监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满[1] - 陈士良经职工选举为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会由陈士良与2名股东大会选举产生的监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 陈士良出生于1973年2月[3] - 陈士良现任公司人力资源部主任、职工代表监事[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日15点在杭州西溪宾馆集贤厅召开[3] - 网络投票8月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举董事5人、独立董事3人、监事2人议案[8] 其他信息 - 议案8月3日已披露[9] - 股权登记日8月13日[14] - 会议登记8月20日14:00 - 15:00在现场[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[27][28] - 500票可集中或分散投给董事候选人[28]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东相关亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 声明时间为2024年7月25日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 任职后不符资格需辞职[7]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满[1] - 第五届董事会由陈统钱与8名董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 陈统钱经职工选举为第五届董事会职工代表董事[1] - 陈统钱出生于1967年2月，为正高级工程师[3] - 陈统钱现任公司党委副书记、工会主席，曾任副总经理等职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月3日[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持有股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持有股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[5] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] 候选人情况 - 具备会计学专业教授职称[7] 声明时间 - 2024年7月25日[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年7月26日发出，8月2日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过董事会换届议案，提名5名非独立董事和3名独立董事人选[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，具体事宜另行公告[4] 表决情况 - 董事会换届议案9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知和材料于2024年7月26日发出[2] - 会议于2024年8月2日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届情况 - 会议审议通过监事会换届议案[3] - 提名刘柏辉、毛德伟为第五届监事会监事人选[3] - 职工监事陈士良与上述人选组成第五届监事会[3] - 换届议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 换届议案需提交公司股东大会审议[3]

独立董事提名 - 浙江省能源集团有限公司于2024年7月25日提名倪晨凯、程金华担任浙能电力第五届董事会独立董事候选人[1][9][16][24] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1][9][17] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3][11][19] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4][12][20] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能任职[5][13][21] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能任职[5][13][21] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6][14][22] - 在浙能电力连续任职不超六年[6][14][22] - 不能是过往因连续两次未出席董事会被提议解职人员[14][22] 被提名人情况 - 倪晨凯具备会计学专业教授职称[6] 提名人情况 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

股权与投资 - 公司持有浙江爱康20%股权，投资成本3亿元[1][4] - 苏州爱康光电科技有限公司持有浙江爱康64.4568%股权[3] 财务数据 - 浙江爱康注册资本金15亿元，实缴资本104986万元[1][2] - 截止2024年4月30日，浙江爱康资产25.13亿，负债15.62亿，净资产9.51亿[3] 业绩展望 - 预计2024年半年度归母净利润36.19 - 41.19亿元，同比增30.23% - 48.22%[4]