2024 年半年度报告 公司代码：600023 公司简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 218 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人虞国平、主管会计工作负责人虞国平及会计机构负责人（会计主管人员）许建国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | |--------|------------ ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-041 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-038 浙江浙能电力股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于审议公司 2024 年半年度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于提请审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告（2024 年上半年度）》的议案 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二次会议决议公告 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对， ...

（一）会议召开时间：2024 年 08 月 30 日 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 23 日（星期五）至 08 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-036 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月19日公司参股的中广核苍南第二核电有限公司3号及4号机组获国务院核准[1] 其他新策略 - 公司将持续关注项目进展并及时履行信息披露义务[1]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,624,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1837 | 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-033 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾 馆集贤厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曹路因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第一次会议通知和材料于2024年8月12日发出，8月20日召开[2] 人员选举 - 选举虞国平为董事长，曹路为副董事长[3] - 选举虞国平、曹路等为战略委员会委员，虞国平为召集人[4] - 选举程金华、倪晨凯等为薪酬与考核委员会委员，程金华为召集人[4] - 选举倪晨凯、程金华等为审计委员会委员，倪晨凯为召集人[4] 人员聘任 - 聘任刘为民为总经理[3] - 聘任施小华、吴皓、刘宏芳为副总经理，刘宏芳兼任安全总监[3][4] - 聘任谢尉扬为总工程师，魏峥为董事会秘书[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月20日在杭州召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月12日书面发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举刘柏辉为监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月2日董事会同意召开第二次临时股东大会，8月3日公告，8月20日召开[5][6][7] - 现场出席股东及代理人3人，代表103.86亿股，占比77.4591%[9] - 网络投票股东182名，代表3.65亿股，占比2.7246%[9] - 中小投资者184人，代表14.39亿股，占比10.7315%[9] - 出席股东共185人，代表107.52亿股，占比80.1837%[9] 选举结果 - 虞国平获同意107.01亿股，占比99.5282%，中小投资者同意13.88亿股，占比96.4754%[15] - 曹路获同意107.37亿股，占比99.8644%，中小投资者同意14.24亿股，占比98.9873%，当选董事[17][18] - 齐革军等多人当选董事、独立董事、监事[19][21][23][26][28][30][32][34] 会议情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日15:00在杭州西溪宾馆集贤厅召开[3] - 会议审议董事会和监事会换届议案[3] 换届提名 - 提名虞国平等5人为第五届董事会非独立董事[5] - 提名倪晨凯等3人为第五届董事会独立董事[5] - 提名刘柏辉等2人为第五届监事会监事[9]