证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-036 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。因此，监事会同 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年四月 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 29 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 材料 1： 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于同意子 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-032 诺德新材料股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 2023 年惠州电子已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此， 本次取得高新技术企业证书不会影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下 简称"惠州电子")近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局 广东省税务局联合批准的《高新技术企业证书》。证书编号：GR202344010958； 发证时间：2023 年 12 月 28 日；有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》 等国家相关规定,惠州电子自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优 惠政策对公司后续经营业绩将产生一定的积极影响。 关于全资孙公司获得高新技术 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-031 诺德新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料股份有限公司 跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276 号）（以下 简称"《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 诺德新材料股份有限公司： 2024 年 4 月 10 日，你公司提交公告称，拟以现金 4.55 亿元收购上海旭诺 资产管理有限公司(以下简称"旭诺资产")持有的云财富期货有限公司(以下简 称"云财富")90.20%的股权，标的评估增值率为 46.39%。经事后审核，根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以 下事项。 1.公告显示，云财富主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业 务，收入来源主要依靠向客户收取的 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0276 号 关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货 公司股权相关事项的问询函 诺德新材料股份有限公司： 2024 年 4 月 10 日，你公司提交公告称，拟以现金 4.55 亿元收 购上海旭诺资产管理有限公司（以下简称"旭诺资产"）持有的云财 富期货有限公司（以下简称"云财富"）90.20%的股权，标的评估增 值率为 46.39%。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 1.公告显示，云财富主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货 1. 投资咨询业务，收入来源主要依靠向客户收取的手续费以及交易所 的手续费返还、利息收入以及现货交易收入。2021 年至 2023 年 1-11 月，云财富分别实现净利润-1136.37 万元、-5574.22 万元、-3678.53 万元。公司称拟收购期货行业优秀的企业，主要是为公司提供更为 全面和多元化的金融服务，达到产业链整合，优化供应链等目的。 请公司：（1）结合经营模式、盈利模式等，说明标的公司与上 市公司业务的协同性；（2）说明标的公司净利润连续亏损的原因， ...

担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项： 一、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公 司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》 董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行 申请项目贷款3亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8年。项目贷款由公司提 供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。 本议案，需提交股东大会审议通过。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-026 诺德新材料股份有限公司 二、 被担保人基本情况介绍 ● 被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称"江西诺德"） ● 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-029 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第三十次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立志 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司 南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-030 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：临 2024-029）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公 ...

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司高级 管理人员许松青先生提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，许松青先生 申请辞去公司总经理一职，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。根据《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，许松青先生的辞职申请自 其辞职报告送达公司董事会之日起生效。许松青先生辞去公司高级管理人员职 务后，仍将继续在公司担任副董事长的职务。 许松青先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对许松青先生在任职期间的工作表示衷心的感谢! 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-027 诺德新材料股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-028 诺德新材料股份有限公司 陈郁弼先生简历 陈郁弼，男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集 团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、 联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理， 2016 年 4 月至今担任公司常务副总经理。 截至本公告披露日，陈郁弼持有公司股份 792,040 股，与公司持股 5%以上 股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理 人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对高级管 理人员任职资格的要求。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 附件： 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...