董事会提名 - 公司董事会提名孙卓女士为第九届董事会董事候选人[1] - 孙卓女士任期自股东大会通过至本届董事会届满[1] - 提名事项需提交公司股东大会审议通过[1] 个人信息 - 孙卓女士44岁，研究生，政工师[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月9日[3]

公司章程修订 - 2025年8月8日会议审议通过修订《公司章程》和取消监事会议案[1] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，增加相关章节并完善内容，删除监事会章节[1] - 修订《公司章程》后同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》[1] - 修订经股东大会审议通过后取消监事会，废止《监事会议事规 则》[2] - 《公司章程》修订后法定代表人相关规定变更，辞任需30日内确定新代表人[4] 公司治理 - 取消监事会后由董事会审计与风控委员会行使监事会职权[2] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后由董事会决策[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[5] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行，否则股东有权起诉[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[7][8] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[7][8] 股东会决策 - 公司股东会审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 公司在连续12个月内相关金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[13] - 股东会选举特定情形下应实行累积投票制[13] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[14] - 董事会每年定期会议拟从至少召开两次增加至至少召开四次[18] 各委员会 - 审计与风控委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 战略与ESG委员会成员由5名董事组成，含1名独立董事，设主任委员1名由董事长担任[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名由独立董事担任[21] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名由独立董事担任[21][22] 其他 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[23] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[24] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[25] - 修改章程或股东会作决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25]

会议信息 - 股东大会于2025年8月8日召开[3] - 出席会议股东及代理人1041人[3] - 出席股东所持表决权股份662,143,520股，占比44.2644%[3] 人员出席 - 公司7名董事、4名监事全出席，董秘出席，总会计师和总经理助理列席[4] 议案表决 - 增加2025年度预计担保额度议案获通过，同意票30,490,912，占比90.0987%[6] - A股股东同意票658,792,760，占比99.4939%[9]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会8月27日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票8月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次大会审议7项议案，含修订章程等[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600056，简称中国医药，股权登记日8月20日[8] - 登记时间8月21日，地点在北京丰台[9] 其他注意事项 - 授权委托参会需填委托书，参会费用自理[13][9]

股东大会信息 - 公司2025年8月8日14点30分召开2025年第五次临时股东大会现场会议[3] - 网络投票时间为2025年8月8日多个时段[3][5] - 股权登记日为2025年7月31日[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东代表有表决权股份662,143,520股，占比44.2644%[8] - 中小投资者代表有表决权股份33,841,672股，占比2.2623%[8] 议案表决 - 《关于增加2025年度预计担保额度的议案》同意658,792,760股，占比99.4939%[12] - 中小投资者同意30,490,912股，占比90.0987%[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第14次会议于2025年8月8日召开，通知于8月1日发出[2] - 应出席监事4名，实际参加4名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，表决4同意0反对0弃权[3] - 取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使职权，现任监事不再任职[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

董事会决议 - 2025年8月8日董事会会议7名董事全出席[2] - 6项议案均同意提交股东大会审议[3][4] - 提名孙卓为董事候选人提交审议[4] 产业基金 - 放弃生命健康产业基金5%份额优先受让权[5] - 对应认缴10000万元，实缴4000万元，转让底价3958.05万元[5] 股东大会 - 《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》待审议[6]

行业发展趋势 - 中国生物医药产业在全球竞争格局中地位发生深刻转变 从技术追赶者逐步在多个细分领域实现从跟跑到并跑的跨越 部分前沿领域已展现引领行业发展潜力 [1] - 文化层面自信构建成为实现更高质量发展的关键支撑 随着与前沿水平差距不断缩小 这一支撑作用愈发重要 [1] 发展态势评估 - 中国生物医药创新呈现强劲势头 实现跨越式发展 体现在科研成果持续涌现和临床转化能力稳步提升 [1] - 中国青年正迎来前所未有的发展机遇 在这一历史性跨越进程中 [1]

医药材及药品进出口贸易表现 - 2025年5月医药材及药品进口数量达3.88万吨，同比增长4% [1] - 同期进口金额为43.87亿美元，同比增长1.2% [1] - 出口数量为15万吨，同比增长12.8%，增速显著高于进口 [1] - 出口金额达24.22亿美元，同比增长16.8%，呈现量价齐升态势 [1] 数据来源说明 - 进出口统计数据源自中国海关官方渠道 [3][4] - 智研咨询负责产业数据整理与深度分析服务 [2][5]

行业主要上市公司 - 国药控股(01099 HK) 上海医药(601607 SH) 华润医药(03320 HK) 九州通(600998 SH) 南京医药(600713 SH) 华东医药(000963 SZ) 英特集团(000411 SZ) [1] 中国医药流通市场竞争梯队 - 第一梯队为全国性批发巨头 包括中国医药 上海医药 华润医药及九州通 收入在千亿以上水平 [1] - 第二梯队包括广州医药 南京医药等企业 [1] 中国医药流通行业零售药店排名 - 大参林排名第一 国大药房位居第二 益丰排名第三 [3] - 老百姓位列第4名 一心堂位列第5名 [3] - 前5名顺序与2022-2023年相比变化较大 [3] - 海王星辰大药房排名第6 全亿大药房排名第7 漱玉平民大药房排名第8 健之佳专业药房排名第9 北京同仁堂药房排名第10 [3] 中国医药流通行业电商品牌排名 - 方舟健客网上药店排名第一 采用H2H智慧医疗新生态模式 [3][4] - 1药网排名第二 是中国互联网医药健康的领军企业且在美股上市 [3][4] - 京东健康排名第三 用药助手排名第四 叮当快药排名第五 [4] - 药房网商城排名第六 药兜网排名第七 怡康到家排名第八 好药师排名第九 海王星辰排名第十 [4] 中国医药流通行业上市公司战略集群分析 - 华润医药 上海医药 九州通和国药控股被划分为导向者 收入超千亿 [5] - 这些企业进入行业较早 凭借经验优势发展较为成熟 [5] 中国医药流通行业竞争状态总结 - 行业竞争激烈 参与者众多 包括医药批发企业 医药零售企业以及医药品牌运营企业 [7] - 药品和药械公司为降本增效逐步加入医药流通供应链市场 [7]