交易详情 - 渤海银行与中信证券完成以"25农发清发科创债01"为押品的质押式回购交易 金额0 5亿元 为天津地区法人金融机构首单 [1] - 该交易有效盘活科创债券资产 提升科创债市场融通 是落实国家创新驱动发展战略的重要实践 [1] - 交易通过市场化方式提升科创债交易活跃度 完善科创债二级市场功能 增强资本市场服务科技创新能力 [1] 债券发行 - 中国农业发展银行8月4日成功发行首只科技创新债券"25农发清发科创债01" 期限7年 规模20亿元 票面利率1 65% [1] - 渤海银行作为承销团成员 申购并中标该债券 助力政策性银行科创债成功发行 [1] 战略布局 - 渤海银行自5月6日央行与证监会联合公告后 在科创金融债发行 承销与投资 篮子创新等多领域深入实践 [2] - 未来将持续落实金融"五篇大文章" 推动金融与科技深度融合 发挥一级交易商和综合做市商牌照优势 [2] - 公司将完善科技金融服务机制 降低科创企业融资成本 服务经济高质量发展 [2]

公司应对措施 - 成立防汛工作领导小组并制定专项预案 明确华北区域内各网点职责分工 [3] - 持续开展隐患排查 针对办公场所、营业网点、机房等重点区域巡查检修 建立隐患台账并限期整改 [3] - 实时监控网点水位及设备运行情况 通过微信工作群推送预警信息 与气象应急部门建立联动机制 [3] 资源投入与演练 - 天津分行累计储备防汛物资2300余件 组织防洪抢险培训91次 检查点位近千处 [5] - 落实抢险队伍48支 抢险队员共计1400余人 [5] - 各分行积极开展应急防汛演练 突破单一气象灾害场景 覆盖更复杂极端情况 [5] 公共服务与宣传 - 利用广告机/LED屏播放防灾减灾内容 网点提供休息饮水伞具药品等便民服务 [5] - 工作人员深入社区发放防灾手册 现场普及防灾知识与逃生避险技能 [5] - 持续加强防汛救灾宣传引导 维护客户员工财产安全 守护城市安全与民生底线 [6]

跨境人民币业务增长 - 天津市上半年跨境人民币收付2755亿元，同比增长19.3% [1] - 跨境支付通业务自6月22日上线以来办理1745笔业务，金额超880万元 [1] - 中银跨境e商通产品首月为近百户商户办理业务约3000万元 [1] - 易生支付跨境电商业务量同比激增17倍 [1] 金融基建与服务创新 - 渤海银行获批人民币跨境支付系统直接参与者资格，成为天津市首家直参接入的法人银行 [1] - 国开行天津市分行向中埃·泰达苏伊士经贸合作区发放2.2亿元人民币境外贷款 [1] - 工商银行天津市分行和交通银行天津市分行于7月31日上线FT账户体系 [2] - 浦发银行天津分行自6月16日上线FT账户体系以来已落地业务近5亿元 [2] 航运金融发展 - 人行天津市分行联合市委金融办等部门出台跨境人民币专项奖励政策 [2] - 指导银行创新近20项航运金融产品 [2] - FT试点银行扩容至5家，提供更多服务选择和融资渠道 [2] 政策支持与未来规划 - 人行天津市分行将持续聚焦金融服务实体经济根本目标 [2] - 稳妥有序推进FT账户扩容 [2] - 充分发挥跨境人民币在促进贸易投资便利化方面的作用 [2]

人事任命 - 山东金融监管局核准姜晨担任渤海银行济南分行副行长职务 [1] - 核准任职资格人员需在行政许可决定作出后3个月内到任并报告到任情况 [1] - 要求任职人员持续学习经济金融法律法规并牢固树立风险合规意识 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月18日下午2时在天津举行[3] - 需表决修订公司章程等4项决议案[3] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 文件交回要求 - H股股东将代表委任表格交回香港中央证券登记有限公司[6] - 内资股股东将文件交回公司董事会办公室[6] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间前24小时交回[6] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席大会并投票[6]

会议信息 - 渤海银行2025年第二次临时股东大会8月18日下午2时举行[4] - 会议审议修订公司章程等决议案[4][5][8] - 会议不再设立监事会[7] - 会议听取2024年度大股东资质等评估报告[7] 股份与股东 - 8月13 - 18日暂停办理股份过户登记[10] - 8月18日确定股东出席会议投票资格[10] - H股股东过户文件8月12日下午4时30分前交回[10] - 股东可委任非股东代理人出席投票[10] - 代表委任表格不迟于会前24小时交回[10] 其他 - 股东大会预计需时半日，股东费用自理[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月18日下午2时在天津河东海河东路218号渤海银行大厦6702会议室召开[4][25] - 8月13 - 18日暂停办理股份过户登记，确定股东出席会议资格记录日期为8月18日[26] - H股未登记过户文件股东需在8月12日下午4时30分前交回相关文件至指定地点[26] 章程修订 - 修订公司章程须经股东大会批准并经监管机构核准生效，2025年修订依据新增《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》[16][32] - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则经股东大会批准后与修订章程同日生效[17][20] - 不再设立监事会，由董事会审计和消费者权益保护委员会承接职权，相关制度文件废止，经股东大会批准后与修订章程同日生效[21][23] 股本结构 - 公司成立时向发起人发行50亿股，占当时可发行普通股总数的100%，经批准可发行普通股总数为177.62亿股[39] - 内资股115.61445亿股，占已发行普通股总数的65.09%；H股62.00555亿股，占34.91%[39] 股东相关 - 股东质押本行股权达或超其持有本行股权的50%时，限制其表决权[28] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提临时提案、非独立董事候选人、股东监事候选人[73][74] - 单独或合计持有公司发行的有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人、外部监事候选人[75] 董事相关 - 2022年董事会由18名董事组成，2025年建议由21名董事组成，含执行董事3名、非执行董事18名（独立董事7名）[94] - 独立董事不得少于三名，须占董事会成员总人数至少三分之一，任期三年，累计任职不超6年[90][92] - 董事会定期会议每年至少召开四次，会议召开十四日前书面通知全体董事，七日前送达会议议程及文件[101] 审计和消保委 - 2025年公司不设监事会，由董事会审计和消费者权益保护委员会承接其职权[106] - 审计和消费者权益保护委员会成员须全为非执行董事，多数成员应为独立董事，至少1名具备适当专业资格或专长[107] - 审计和消费者权益保护委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[114]

核心观点 - 渤海银行将科技金融作为服务国家战略的第一引擎 通过发行科技创新债券支持科技企业发展 涵盖信息技术 新材料和生物医药等多个产业领域 [1][3][4] - 公司运用金融+科技模式创新 精准满足企业资金需求 优化资产负债结构并实现银企共赢 [3] - 银行通过联动政府机构 产业园区和创投基金等生态节点 营造支持科技型企业成长的融资环境 [4] 业务模式 - 作为首批落地发行科技创新债券的十家金融机构之一 积极开展科技型企业金融服务行动 用足用好科技创新债券募集资金 [1] - 通过科技创新债券资金精准注入企业运营环节 一方面优化企业资产负债结构 另一方面以低息融资助力企业发展 [3] - 拓宽科技创新债券募集资金用途 投向生物医药产业硬科技 契合企业融资需求并加速技术转化 [4] 客户案例 - 北京云链金汇数字科技有限公司作为国家级高新技术企业 获得资金周转支持以完善供应链生态建设 [3] - 南通百川新材料有限公司作为江苏省高新技术企业 获得研发资金支持以增强核心竞争力和提升市场影响力 [3] - 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司作为创新型生物制药公司 获得资金支持以开发和生产世界一流的抗肿瘤药物 [4] 战略方向 - 跟随国家战略新兴产业布局指引 锚定兼具农业 普惠 养老多重社会价值的科技创新领域 [4] - 深化科技金融创新 不断完善科技金融服务体制机制 做好科技金融大文章 [4] - 通过联动政府机构 产业园区 创投基金 科研院所等生态节点 营造支持科技型企业成长壮大的融资环境 [4]

跨境人民币业务发展 - 天津市2023年1-6月跨境人民币收付规模达2755亿元 同比增长19.3% [1] - 国家开发银行天津市分行为中埃经贸合作区提供2.2亿元人民币境外贷款 [1] - 渤海银行成为天津市首家CIPS直接参与法人银行 跨境支付通业务上线后处理1745笔交易 金额超880万元 [1] 金融基础设施创新 - 浦发银行天津分行成功上线FT账户体系 已落地业务近5亿元 [2] - FT账户扩容使企业获得更多元跨境金融产品 更灵活汇兑选择及更低融资成本 [2] - 多家银行正在推进FT账户扩容进程 以支持实体经济高质量发展 [2] 政策与产品创新 - 人民银行联合多部门推出专项人民币跨境服务方案及跨境人民币奖励政策 [1] - 银行机构创新推出近20项航运金融产品 满足企业多样化需求 [1] - 金融监管部门持续聚焦服务实体经济根本目标 促进贸易投资便利化 [2]

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