独立董事签名： 唐国琼 吴 越 盛 毅 四川明星电力股份有限公司独立董事 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审阅了公司 《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，现 就在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案事项发表 如下独立意见： 公司制定的风险处置预案，涵盖了风险处置组织机构及职责、信 息报告与披露、风险处置程序的启动及措施等，内容明确、可行，能 够有效防范、及时控制和化解公司金融业务风险，维护公司资金安全， 保护公司和股东特别是中小股东的利益。我们一致同意本预案。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司独立董事关于在中国电力财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案的独立意见》签字页） 2023 年 10 月 26 日 ...

四川明星电力股份有限公司独立董事 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服 务协议》暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公 司第十二届董事会第十三次会议审议的《关于与中国电力财务有限公 司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》进行了事前审议， 并发表意见如下： 唐国琼 吴 越 盛 毅 2023 年 10 月 23 日 一、拟自公司第十二届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称"中国电财"） 为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金 融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过 1,000 万元，并 且每日存款余额最高不超过 1,500 万元。 二、中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电 网有限公司（简称"国家电网"）其他成员单位提供的同类存款利率 标准，同时也不得低于同期主要商 ...

中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）是经中国银行监管 部门批准设立的非银行金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业 法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度。中国电财的各 项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理 办法》的相关规定，在风险管理方面不存在重大缺陷。该风险评估报 告客观、公正，我们一致同意。 四川明星电力股份有限公司独立董事 关于中国电力财务有限公司风险评估报告 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《四川明星电 力股份有限公司章程》等有关规定，作为四川明星电力股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审阅了公司 《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》，现就该风险评估报 告发表如下独立意见： （以下无正文） 独立董事签名： （本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司独立董事关于中国电力财务有限公司风 险评估报告的独立意见》签字页） 2023 年 10 月 26 日 唐国琼 吴 越 盛 毅 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-039 二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务 服务协议>暨关联交易的议案》 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事、监事 和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四 川明星电力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会同意自董事会 ...

2022 年 8 月 17 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院决定 书》（〔2022〕川 3301 破 1 号），四川省康定市人民法院指定四川盛豪 律师事务所担任华龙公司管理人。详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-037 四川明星电力股份有限公司 关于原控股子公司破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、事件概述 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）原控股子公司甘孜州 康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称"华龙公司"）的股东及债 权人成都丰康源工程项目管理有限公司（简称"丰康源公司"），以华 龙公司无法清偿债务为由，向四川省康定市人民法院申请对华龙公司 进行破产清算。 2022 年 3 月 12 日，华龙公司收到《四川省康定市人民法院民事 裁定书》（〔2022〕川 3301 破申 1 号），四川省康定市人民法院受理丰 康源公司对华龙公司的破产清算申请。详见公司于 2022 年 3 月 15 日 披露的《四川明星 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-036 四川明星电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 ●会议类型：2023 年半年度业绩说明会 ●会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星 期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心首页，点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.96亿元，同比增长21.71%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长28.66%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比增长30.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比增长3.09%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为27.41亿元，同比增长2.81%[13] - 总资产为40.39亿元，同比增长5.97%[13] - 基本每股收益为0.2411元，同比增长28.66%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2411元，同比增长30.75%[13] - 加权平均净资产收益率为3.741%，同比增加0.666个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.739%，同比增加0.709个百分点[13] - 公司2023年上半年实现营业收入129,621.96万元，同比增长21.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10,162.43万元，同比增长28.66%[23] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.8亿元人民币，同比增长17.2%[106] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，同比增长3.1%[106] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币，同比改善16.0%[107] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3162万元人民币，同比减少26.9%[107] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为9.39亿元人民币，同比增长1.3%[107] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比增长15.9%[108] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元人民币，同比改善23.9%[108] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为8.29亿元人民币，同比增长3.4%[109] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为26.66亿元人民币，同比增长2.8%[110] - 公司2023年上半年综合收益总额为1.02亿元人民币，同比增长显著[111] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为2,740,953,920.52元[113] - 公司2023年上半年综合收益总额为78,984,133.12元[114] - 公司2023年上半年利润分配为-33,714,613.60元[114] - 公司2023年上半年专项储备提取为2,432,351.11元[115] - 公司2023年上半年专项储备使用为1,963,213.90元[116] - 公司2023年上半年母公司所有者权益期末余额为2,495,356,881.35元[118] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为84,929,499.57元[117] - 公司2023年上半年母公司利润分配为-33,714,613.60元[118] - 公司2023年上半年母公司专项储备提取为6,237,229.98元[118] - 公司2023年上半年母公司专项储备使用为1,081,481.42元[118] - 公司2023年半年度营业总收入为1,296,219,562.29元，同比增长21.7%[101] - 公司2023年半年度净利润为101,624,336.32元，同比增长29.0%[102] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.2411元，同比增长28.7%[102] - 公司2023年半年度营业成本为1,137,905,899.33元，同比增长21.1%[101] - 公司2023年半年度研发费用为305,236.51元，同比增长375.5%[101] - 公司2023年半年度负债合计为1,097,667,511.40元，同比增长21.3%[100] - 公司2023年半年度所有者权益合计为2,495,356,881.35元，同比增长2.3%[100] - 公司2023年半年度投资收益为13,160,899.35元，同比增长22.8%[101] - 公司2023年半年度营业利润为123,261,692.34元，同比增长30.8%[101] - 公司2023年半年度所得税费用为19,140,192.28元，同比增长27.4%[102] 资产与负债 - 货币资金为9.33亿元，占总资产的23.10%，同比增长7.99%[28] - 应收账款为6266.40万元，同比增长53.25%，主要由于执行电网企业按自然月购售电同期抄表结算政策[29] - 固定资产为20.63亿元，占总资产的51.08%，同比增长6.69%[35] - 应付账款为5.11亿元，同比增长45.31%，主要由于执行电网企业按自然月购售电同期抄表结算政策[36] - 合同负债为2.53亿元，同比下降6.45%[38] - 其他应付款为1.69亿元，同比增长38.24%，主要由于确认应付股东股利[38] - 公司偿还了到期的长期借款，一年内到期的非流动负债减少至327,698.82元，同比下降98.92%[39] - 公司长期借款保持稳定，金额为50,000,000元，占总负债的1.24%[40] - 公司未新增对外股权投资，报告期内对外股权投资保持稳定[41] - 公司2023年6月30日的货币资金为932,985,375.45元，较2022年12月31日的863,932,571.83元增长8.0%[94] - 公司2023年6月30日的应收账款为62,663,954.07元，较2022年12月31日的40,890,905.50元增长53.2%[94] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,262,629,068.47元，较2022年12月31日的1,169,143,435.05元增长8.0%[94] - 公司2023年6月30日的固定资产为2,062,783,517.73元，较2022年12月31日的1,933,430,910.84元增长6.7%[95] - 公司2023年6月30日的资产总计为4,038,699,864.25元，较2022年12月31日的3,811,294,691.27元增长6.0%[95] - 公司2023年6月30日的应付账款为510,615,180.22元，较2022年12月31日的351,402,865.33元增长45.3%[95] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为993,093,118.48元，较2022年12月31日的838,735,640.36元增长18.4%[96] - 公司2023年6月30日的未分配利润为1,595,280,075.11元，较2022年12月31日的1,527,370,352.39元增长4.4%[97] - 公司2023年6月30日的母公司货币资金为828,847,748.47元，较2022年12月31日的734,509,177.77元增长12.8%[98] - 公司2023年6月30日的母公司应付账款为289,176,246.80元，较2022年12月31日的115,501,250.75元增长150.4%[99] 业务运营 - 报告期内，公司售电量为207,029.81万千瓦时，同比增长13.82%[23] - 公司售水量为2,324.10万吨，同比增长2.18%[23] - 公司自发上网电量为20,057.80万千瓦时，同比减少19.28%[23] - 公司拥有水力发电站4座，装机容量11.558万千瓦[22] - 公司供区内有110千伏变电站18座，35千伏变电站20座，变电总容量238.44万千伏安[22] - 公司电力用户72.20万户，自来水用户29.65万户[22] - 公司供水能力为22.50万吨/日[22] - 公司在辖区内供电市场占有率为100%，供水市场占有率为90%以上[20] - 公司2023年上半年水力发电量为20,396.08万千瓦时[67] - 公司2023年上半年6座充电站服务充电客户6万余人次，实现充电量173.33万千瓦时，同比增长107.90%[67] - 各领域实现电能替代1,836.83万千瓦时[67] - 清理漂浮物124.18吨，使用人工288人次，出动船只打捞48次[66] - 公司母公司主营业务为水力发电、电力销售，为清洁能源[63] - 公司所属水电站严格落实国家相关政策，积极开展河流水环境宣传保护[66] - 公司以深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述为主线，积极加大供区主配网建设力度[68] - 公司重点关注已脱贫的103户村民生产、生活情况，开展“以购助扶”活动，助农增收[68] - 公司总投资17,106.00万元的永兴110千伏输变电工程和白马110千伏输变电工程投运，惠及用户数达16.90万户[69] - 公司以自有资金1.37亿元启动实施111个村的农网整村改造[69] - 公司对188台配变进行升级改造，对126个台区、528基电杆、41.49千米低压主线进行有序整治[69] - 公司对新增777户低压零散客户、128户小微低压客户实施“三零”服务，惠及用户5.97万户[69] - 公司开展用电宣传239次，涉及用户数19.01万户[69] 子公司与关联公司 - 遂宁市明星自来水有限公司报告期净利润为97.63万元，总资产为42,898.51万元[46] - 遂宁市明星酒店有限公司报告期净利润为187.05万元，总资产为8,845.64万元[47] - 截至2023年6月30日，公司总资产为54,041.83万元，净资产为29,359.70万元，净利润为1,292.49万元[49] - 遂宁市明星电力工程设计有限公司净利润为689.72万元，总资产为2,520.11万元，净资产为1,914.52万元[49] - 遂宁市明星水务设计有限公司净利润为62.83万元，总资产为483.63万元，净资产为459.48万元[49] - 甘孜州奥深达润神矿业有限公司净利润为1.59万元，总资产为684.81万元，净资产为684.62万元[49] - 陕西省金盾公路建设投资有限公司净利润为-1.40万元，总资产为8,487.94万元，净资产为1,818.11万元[50] - 四川华润万通燃气股份有限公司营业收入为24,778.22万元，营业利润为2,942.20万元，净利润为2,662.53万元[50] - 公司控股子公司华龙公司被法院裁定受理破产清算申请[71] - 公司因与华龙公司借贷纠纷提起诉讼，请求判令华龙公司偿还借款10,631.54万元及其利息[74] - 丰康源公司因与华龙公司借款合同纠纷提起诉讼，请求判令华龙公司偿还借款及其利息暂计9,049.59万元[75] - 公司向国网四川省电力公司购买电力产品，关联交易金额为652,353,838.67元[79] - 公司向关联方提供资金的期末余额为4,816,989.35元，关联方向公司提供资金的期末余额为89,690,288.83元[81] - 国网四川省电力公司作为控股股东，期末持股84,591,126股，占总股本的20.07%[84] - 遂宁兴业投资集团有限公司期末持股24,032,494股，占总股本的5.70%[84] - 遂宁市瑞隆企业管理有限公司期末持股23,806,860股，占总股本的5.65%，其中10,800,000股处于质押状态[84] - 钱菊芳期末持股3,000,000股，占总股本的0.71%[84] - 蒋蕊临期末持股2,610,441股，占总股本的0.62%[84] - 中信证券股份有限公司期末持股2,521,114股，占总股本的0.60%[84] - 陈建华期末持股1,760,000股，占总股本的0.42%[84] - 深圳聚沣资本管理有限公司－聚沣多策略稳进私募投资基金期末持股1,638,500股，占总股本的0.39%[84] - 李向广期末持股1,585,212股，占总股本的0.38%[84] 未来规划与投资 - 公司将加大科技创新投入，完善科技创新体制机制，持续提升创新能力[52] - 公司计划探索智能运维、新型储能等产业，加快充电站布局，拓展全省售电业务[53] - 公司将科学规划电、水网络，强化精准投资，提升设备利用率，优化电、水网规划项目建设时序[54] - 公司新增220千伏同盟站110千伏配套出线工程，计划总投资8,742万元，报告期内投入297.45万元，工程进度为5%[42][43] - 运维中心和生产及辅助用房项目累计投入12,022.04万元，工程进度为85%[43] - 永兴110千伏输变电工程累计投入9,241.27万元，工程进度为100%[43] - 白马110千伏输变电工程累计投入5,080.42万元，工程进度为100%[43] 会计政策与财务报表 - 公司没有拟定半年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案[61] - 公司合并财务报表范围包括遂宁市明星自来水有限公司、四川明星新能源科技有限公司等7家全资子公司[123] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大影响的事项或情况[126] - 公司会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法等[127] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[128] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[129] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[130] - 公司记账本位币为人民币[131] - 公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[132] - 公司在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[133] - 公司在编制合并财务报表时，对子公司财务报表进行必要的调整，确保会计政策或会计期间一致[135] - 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[135] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[135] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[135] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本溢价或股本溢价[136] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失对被投资方的控制权时，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[136] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[136] - 公司合营安排包括共同经营和合营企业，对于共同经营项目，公司确认单独持有的资产和承担的负债，并按份额确认相关收入和费用[137] - 公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[138] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[140] - 公司金融资产分类包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[141] - 公司按照实际利率法确认利息收入，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定[141] - 公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且该指定一经作出不得撤销[141] - 公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[141] - 公司金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[142] - 公司金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量[143] - 公司金融负债终止确认条件为当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分[143] - 公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法包括活跃市场中的报价和估值技术[144] - 公司金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但在满足特定条件时以相互抵销后的净额列示[144] - 公司对应收票据

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-034 四川明星电力股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 8 月 23 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十二次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于调 整组织机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次组织机构调整情况 本次组织机构进行如下调整，并相应调整职能职责。 1.安全监察部（保卫部）加挂应急管理部牌子，更名为安全监察 部（应急保卫部）。 2.营销部（农电工作部）加挂乡村振兴工作办公室牌子，更名为 市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）。 3.物资部更名为物资管理部（招投标管理中心）。 4.互联网办公室更名为数字化工作部。 二、本次组织机构调整后情况 本次调整后，公司组织机构如下： 2023 年 8 月 23 日 2 / 2 1.设立 15 个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公室（党 委办公室）、发展策划部、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、 1 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-035 （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的各项规定； （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况； 1 / 2 （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合视频的方式召 开，会议通知和会议资料已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向 监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持， 应出席监事5名，实际出席监事5 名，相关高级管理人员列席了会议。 会议的 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-033 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合视频的方式召 开，会议通知和会议资料已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向 董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》 董事会同意公司对组织机构进行调整，并相应调整职能职责。 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 / 2 市场营销部（农电工作部、乡 ...