日期信息 - 公告日期为2026年3月30日[3] - 报告日期为2026年3月31日[5] 独立董事情况 - 公司独立董事为伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生[4] - 公司核查后独立董事符合独立性要求，无利害关系[4]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2025年度财务及内部控制审计机构[5] 安永华明规模与业绩 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验，逾550人签署过证券服务业务审计报告[5] - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[6] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，同行业上市公司审计客户86家[6] 执业合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[9] - 19名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次、纪律处分0次[9] - 2名从业人员近三年因个人行为各受行政监管措施1次，不涉及审计项目执业质量[9] 审计优势与保障 - 安永华明建立了涵盖八要素的完备质量管理体系[10] - 近一年监控未识别出质量管理缺陷[12] - 配备专属审计工作团队，后台支持团队包括多领域专家[18] - 制定全面合理可操作的审计工作方案[19] - 制定详细审计计划与时间安排并按时提交工作[19] - 制定与非安永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[19] - 就审计问题与公司相关层沟通解决并提供管理建议[20] 信息安全与风险 - 公司在聘任合同中明确安永华明信息安全管理责任义务[21] - 安永华明制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[21] - 计提的职业风险基金与购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[22] 2025年度审计表现 - 2025年度审计工作遵循执业准则，按时完成审计工作[23] - 2025年度审计行为规范有序，结果客观公允，履行审计职责[23]

会计政策变更 - 2026 年 1 月 1 日起公司执行《企业会计准则解释第 19 号》[10] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[6][10] - 变更无需提交公司董事会、股东会审议[6][10]

董事会与会议情况 - 2025年公司召开董事会10次、股东会6次[7][9] - 独立董事席卿参加全部10次董事会会议[7][9] - 独立董事参与2次年审会计师事务所审计沟通会议[16] 专门委员会履职 - 席卿任多个专门委员会委员并参与会议审议议案[10][11][12][13] - 席卿对专门委员会会议议案均投同意票[10] 报告披露与审计 - 公司按时披露2024 - 2025年多份报告[26][27] - 安永完成2025年度审计工作并出具报告[25] 公司合规情况 - 公司内控制度完整有效，无重大缺陷[28] - 未发现公司及股东违反承诺情形[23] 关联交易与聘任 - 2025年独立董事审议通过4项关联交易议案[21] - 公司董事、高管聘任程序合法，薪酬合规[24]

会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[8] 审计委员会工作 - 4月3日审议通过聘请H股发行及上市审计机构议案[10] - 4月17日审议通过2024年年度报告等多项议案[10] - 4月28日审议通过2025年第一季度报告[11] - 8月21日审议通过2025年半年度报告等[11] - 10月30日审议通过2025年第三季度报告[11] 薪酬与考核委员会工作 - 4月3日审议通过2025年员工持股计划草案[11] - 4月17日审议通过2024年度董监高薪酬考核议案[11] - 12月5日审议通过董事和高级管理人员薪酬管理制度[11] 独立董事工作 - 独立董事全部亲自出席董事会会议[8] - 参与2次年审会计师事务所审计沟通会议[15] - 进行2次实地现场考察，累计15个工作日[17][18] - 2025年审议通过4项关联交易议案[20] 其他 - 安永完成2025年度审计工作[24] - 公司按时编制并披露多份报告[25] - 已建立内部控制制度，无重大缺陷[26] - 2026年独立董事将继续履职推动公司发展[28]

会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[8] - 报告期内独立董事参加独立董事专门会议2次[13] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自参加7次，出席股东会0次[9] - 独立董事任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，担任薪酬与考核委员会主任委员[10] - 报告期内独立董事对公司进行2次实地考察，累计现场工作15个工作日[18] 委员会审议 - 2025年4月28日审计委员会审议通过2025年第一季度报告[11] - 2025年8月21日审计委员会审议通过2025年半年度报告等[11] - 2025年10月30日审计委员会审议通过2025年第三季度报告[11] - 2025年12月5日薪酬与考核委员会审议通过董事和高级管理人员薪酬管理制度[12] 其他情况 - 2025年独立董事审议通过3项关联交易议案[20] - 公司聘请安永作为境内外财务与内部控制审计机构[24] - 公司建立的内控制度完整、规范、合理、有效，无重大缺陷[27] - 2026年独立董事将继续履行职责，推动公司治理提升[28]

会议情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[6] - 2025年独立董事周华参加董事会3次、审计委员会2次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、独立董事专门会议1次[7][9][12] 议案审议 - 2025年4月3日审计委员会审议通过聘请H股发行及上市审计机构议案[9] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告及报告摘要等议案[9] - 2025年1月4日提名委员会审议通过聘任公司董事会秘书议案[9] - 2025年4月4日提名委员会审议通过董事会换届选举相关议案[9] 其他事项 - 2025年独立董事实地考察公司1次，现场工作5个工作日[17] - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[24] - 公司已建立有效内部控制制度，不存在重大缺陷[25]

审计会议 - 2025年度审计委员会召开5次会议[6] 报告审议 - 2025年审议通过2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告[6][7][11] 审计机构 - 2025年4月3日审议通过聘请H股发行及上市审计机构议案[6] - 建议续聘安永华明和安永为2026年度境内外财务审计机构[10] 内部审查 - 审阅内审计划未发现重大问题[12] - 审阅内控评价报告督促整改缺陷[13]

投资决策 - 公司拟用不超390亿自有闲置资金买低风险理财产品，资金可滚动使用[5][10][15] - 投资种类含债券、货币基金、委托理财等[5][12] - 投资期限自2025年年度股东会通过起12个月内有效[13] 流程进展 - 2026年3月30日董事会通过议案，尚需股东会审议[6][15] 风险及应对 - 风险包括市场、收益、操作等[16][17] - 控制措施有财务跟踪、监督检查、台账管理[18] 投资影响 - 不影响日常周转和主业，可提资金效率和业绩[19] 财务处理 - 委托理财本金列“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[19]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品业务，目的为套期保值[5] - 交易期限自2025年年度股东会审议通过起12个月内[5] 资金与规模 - 预计动用保证金和权利金上限为上年度经审计净资产的5%[5] - 在手合约最高价值不超上年度经审计营收的100%[5] - 交易资金来源为自有和借贷资金[5] 审批与风险 - 2026年3月30日董事会通过议案，尚需股东会审议[6] - 业务面临汇率、内控等风险[7] 交易与风控 - 交易限于与有资格金融机构进行，工具含多种外汇衍生产品[13] - 风控措施包括执行制度、选合法机构、内部核查[19] 会计处理 - 公司将按准则对业务进行核算与会计处理[23]