中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 10 日 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于选举监事的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》内容进行了逐条梳理，拟修订以下相关条款内容： | 条款 | 原文 …… | 拟修订内容 …… | | --- | --- | --- | | | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称 | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | 《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 | 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 | | 第一条 | 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实， | 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 | | ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-081 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司搬迁补偿相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）与驻马店市驿城区橡林街道办事 处（以下简称"街道办"）就搬迁补偿相关事项进行了商讨并签署了书面协议， 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 二、对公司的影响和风险提示 （一）天方药业新原料厂已竣工并正式运营，不会影响公司正常经营生产活 动。 （二）上述搬迁补偿事项对公司2023年度的最终影响金额须以年审会计师事 务所确认的审计结果为准。 （三）本次搬迁补偿款采取分批支付方式，截至本公告披露日，天方药业已 收到补偿款450万元，剩余补偿款预计两年内支付，首付款较少，付款时间较长， 可能存在延期支付的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 根据天方药业发展规划和驻马店市关于推进老城区工业集聚区的实 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为 10,000 万元；截至 2023 年 9 月底，公司已实际为南华通用提供的担保余额为 1,241 万元 ●本次担保有无反担保：有 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相关风险。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-082号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西南华（通用）医药有限公司（以下简称"南华通用"） 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产 业股份有限公司（以下简称"公司"）向招商银行股份有限公司南昌分行出具《最高 额不可撤销担保书》，为南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、 商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保，本次担保最高额金额为 10,000 万元。 公司持有南华通用 ...

kksm | 容 诚 审计报告 海南通用康力制药有限公司 容诚审字[2023]100Z0469 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 . 审计报告 容诚审字[2023]100Z0469 号 海南通用康力制药有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南通用康力制药有限公司(以下简称"海南康力公司")财务报 表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南康力公司 2022年 12 月 31 目的财务状况以及 2022 年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南康力公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 海南康力公司管理层(以下简称管理层 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-079号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东研究推荐，并经公司2023年12月21日召开的第九届监事会第6次会议 审议通过，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交 股东大会，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。 监事候选人简历如下： 吴越先生，58 岁，工商管理硕士 该事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 23 日 曾任中国机械进出口(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员；中国新兴集 团有限责任公司董事、党委专职副书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国医药健康产业股份有限公司拟协议收购通用技 术集团医药控股有限公司持有的海南通用康力制药 有限公司 46%股权所涉及的海南通用康力制药有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字[2023]第 1507 号 （报告书及附件） 共 2 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 11 月 14 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202302553 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202309022）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2023】第1507号 | | 报告名称： | 中国医药健康产业股份有限公司拟协议收购通用技 术集团医药控股有限公司持有的海南通用康力制药 有限公司46%股权所涉及的海南通用康力制药有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论： | 418,066,926.19元 | | 评估报告日： | 2023年11月14日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限 ...

中国医药健康产业股份有限公司章程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | 监事会 | | 35 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-076号 中国医药健康产业股份有限公司 关于续租办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"）及下 属子公司中国医药保健品有限公司（以下简称"中国医保"）、中国医疗器械技术服 务有限公司（以下简称"中国医械"）拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司 （以下简称"通用技术集团"）、通用技术集团物业管理有限公司（"通用物业公司"） 分别续签《通用时代中心租赁合同》和《通用时代中心物业服务合同》，合同期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金合计不超过 6,224.51 万元（含税）；物 业费用合计不超过 991.42 万元（含税），总计金额不超过 7,215.93 万元。上述合同 到期后，各方将根据协商情况确定续签事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，鉴于通 用技术集团系公司控股股东，公司及 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-072号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第10次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。经决议， 董事会同意相关修订内容，具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临 2023-074 号《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-073号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第6次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由监 事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 鉴于王亚良先生已到法定退休年龄已离任公司监事职务，经公司控股股东研究 推荐，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网 ...