人员变动 - 独立董事刘嫦因个人工作变动申请辞职，辞职需待选新具备会计专业背景的独立董事生效[3] - 董事会提名魏卉为第九届董事会独立董事候选人，将接任刘嫦原职务[3][5] 会议决策 - 2024年10月21日召开九届七次董事会会议，通过补选独立董事议案[3] - 独立董事候选人资格审核无异议，将提交股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月05日至11日16:00前可通过邮箱或“提问预征集”栏目提问[2] - 2024年11月12日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[8] 参会人员 - 董事长张强、财务总监陈建良、董事会秘书李升龙参加[7] 联系方式 - 联系人李新莲、陈航[9] - 电话0993 - 2623118、2623163[9] - 传真0993 - 2623163[9] - 邮箱master@xj - tianye.com[9]

会议安排 - 2024年10月11日发九届七次董事会会议通知，21日召开[4] - 确定2024年第二次临时股东大会于11月15日召开[10] 财务相关 - 拟续聘大信会计师事务所，审计费用共152万元[4] - 拟申请非公开发行不超15亿科技创新公司债券[8] 制度修订 - 审议通过多项公司管理制度修订议案[5][6][7] 人员提名 - 提名补选魏卉为第九届董事会独立董事候选人[9][10]

业绩总结 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计收费总额2.41亿元[3] 用户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[3] 其他 - 2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 职业保险累计赔偿限额与风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等，42名人员受罚[5] - 2023、2024审计费用均为152万元[8] - 2024年拟续聘大信，待股东大会审议[9][10]

会议情况 - 2024年10月11日通知召开九届六次监事会会议，21日召开，5名监事全出席[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》及摘要、监事会独立意见[3] 债券发行 - 审议通过非公开发行不超15亿、期限不超5年科技创新公司债券议案[4]

担保情况 - 为子公司天辰化工提供23750万元银行借款连带责任保证，实际担保余额172146.6825万元[3] - 计划为控股子公司累计不超600000万元银行借款提供担保[4] - 获批且有效累计对外担保额度1080000万元，实际累计对外担保余额612146.6825万元[16] 项目贷款 - 天辰化工高盐废水资源化综合利用项目拟申请44000万元贷款，累计提款18266.6825万元[7] 财务数据 - 2023年末天辰化工总资产409948.50万元，负债265531.00万元，净利润 - 51683.77万元[10] - 2024年6月末天辰化工总资产418967.34万元，负债282539.88万元，净利润 - 8115.09万元[11]

可转债情况 - 2022年6月23日发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元，期限6年[3] - “天业转债”初始转股价格6.90元/股，最新6.80元/股[4] - 2022年12月29日至2024年9月30日累计转股金额5.20万元，形成股份7521股，占比0.0004%[2][5] - 2024年9月30日“天业转债”未转股金额299994.80万元，占比99.9983%[2][5] - 2024年6月30日至9月30日转股金额0万元，形成股份0股，占比0%[2][5] 股份流通情况 - 2023年11月13日438575248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2024年9月30日限售股从438575248股（占比25.69%）变为0股（占比0%）[6] - 2022年12月29日至2024年9月30日无限售流通股从1268779012股（占比74.31%）变为1707361781股（占比100%）[6] - 2022年12月29日至2024年9月30日总股本从1707354260股变为1707361781股[6] - 2024年6月30日至9月30日无限售流通股和总股本均为1707361781股[8]

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-073 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：尾差为四舍五入所致。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日召开九届五次 董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资 金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产 品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董 事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期 后归还至募集资金专户，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（临 2024-050）。 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于年产 25 万吨超净高纯醇基精 细化学品募投项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目——年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目，由公司全资子公司新疆天业汇 祥新材料有限公司建设实施，该项目近日成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，对推动 公司进一步实现绿色低碳可持续发展具有重要意义。 由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确定性， 存在可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 ...

资金使用 - 2024年6月7日董事会同意用不超44300万元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年7月19日使用30000万元闲置募集资金买海通证券产品[3] 理财收益 - 2024年8月23日赎回30000万元本金及收益512876.70元[3] - 博盈系列多产品有不同金额、预期年化收益率及收益[4] - 产品期限32天，起息日为2024年7月22日[4]