证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-010 三一重工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _390_亿元（即在任意时点理财本金存量规模不超过 | | --- | --- | | | 390 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用） | | 投资种类 | 债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含各金融 机构理财产品、信托产品、资产管理计划等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 3 月 30 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型 或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。总体投资风险小，处于 公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-007 三一重工股份有限公司 关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬考核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2026 年 3 月 27 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》，并同意提交公司董事会审议。2026 年 3 月 30 日，公司 召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪 酬考核的议案》。 按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《2025 年度绩效合约》等规定， 经公司人力资源总部、董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬合计（万元） | | --- | --- | --- | | 向文波 | 董事长 | 139.32 | | 俞宏福 | 副董事长、总裁 | 810.03 | | ...

三一重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，三一重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事伍中信先生、 席卿女士、蓝玉权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 三一重工股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 经核查独立董事伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-012 为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际情况，三一重工股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日披露了《2025 年"提质增效重回报" 行动方案公告》（公告编号：2025-066）。自行动方案发布以来，公司积极开展落 实相关工作，切实推进行动方案落地执行。 2026 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨 2026 年"提质增效重回报"行动 方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方 案目标，具体内容如下： 一、坚持"高质量发展"经营原则，全面推进"三化"战略 公司将继续坚持"高质量发展"经营原则，持续推动全球化、数智化、低碳 化战略，进一步提升盈利能力、经营效率与现金流水平。坚持"三服从"，即规 模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。加 ...

三一重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"） 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格， 在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得 1 证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的 执业经验和良好的专业服务能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-011 三一重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 - 1 - （三）变更后公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部有关规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会、股东会审议。本次 会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1.2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕 32 号）（以下简称"《准则解释第 19 号》"），规定："一、关于非同一控制下企业合 并中补偿性资产的会计处理""二、关于处置原通过同一控制下企业 ...

公司代码：600031 公司简称：三一重工 三一重工股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 三一重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

三一重工股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控 制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，公司对安永华明在 2025 年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为安永华明具备良好的执业资质和专业的执业能力， 遵循了独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，在 2025 年度审计工作中执行 了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 （一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注 ...

三一重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于自身发展的同时，高 度重视对股东的投资回报及其稳定性和连续性。为进一步优化分红决策和监督机 制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划 （2026-2028 年）》（以下简称本规划），具体如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司所处行业特征和发 展趋势，以及公司发展战略、经营计划、盈利水平、重大投资安排等因素，建立 健全持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、分红回报规划制定的原则 （一）本规划制定遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定 ...

三一重工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以 及三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2025 年度履职情 况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 1、2025 年 4 月 3 日，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市 的审计机构的议案》； 1 公司现任第九届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为席卿女士（独立董事）、蓝玉权先生（独立董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 3、2025 年 4 月 28 日，审议通过《2025 年第一季度报告》； 2、2025 年 4 月 17 日，审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案 ...