股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采用现金、股票或两者结合分配股利，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 6种情形可不现金分红，三年累计分配不少于年均可分利润30%[6] 现金分红比例 - 无重大支出安排，分红占比最低80%；有则最低40%[6] 决策与生效 - 方案拟定、审议、提交流程，调整需特别决议，规划经审议生效[10][14][15]

会议决策 - 2025年8月17日召开第八次临时董事会和第四次临时监事会会议[1] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案等议案[1] 资金情况 - 最近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] - 本次发行可转债无需编制和鉴证前次募资使用报告[1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月3日召开，现场会议13点开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2025年8月27日，A股代码600089，简称特变电工[9] - 会议登记时间为2025年9月1 - 2日的10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[9] 会议审议议案 - 审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，需2/3以上有效表决权通过[4][6] - 有募集资金使用可行性分析等多项议案[16] 公司联系信息 - 公司联系地址为新疆昌吉市北京南路189号证券事务部[10][11] - 邮政编码831100，联系人焦海华、王晨曦[14] - 联系电话0994 - 6508000，传真0994 - 2723615[14] 决议公告 - 会议决议公告于2025年8月19日刊登在《上海证券报》等媒体[5]

可转债发行 - 2025年第四次临时监事会审议通过发行可转债议案，同意票5票[1] - 拟发行可转债募集资金不超8亿万元[4][30] - 可转债面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 每年付息一次，到期归还未转股本金及最后一年利息[8] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价，发生特定情况调整[12][13] - 满足条件董事会有权修正转股价格，修正后有下限要求[15][16] - 期满后五个交易日赎回全部未转股债券[18] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券[19] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售债券[20] - 募集资金用途改变持有人有回售权[21] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[23] - 向原股东优先配售，比例发行前协商确定[24] 项目投资 - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目总投资17.0394112亿元，拟用募集资金8亿元[36] 其他事项 - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[34] - 发行不提供担保，资金存专项账户，聘请评级机构[31][32][33] - 多项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票[30][31][32][33][34][35][37][38] - 六项议案提交股东大会审议，第二项需逐项审议[39] - 编制相关报告披露于上交所网站[37][38] - 制定摊薄即期回报填补措施，相关主体作出承诺[39]

会议审议 - 2025年8月17日召开第八次临时董事会会议，11位董事全参会[1] - 审议通过公司符合发行可转债条件等多项议案，同意票11票[1] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，同意票11票[47] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超800,000.00万元[5][30] - 债券面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并付最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于特定均价[12] - 特定条件下董事会有权修正转股价格[16] - 转股股数按Q=V/P计算，不足1股现金兑付[17] - 期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价发行前协商[19] - 有条件赎回和回售情形明确[19][20] - 附加回售为募集资金用途改变时持有人有回售权[21] - 发行方式和对象发行前协商确定[23] - 向原股东优先配售，比例发行前协商[25] - 债券持有人会议召开情形及提议条件明确[27] 资金与项目 - 准东煤制天然气项目总投资1,703,941.12万元，拟用募资800,000.00万元[35] - 募集资金存于指定专项账户[32] 其他事项 - 发行可转债方案有效期12个月[36] - 本次发行不提供担保[31] - 聘请资信评级机构为债券评级[33] - 无需编制前次募集资金使用情况报告[44] - 制定未来三年股东回报规划[41] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜[45] - 股东大会部分授权有效期12个月[46] - 董事会授权董事长及秘书办理相关事项[47]

公司治理与合规情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，并按要求对近五年监管措施及处罚情况进行自查 [1] - 自查结果显示公司自上市以来严格依规运营，近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任 [1]

融资计划 - 公司拟公开发行可转债募资不超过80亿元 [1] - 募集资金将用于新疆准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [1] - 项目总投资170.39亿元，差额部分由公司自筹 [1] 项目概况 - 新疆准东煤制天然气项目已获得核准和环评批复 [1] - 项目建设期为3年，建成后将形成20亿Nm³/年产能 [1] - 项目总投资规模达170.39亿元 [1] 项目意义 - 项目有助于保障国家能源安全 [1] - 推动煤炭清洁利用 [1] - 优化公司业务结构 [1] - 提升公司整体效益 [1] 发行影响 - 可转债发行将增强公司竞争力 [1] - 改善公司财务状况 [1] - 为公司和投资者带来回报 [1] - 符合股东利益 [1]

黄金概念板块整体表现 - 截至8月18日收盘 黄金概念板块下跌0.24% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨个股仅32只 涨幅居前包括耐普矿机涨3.87% 南矿集团涨1.87% 迪阿股份涨1.56% [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中 黄金概念位列跌幅第五 仅优于金属铅板块的-0.28% [2] 资金流动情况 - 板块整体遭遇主力资金净流出25.85亿元 其中49只个股呈现资金净流出状态 [2] - 6只个股主力资金净流出超亿元 衢州发展以5.81亿元净流出居首 紫金矿业净流出5.15亿元 盛屯矿业净流出3.46亿元 [2] - 仅少数个股获得资金净流入 山东黄金净流入2685.99万元 中金岭南净流入2043.60万元 特变电工净流入1952.98万元 [2][4] 个股表现明细 - 跌幅显著个股包括盛屯矿业跌3.54% 洛阳钼业跌3.06% 金诚信托跌2.64% [1][3] - 换手率较高个股包括武商集团换手14.42% 登云股份换手10.73% 衢州发展换手10.69% [3][4] - 资金流入较多个股还包括南矿集团净流入1071.10万元 耐普矿机净流入800.53万元 [4]

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额1681.33万元，位列两市第476位 [1] - 上周融资买入额7.58亿元，偿还额7.41亿元 [1] 资金流动表现 - 近5日主力资金净流出4.27亿元，期间股价区间跌幅达7.05% [1] - 近10日主力资金净流出4.38亿元，期间股价区间跌幅为4.34% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年，位于昌吉回族自治州，属于电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本505271.0023万人民币，实缴资本1550万人民币 [1] - 法定代表人张新 [1] 业务领域与概念板块 - 所属概念涵盖电网设备、新能源（储能/太阳能/风能）、特高压、充电桩、智能电网等18个板块 [1] - 涉及新疆板块、一带一路、西部大开发等区域发展概念 [1] 企业运营数据 - 对外投资企业56家，参与招投标项目5000次 [1] - 拥有商标信息361条，专利信息669条，行政许可20个 [1]

股价表现 - 最新股价为13.52元，较前一交易日上涨0.16元，涨幅1.20% [1] - 开盘价为13.34元，最高触及13.60元，最低下探13.30元 [1] - 成交量为64.82万手，成交额8.76亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖变压器、电线电缆及新能源工程服务 [1] - 产品应用于电力、煤炭、石油等领域 [1] - 参与"西电东送"等国家重点工程 [1] - 海外市场覆盖70余个国家和地区 [1] 技术优势 - 展示±1100千伏特高压变压器模型，核心部件铁芯损耗比国际标准低15% [1] - 通过数字化平台实现设备全生命周期管理 [1] - 持续拓展新能源及特高压输变电业务 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入80.23万元 [2] - 近五日主力资金净流出4.27亿元 [2]