股价表现 - 截至2025年8月27日15时股价报17.72元 较前一交易日下跌4.63% [1] - 当日成交额为2.51亿元 换手率达3.17% [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出2740.21万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出5533.39万元 [1] 经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入8037.21万元 同比下降55.39% [1] - 上半年归母净利润亏损4754.98万元 同比由盈转亏 [1] 业务布局 - 主营业务为私募股权投资管理及房地产开发与经营 [1] - 所属概念板块包括多元金融 江西板块 人形机器人等 [1] 战略动向 - 拟收购人形机器人零部件公司南京神源生53.2897%股权 [1] - 该交易已两次延期回复上交所问询函 [1]

董事会会议基本情况 - 第十届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由董事长王亮主持 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》 9票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 同意召开2025年第二次临时股东会 具体时间地点及内容将另行通知 [3] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等与监事相关内部制度 [2] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项治理制度进行配套修订 [2] 议案后续安排 - 半年度报告全文及摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 取消监事会及修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议 [3] - 在股东会审议通过前 监事会将继续依法履行职能 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为8037.21万元，同比下降55.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4754.98万元，同比下降695.71% [2] - 基本每股收益为-0.1097元/股，同比下降695.71% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.27万元，上年同期为-4858.71万元 [2] 业务板块表现 - 私募股权投资管理业务营业收入为0.19亿元，同比下降78.02% [3] - 房地产业务营业收入为0.55亿元，同比下降40.78% [3] - 建筑施工业务营业收入为0.06亿元，净利润为-0.06亿元 [3] - 私募业务管理费收入43.30万元，管理报酬收入1160.14万元 [12] 私募股权投资业务 - 新增投资0.02亿元，完全退出项目本金2.41亿元，收回金额5.61亿元 [12] - 在管基金收到项目回款5.00亿元 [12] - 历史管理基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模73.70亿元 [12] - 累计投资项目368家，尚未完全退出项目94家 [12] - 已完全退出项目261家，投资本金221.28亿元，收回金额526.27亿元，综合IRR达20.76% [13] 房地产业务 - 实现销售总回款4247.51万元，确认收入5271.18万元 [13] - "紫金城"住宅项目一至四期已售罄并交付，五期项目于2025年5月动工 [4][13] - 项目定位南昌市中心高端住宅，具备地段、景观、品质和教育配套优势 [21] 行业环境 - 私募行业募资规模5623.88亿元，同比上升7.2%；新募基金数量1481只，同比上升7.2% [6] - 投资案例数3109起，同比上升30.8%；投资总金额2637.45亿元，同比上升3.4% [7] - 国资背景投资者金额占比63.4%，险资出资金额超500亿元，同比上升85% [6][7] - AI领域融资706起，总金额超580亿元，同比分别上升0.6%和28.1% [7] - 房地产政策聚焦城市更新、高品质住房供给和存量房收购，土地收储重点在三四线城市（占比71%） [8][9] 战略发展 - 推进收购南京神源生智能科技有限公司，新增六维力传感器制造和销售业务 [14] - 重点布局人形机器人领域，聚焦传感器、关节模组等核心零部件 [14] - 推行"行研驱动+按图索骥+属地开发"投资策略，深化产业与地方政策对接 [11] - 优化内部管理架构，推进扁平化管理，提升运营效能 [15] 公司治理 - 董事会和监事会于2025年1月10日完成换届选举 [24] - 建立完善的内控制度体系，包括风险控制、资金募集、信息披露等17项制度 [17][18] - 严格执行合规管理，定期开展内部合规检查，强化员工合规意识 [17]

公司基本情况 - 公司股票简称九鼎投资 股票代码600053 在上海证券交易所上市 曾用名包括江西纸业 ST江纸和中江地产 [1] - 董事会秘书易凌杰 证券事务代表黄亚伟 办公地址位于江西省南昌市东湖区沿江大道1379号紫金城A栋写字楼 [1] - 截至报告期末股东总数为24,876户 无表决权恢复的优先股股东 [2] 财务表现 - 总资产28.31亿元 较上年度末29.06亿元下降2.57% [1] - 营业收入8037.21万元 较上年同期1.80亿元下降55.39% [1] - 利润总额亏损4917.24万元 较上年同期盈利1085.61万元下降552.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4754.98万元 较上年同期盈利798.20万元下降695.71% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.27万元 上年同期为-4858.71万元 [1] - 基本每股收益-0.1097元/股 较上年同期0.0184元下降695.71% [1][2] 股东结构 - 前三大股东为江西中江集团有限责任公司持股29.8% 江西紫星企业管理有限公司持股21.37% 江西紫星商业发展有限公司持股21.2% [2] - 控股股东中江集团与江西紫星 紫星商业 拉萨昆吾为一致行动人 [2] - 前10名股东中境内非国有法人占多数 香港中央结算有限公司持股1.14% [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [3][4]

会议召开情况 - 第十届监事会第七次会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] 会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 取消监事会后 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 与监事或监事会相关的内部制度将相应废止 [2] - 公司拟修订包括《公司章程》在内的9项治理制度 [2] 后续安排 - 取消监事会及修订部分治理制度事项尚须提交公司股东会审议 [3] - 在股东会审议通过前 公司监事会及监事将继续履行职能 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8037.21万元，同比下降55.39% [1] - 归母净利润亏损4754.98万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1097元 [1] 业绩变动原因 - 私募股权投资管理业务项目退出收益率下降导致管理报酬收入减少 [1] - 自有资金投资收益较上年同期减少 [1] - 净利润下降幅度大于收入下降幅度 [1]

公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为105,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为433,540,800股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 公司治理相关 - 2025年8月27日公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的议案[1] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] 股东权益与责任相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[6] 担保与重大资产交易相关 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[47] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[47] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[27] - 最近三年以现金形式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[29] - 符合现金分红条件但董事会未提预案，应在定期报告披露原因及资金用途，经独立董事审核后提交股东会审议[28] 信息披露与报告相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[27] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[27] - 监事会会议记录需作为公司档案保存十年[27]

报告确认 - 公司董监高对《2025年半年度报告》书面确认[1] - 书面确认意见日期为2025年8月27日[3] 报告声明 - 公司按财务制度规范运作，报告公允反映财务等情况[2] - 公司保证报告信息真实准确完整，承担法律责任[2] 人员信息 - 董事有王亮、王欣等9人，监事有葛岚等3人[3] - 高级管理人员包括王欣、易凌杰[3]

会议情况 - 第十届监事会第七次会议8月17日通知，8月27日召开[2] - 应到3名监事实到3名[2] 议案表决 - 3票赞成通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 3票赞成《取消监事会并修订制度议案》[5] 公司举措 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[4] - 拟修订《公司章程》等治理制度[4][5] - 取消监事会及修制度须股东会审议[5]

会议安排 - 第十届董事会第七次会议8月17日发通知，8月27日召开[2] - 董事会同意择日召开2025年第二次临时股东会，信息另通知[6] 议案审议 - 以通讯表决通过《2025年半年度报告全文及摘要》，9票赞成[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》9票赞成[5] 制度调整 - 公司将取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使，拟修订多项内部制度[4] - 取消监事会等事项须提交公司股东会审议[5]