香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事 林誠光教授、袁淵先生及方煒瑾女士。 董事會會議通告 青瓷游 戲 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2025年 8月27日（星 期 三）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025 年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 建 議 派 發 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 青瓷游 戲 有限公司 執行董事 劉斯銘 香港，2025年8月14日 Qingci Games Inc. 青瓷游戲有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6633） ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为5,000,000,000股，面值0.00001美元[1] - 本月法定/注册股份数目增加/减少为0[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为691,330,500股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增加/减少均为0[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司要闻 - 中国铁建上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04% [2] - 中国中冶上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1% [2] - 四川成渝高速公路中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元 [2] - 路劲上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37% [2] - 澳博控股拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元 [2] - 朝聚眼科附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元 [2] - 湾区发展6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4% [2] - 德琪医药-B希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗 [2] - 天臣控股拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站 [2] 医药行业动态 - 康哲药业拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理 [3] - 复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见 [3] - 复星医药控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域的开发、注册、生产及商业化权利 [3] 其他行业动态 - 找钢集团-W计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用 [3] - 新天绿色能源上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55% [3] - 金涌投资宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划，以太币为重点 [3] 业绩速递 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；净利润85.61亿元，同比增长101.92% [3] - 中国有色矿业预计中期净利润约为2.58亿美元，同比增约18% [4] - 华领医药-B预计中期净利约11.84亿元，同比扭亏为盈 [4] - 小黄鸭德盈预计中期收入同比增长逾三成 [4] - 青瓷游戏预计中期净利润同比增加约78%-130% [4] - 好孩子国际预计中期纯利同比减少约40%-50% [4] - 前海健康预计中期净利同比降约60%-70% [4] - 天安卓健预计中期净利同比减至约700万-1700万港元 [4] - 太平洋网络预计中期净亏损约500万-1500万元 [4] 回购、增持动态 - 汇丰控股斥资约3548.7万港元回购34.88万股，回购价101.4-102港元 [4] - 中国东方航空股份斥资749.83万港元回购250万股，回购价2.97-3.03港元 [4] - 方正控股注销已回购股份合共1799.62万股 [4]

业绩总结 - 2025年上半年预计净利润6800万 - 8800万元[3] - 2024年同期净利润约3820万元[3] - 报告期净利润较2024年同期增78% - 130%[3] 未来展望 - 中期业绩预计2025年8月底前刊发[5]

创新公益模式 - 公司将公益与游戏有机融合，通过游戏内主题活动和公益礼包将玩家虚拟行为转化为现实公益力量，开辟了新的公益传播渠道和资金来源 [3] - 关注议题包括关爱儿童、特殊人群、环境保护、非遗守护等社会热点领域，通过多元化实践为公益事业注入新活力 [3] - 与"爱佑慈善基金会"合作推出"成长护翼"活动，玩家通过购买爱心礼包和参与游戏活动直接帮助困境儿童 [3] - 向心理疏导室捐赠游戏周边如蜗牛和黄鹂鸟毛绒公仔，辅助儿童心理疗愈 [3] - 与"景德镇皇窑陶瓷艺术博物馆"合作，将瓷器元素融入游戏场景和道具，通过游戏传播非遗文化 [5] ESG实践成果 - 建立以"成为国内外认可的领先ESG实践游戏公司"为核心的ESG愿景，以"4S"支柱（责任运营、绿色运营、员工关怀、社会公益）为基础构建管理体系 [10][11] - 在责任运营领域聚焦健康游戏环境、信息安全、隐私保护、商业道德等议题，持续优化游戏体验并加强未成年人保护 [11] - 绿色运营方面设定2030年无害废弃物100%合规处置目标，实施节能减排水电管理措施应对气候变化 [11] - 员工关怀包括提供职业发展机会、创建多元化工作环境、组织培训课程和健康活动 [11] - 社会公益领域策划线上线下慈善活动，打造"寓教于行"的特色公益品牌 [11] 行业认可与奖项 - 2024年以来累计获得超过20项行业权威ESG相关奖项，包括"ESG新锐影响力企业""ESG典范企业"等 [12][13] - 多次入选伽马数据发布的《中国游戏产业未成年人保护报告》《中国游戏企业研发竞争力报告》等行业报告 [12][13] - 获格隆汇"ESG创新实践卓越企业"奖项，反映资本市场对其ESG战略和实践路径的认可 [13] - 其他荣誉包括香港ESG报告大奖(HERA)披露嘉许状、雪球年度最佳ESG奖等 [13] 商业与社会价值 - 通过游戏化机制设计将玩家身份从"消费者"转变为"公益共创者"，形成虚拟体验-现实行动-社会价值的闭环 [9] - 创新"可玩、可感、可追踪"的互动模式提升用户粘性，同时重塑游戏行业社会角色为"公益孵化器" [9] - ESG表现成为评估企业可持续发展能力的关键指标，公司有望在ESG投资浪潮中获得更多投资者信任 [14]

全球经济与地缘格局 - 全球经济进入结构性复苏新纪元，产业链在东西半球重构价值坐标 [1] - 技术革命加速推进，算法重新定义金融疆界，资本流动重塑全球版图 [1] - 地缘政治格局变化成为文明迭代的关键变量 [1] 格隆汇中期策略峰会2025 - 峰会于2025年7月4日-5日在深圳举办，涵盖策略会、思享会、ESG榜单发布及上市公司路演 [4] - 汇聚顶级经济学家、投资机构及上市公司，聚焦中国资本市场变革与发展 [4] - 发布"格隆汇金格奖"ESG卓越榜单，覆盖港股、美股、A股上市公司及优质项目 [4] ESG卓越企业榜单 - **可持续发展类**：第四范式、晋景新能、通威股份等12家企业入选 [4] - **环境友好类**：TCL电子、贝壳-W、蓝月亮集团等12家企业获奖 [5] - **社会责任类**：联想集团、中国平安、中国飞鹤等12家企业上榜 [6] - **公司治理类**：龙湖集团、招商局商业房托、卓越商企服务等12家企业入选 [7] - **创新实践类**：波司登、携程集团-S、信达生物等12家企业获奖 [8] - **信息披露类**：TCL科技、伊利股份、众安在线等12家企业上榜 [9] ESG卓越项目与团队 - **卓越项目**：比亚迪超级e平台、宁德时代骐骥换电解决方案等5个项目入选 [10] - **卓越IR团队**：百奥家庭互动、国泰君安国际、首程控股等10家团队获奖 [10] - **卓越PR团队**：比亚迪、理想汽车-W、优必选等10家团队上榜 [11] - **卓越领袖**：大众公用杨国平、招金矿业李艳等4位高管获评 [12]

委员会成立与职权 - 提名委员会于2021年11月18日成立，职权范围同日获批准采纳[1] 委员会组成与会议 - 至少由3名董事组成，独立非执行董事须占多数，至少1名成员须为不同性别[3] - 每年至少召开1次会议，必要时可召开额外会议[6] - 会议法定人数须为2名成员，其中1名须为独立非执行董事[6] - 定期会议议程及文件应在会议日期最少3天前送交全体成员[6] 决议与汇报 - 委员会决议案须经出席成员过半数票通过[8] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[14] - 制定及维持公司董事提名政策和董事会多元化政策[14] - 物色合适资格人士担任董事会成员并提名[14] - 委员会须定期向董事会汇报[15] - 定期检讨董事及高级管理人员履职情况并向董事会汇报，就重新委任或更换提出建议[17] 股东大会选任 - 股东大会选任董事时，通函及说明函应列明选任理由等情况[17] 会议记录与职权范围 - 委员会会议记录由正式委任秘书保存，草稿及定稿需给成员传阅[18] - 会议记录应详尽记录考虑事项等内容[18] - 本职权范围需因情况和监管规定变动必要时更新修订[21] - 委员会应将职权范围刊于香港交易所新闻网站及公司网站供公众查阅[21]

会议决议 - 2025年6月6日股东周年大会所有决议案均投票通过[3][4] - 多项决议案赞成票480,494,049(100%)反对票0(0%)[5] 公司股份 - 股东周年大会当日无库存股份，已发行股份总数691,330,500股[6] 其他信息 - 香港中央证券登记有限公司为点票监票员[5] - 7名董事出席股东周年大会[5]

公司里程碑 - 全球累计注册玩家突破1亿，标志着公司在全球游戏市场的新里程碑 [1] - 这一成就验证了公司高品质、个性化产品策略的成功，并增强了全球影响力 [1] 产品表现与市场覆盖 - 2016年推出的自研游戏《不思议迷宫》引领国产Rogue-like手游热潮，被誉为"入坑Rogue-like必玩之作" [3] - 2020年推出的《最强蜗牛》截至2024年底境内外累计流水达36.29亿元人民币，覆盖港澳台、日本、北美、东南亚、澳洲、欧洲等多个地区，登上多地iOS免费游戏排行榜榜首及畅销榜高位 [3] - 引进授权游戏如《提灯与地下城》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、《魔卡少女樱：回忆钥匙》、《阿瑞斯病毒》等，丰富了产品矩阵并获得口碑与商业双丰收 [3] 全球化布局与收入结构 - 公司海外收入占比超过40%，全球化布局成效初显 [3] - 在中国大陆、澳大利亚、日本、韩国等地设有办公室，持续提升用户活跃度并巩固玩家社群 [3] 未来产品与技术发展 - 正在打磨自研SLG游戏《项目E》，创新融合地图探索、背包管理、资源收集等玩法，计划2025年丰富更多内容和玩法 [4] - 积极接入AI工具提高工作效率，为工业化发展奠定基础 [4] 管理层展望 - 公司执行董事及首席执行官黄智强表示将继续坚持原创和探索，为全球玩家带来有趣、有料、有文化温度的游戏体验 [4]

股东周年大会信息 - 青瓷游戏有限公司股东周年大会将于2025年6月6日上午10时30分举行[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度公司经审核综合财务报表等[3] - 大会将重选刘斯铭、曾祥硕为执行董事，重选林诚光为独立非执行董事[3] - 大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师[3] 特别事项决议 - 考虑通过决议案，批准董事行使权利处置额外普通股，总数不超决议案通过当日已发行普通股总数（不含库存股份）的20%[5] - 拟批准董事在有关期间行使权利购回自身普通股，回购总数不超决议案获通过当日已发行普通股总数（不含库存股份）的10%[8] - 拟扩大董事配发、发行及处理额外普通股的一般授权，扩大数目不超决议案获通过当日已发行普通股总数（不含库存股份）的10%[11] 时间安排 - 代表委任表格等文件须不迟于2025年6月4日上午十时三十分交回公司香港证券登记分处[13] - 公司自2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记[13] - 未登记持有人股份过户文件等须不迟于2025年6月2日下午四时三十分提交办理登记手续[13] 其他 - 董事声明无即时计划回购公司股份或发行新股份[13]