日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-021 中航直升机股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整的原因 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议、 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披 露的《中航直升机股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2023-066）。 公司发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称"昌飞集团"）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00-15:00 举 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-015 中航直升机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 自行发放对象 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 731,605,986 股为基数，每股派发现金红利 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUT = 3 17 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-228 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-014 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,074,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9287% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： ...

业绩总结 - 公司发布的23年股东大会资料显示，预计2024年实现营业收入308.13亿元，较23年增长32.07%，归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，较23年增长61.74%[1] - 公司24年预算显示业绩改善趋势明显，历史预算超额完成，预计2024年营业总成本将增长32.04%，其中营业成本增长30.74%，管理费用增长53.19%，研发费用增长36.30%[1] - 预计2024-2026年EPS分别为1.00/1.30/1.60元/股，维持合理价值47.77元/股不变，维持“增持”评级[1] - 中直股份2026年预计营业收入增长19.2%、营业利润增长22.4%、归母净利润增长22.5%[2] - 中直股份2026年预计ROE为6.8%、ROIC为5.3%[2] - 中直股份2026年预计每股收益为1.60元、每股净资产为23.39元[2] 其他 - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[9] - 研究人员的报酬与研究质量、客户评价、工作量等因素相关，不代表广发证券立场[10] - 广发证券不因其他途径收到本报告而视为客户，不对报告内容准确性和完整性做出保证[13] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，客户应独立判断并咨询专业意见[15] - 广发证券可能发出与本报告不一致的报告，报告内容仅反映研究人员观点[16]

中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 会议资料 2024 年 4 月 10 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间 2024 年 4 月 10 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度独立董事履职报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案 6、2023 年年度报告及其摘要 7、2024 年度财务预算报告 8、2023 年度内部控制评价报告 9、关于续聘会计师事务所的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直 ...

财务数据 - 公司实现营业收入233.30亿元，同比增长19.81%[1] - 公司航空产品实现营业收入230.82亿元，同比增长20.40%[2] - 公司研发投入同比大幅增加，研发费用与总营收之比增加46.99%[2] - 公司经营活动产生的现金流净额显著改善，同比增加24.03亿元[3] - 公司预计2024年归母净利润为5.50亿元，EPS为0.93元，维持“增持”评级[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润14.63亿元[7] - 公司超额完成年度预算目标，营业收入和归母净利润完成率分别为105.84%和111.23%[8] - 公司分季度营业收入呈现不同增长趋势，第四季度环比下降14.45%[10] - 公司2023年四个季度实现归母净利润分别为0.14亿元、1.12亿元、1.67亿元、1.50亿元[10] - 公司2024年预计关联交易金额较上年实际金额增长，完成交割过户[4] 业绩展望 - 公司预计2024年关联交易金额较上年实际金额增长，向航空工业集团下属公司销售产品及提供劳务关联交易金额减少，采购货物及接受劳务关联交易金额增加[32] - 公司盈利预测为2024-2026年归母净利润分别为5.50/6.98/8.24亿元，维持“增持”评级[33] - 2026年预计公司营业收入将达到318.73亿元，较2023年增长了36.7%[35] - 2026年预计公司净利润将达到82.4亿元，较2023年增长了87.1%[35] - 2026年预计公司ROE将达到7.1%，较2023年增长了2.7个百分点[35] 研发和产品 - 公司在低空经济领域有望获得发展机会，各项研制任务进展顺利，科研项目管理水平不断提升[20] - 公司不断推进各项研制任务，包括AC332型直升机、AC352型直升机等项目，取得阶段性进展[21][22][23] - 公司与中国航空研究院、中航科工签署协议，联合研发高速电动垂直起降飞行器（H-eVTOL）[25] - 公司的AC313大型民用直升机项目荣获2022年度江西省科学技术进步特等奖[26] 现金流和财务指标 - 公司经营活动产生的现金流净额显著改善，2023年同比增加24.03亿元，达到7.17亿元[28] - 公司应收账款周转率同比增加0.01次，存货周转率同比增加0.28次[29] - 哈尔滨分部净利率下滑，景德镇分部净利率增加，保定分部净利润下降，天津分部净利润同比减亏[31]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况的法律意见书 二〇二四年三月 1 致：中航直升机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 （以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，指中国大陆，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根 据中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中直股份"） 与本所签订的《专项法律顾问聘用协议》，本所在中直股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律 顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》《北 京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的补充法律意 ...

股本变更 - 公司原注册资本和股本为589,476,716.00元[5] - 发行142,129,270股股份后增加股本142,129,270.00元[7] - 变更后累计注册资本实收金额为731,605,986.00元[8] 股份发行 - 向中航科工、航空工业集团合计发行142,129,270股股份[6] - 每股面值1.00元，发行价格为35.73元[6] 股权收购 - 购买昌飞、哈飞集团100%股权，作价分别为184,872.79万、322,955.09万元[7][26] 股东情况 - 中航科工认缴变更后金额20,850,378.00元，比例6.52%[19] - 航空工业集团认缴变更后金额21,278,892.00元，比例2.91%[19] 其他 - 限售流通股本次增加142,129,270.00元，比例19.43%[19] - 发行股份证券登记手续尚在办理中[27]