0.39人民幣，较去年同期增长8.3%[6] 股票信息 - 公司H股股票于2014年6月6日在香港联交所主板上市[7] - 2017年5月18日，公司完成配售新H股243,000,000股，配售价为每股4.32元港币（约折合人民币3.81元）[8] - 2017年5月22日，公司向上海中海码头定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元[9] - 2019年1月21日，公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.61元[10] - 2023年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股，分别占总股本的83.07%和16.93%[11] 业务信息 - 公司主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、原油、粮食、杂货等各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务，以及建筑施工、供电、供油等港口配套业务[12] 财务报表 - 财务报表按照企业会计准则和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制，以持续经营为基础[13] - 新的香港《公司条例》自2014年3月3日起生效，公司财务报表的若干相关事项已根据香港《公司条例》的要求进行披露[14] 公司治理 - 公司已遵守香港上市规则附录十所载《企业治理守则》所载的所有守则条文[98] - 公司就董事和监事的证券交易，已采纳香港上市规则附录十标准守则作为其自身标准守则[99]

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2023-033 青岛港国际股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了修订《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等治理制度的相关议案， 修订了《公司章程》及部分公司治理制度。其中，《公司章程》及部分公司治理 制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于《公司章程》的修订情况 鉴于原《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境 外上市公司章程必备条款》自 2023年 3月 31日起废止，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进 行修订，具体修订 ...

（以下接签字页） (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》的 签字页 ) 独立董事签字: PAD in 李 流 蒋 敏 黎国浩 青岛港国际股份有限公司独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛港国际股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛港国际股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读公司提 供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对公司 第四届董事会第十一次会议中《关于山东港口集团财务有限责任 公司持续风险评估报告的议案》所涉及事项，发表独立意见如下： 公司独立董事认为：山东港口集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等都受到金融监督管理部门的严 格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；议 案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国 际股份有限公司章程》的规定；公司编制的《山东港口集团财务 有限责任公司持续风险评估报告》客观、公正，充分反映了财务 公司的经营资质、业务和风险状况，同意 ...

— 1 — 青岛港国际股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规及规范性文件， 制定本章程。 公司须遵守及符合《公司法》及本章程。公司在任何时 间不应准许或令本章程有任何修改，以致本章程不再符合 《香港上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》使用的 有关规定。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和中华人民共 和国（以下简称"中国"，为本章程及其附件之目的，不包括 香港、澳门、台湾地区）其他有关法律、行政法规成立的股 份有限公司。 公司经青岛市人民政府国有资产监督管理委员会以青 国资规〔2013〕38 号文批准，以发起方式设立，于 2013 年 11 月 15 日在青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， ...

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过查验山东港 口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2023 年 6 月 30 日的 资产负债表、所有者权益变动表、2023 年 1-6 月的利润表和现 金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估。现将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会批准开业，设立时的全称为青岛港财务有限责任公司， 2014 年 7 月 18 日取得《金融许可证》。2014 年 7 月 22 日经工 商行政管理部门批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因财务公司变更住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执 照。因财务公司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2023-029 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全 体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出 席 2 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部 门负责人列席了本次会议。 表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： ...