| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-60 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （minlist@minmetals.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业 绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,作为公司董事 会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于变更会计师事务所的 议案》进行了审议,并对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,现对上述事项发 表以下书面审核意见: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际")具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等 符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。董事会审 计委员会全体委员一致同意变更公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构,同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年十一月二十三日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) 34.89a 张寺女 张新民 张守文 唐小金 북 朱 唐小金 姜世雄 姜世雄 (此页 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-55 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提 交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定 代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：临 | 2023-56 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展 | Y1 | | 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要， 公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜 与前任会计师事务所中审众环进行了充分沟通，中审众环已知悉 本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 公司 2023 11 24 召开第九届董事会第十九次会议，审 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）总法律顾问曲世竹 女士由于工作变动原因， 辞去公司证券事务代表职务。 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 发展 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 | | Y1 Y3 | 公告编号：临 | 2023-59 | 议通过了《关于变更公司证券事务代表 议案》，同意聘任邰晓僖 担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。 邰晓僖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-57 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书陈亚军 先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务；公司总法律 顾问、证券事务代表曲世竹女士由于工作变动原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司总法律顾问曲 世竹女士兼任公司董事会秘书职务。 曲世竹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-58 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理助理的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助 理职务。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 1 陈亚军先生：1978 年 9 月出生。研究生学历，博士学位。高级工程 师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事 业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经 理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客 户部部长、企业管理部部长、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任 本公司总经理助理 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-54 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注〔2023〕SCP488 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注 册，现将通知书主要内容公告如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自上述通 知书落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司、中国工商 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联 席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成 后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将按照有关法律法规、通知书的要求及股东大会授权，在 注册额度及有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行超短期融 资券，并根据实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 五矿发展股份有限公司 关 ...

重要内容提示： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-53 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收到政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 9 日，公司及下属子公司累计 收到与收益相关的政府补助 2,711.53 万元。 （二）具体补助情况 序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 2023 年 8 月 萝北县商务局 外贸发展奖励 《边贸进出口优惠政策 协议》 与收益相关 476.35 2 2023 年 9 月 衢州市衢江区财 政局 促进产业发展 基金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益相关 195.80 3 2023 年 9 月 洋浦经济开发区 投资促进局 外贸发展奖励 《贸易产业合作协议》 与收益相关 230.00 4 2023 年 9 ...

被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称"中国 矿产"）。 本次担保金额：中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称 "中国银行北京海淀支行"）同意向中国矿产提供授信额度，五 矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额 为 3 亿元。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 49 亿元人民币（含本次为中国矿产提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提供 担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...