证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-030 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属上市公司股东的净利润 5,975,451 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 55,974,108 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 4,261,608 千元。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议决议，审议通过《2024 年度利润分配预案》：以公司 2024 年年度利润分配股权登记日总股本，在扣除回购专 用账户中的回购股份数后为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案提交股东大会审议。 三一重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（千元） 3,034,368 1,862, ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-038 三一重工股份有限公司 关于 2022 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告 2025 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八 届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已就相关议案回避表决，独 立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 本次符合 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重工股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 2025 年 4 月 致：三一重工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重工股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件（以下简称法律法规）和《三一重工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《三一重工股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）的相关事项， 出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、上海证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实发表法律意见。 （二）为出具本《法律意见书》，本所律师查阅 ...

业绩数据 - 2024年集团合并财报中混凝土等机械确认收入629.33957亿元，占比80.29%[7] - 2024年公司财报中混凝土等机械确认收入85.55689亿元，占比75.06%[7] - 2024年营业收入78,383,379，同比增长约5.9%[25] - 2024年净利润6,092,538，同比增长约32.3%[25] 资产负债 - 2024年末流动资产101,505,319千元，2023年末为97,634,345千元[16] - 2024年末非流动资产50,639,757千元，2023年末为53,569,013千元[16] - 2024年末资产总计152,145,076千元，2023年末为151,203,358千元[16] - 2024年末流动负债63,669,228千元，2023年末为54,427,014千元[19] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益71,953,244千元，2023年末为68,029,017千元[22] - 2024年末少数股东权益1,048,355千元，2023年末为1,133,016千元[22] - 2024年末股东权益合计73,001,599千元，2023年末为69,162,033千元[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入92,149,120元，2023年为88,467,302元[33] - 2024年经营活动现金流出77,334,842元，2023年为82,759,082元[33] - 2024年经营活动现金流量净额14,814,278元，2023年为5,708,220元[33] 股本变动 - 2007年向十位投资者发行32,000,000股，每股发行价33元[55] - 2010年向梁稳根等发行119,133,574股，每股发行价16.62元[56] - 2016年发行450,000万元可转换公司债券，年底转股形成21,736股[58] 会计政策 - 2024年集团营业成本会计政策变更后为57,480,390，销售费用变更后为5,464,214[173] - 2023年集团营业成本会计政策变更后为54,442,726，销售费用变更后为5,101,926[173] - 增值税应税收入按13%、9%、6%税率计算销项税[175] 金融资产与负债 - 2024年应收账款账面余额29,694,293，坏账准备4,177,763，合计25,516,530[188] - 2024年交易性金融资产合计11,062,402，其中债务工具投资1,911,584，指定债务工具投资9,150,818[184] - 2024年衍生金融资产为375,720，2023年为334,063[186] 其他资产 - 2024年存货按计划成本计价，领用和发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[104][105] - 2024年固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物使用寿命15 - 40年，预计净残值率0 - 3%[112] - 2024年无形资产中土地使用权使用寿命50年，Putzmeister专营权10年，专有技术和软件5年[120]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席董事会并对议案投同意票[4] - 独立董事任各专门委员会委员，对专门委员会会议议案均投同意票[6] - 2024年独立董事参加审计沟通会议2次、实地考察2次、专门会议发表意见2次[13][15][11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司累计为子公司担保余额286.47亿元，占净资产比例39.79%[20] - 2024年6月21日以8,464,513,152股为基数，每股派现0.22元，共派现1,862,192,893.44元[23] 合规情况 - 2024年度日常关联交易定价合理，不损害公司和股东利益[18] - 独立董事未发现公司及股东违反承诺情形[12] - 公司董事、高管聘任程序合法，薪酬符合规定[21] - 股东回报规划符合规定，保障股东权益[22] - 公司内控制度规范有效，无重大缺陷[25] - 公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推动公司治理提升[27]

舆情管理制度 - 制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券投资办负责信息监测、采集及上报[7] 处理机制 - 一般舆情由董秘和证券投资办处置，重大舆情工作组决策[7][8] 其他规定 - 信息采集涵盖各类载体，处理遵循快速反应等原则[6][8] - 内部人员对舆情信息保密，制度经董事会审议生效[11][13]

市值管理职责 - 董事会制定总体规划、监督落实并适时调整[7][8] - 证券投资办起草执行计划、监测股价并报告[9][10] - 董事长为第一负责人，董秘为直接负责人[11][12] 市值管理策略 - 运用并购重组、股权激励等反映公司质量[15] - 建立匹配薪酬体系和长效激励机制[15] - 明确股份回购机制并储备资金[12] - 制定披露中长期分红规划，提高分红率[13] 股价监测与应对 - 监测市值等指标，设定预警阈值[18] - 明确股价短期下跌情形[19] - 股价下跌可分析原因、加强沟通、回购增持[20][21]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会7次、股东大会4次[3] - 独立董事2024年参加董事会7次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次[5][7] - 2024年独立董事专门会议发表意见2次[9] - 独立董事2024年参加与年审会计师事务所的审计沟通会议2次[12] 审议事项 - 审计委员会2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] - 审计委员会2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及摘要[7] - 审计委员会2024年10月30日审议通过2024年第三季度报告[7] - 薪酬与考核委员会2024年4月2日审议通过《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》[8] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司累计为子公司担保余额286.47亿元，占净资产比例39.79%[18] - 2024年6月21日公司实施2023年利润分配，派发现金红利18.62亿元[21] 其他 - 2024年独立董事对公司进行2次实地考察[14]