股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点40分在武汉控股大厦24楼召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议取消监事会等3项议案，6月14日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为6月23日，A股代码600168[13] - 会议登记6月27日9:00 - 16:00，需持相关证件[15] - 公告2025年6月13日发布[17]

会议安排 - 公司第九届董事会第四十二次会议于2025年6月13日召开，11位董事全到[2] - 公司拟定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会[4] 制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，待股东大会审议[3] - 公司制订新《股东会议事规则》，原规则废止，待审议[3] - 公司结合修订后的《公司章程》修订《董事会议事规则》，待审议[4] 资产变更 - 公司对部分固定资产折旧年限进行变更[4]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.027元（A股）[1] - 分配方案以总股本993,397,569股为基数实施[1] - 差异化分红送转不适用[1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日（A股）[1] - 除权（息）日与最后交易日均为2025年6月16日（A股）[1] - 现金红利发放日未明确公示[1] 分配执行方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 已指定交易的股东可在发放日于证券营业部领取红利[1] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 控股股东武汉市水务集团有限公司的红利由公司直接发放[2] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金暂不代扣个税 实际派发0.027元/股[3] - 持股≤1个月按20%税率计税[3] - 持股1个月至1年按10%税率减半计税[3] - 持股>1年免征个税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后派发0.0243元/股[4] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后派发0.0243元/股[4] - 其他法人股东自行纳税 实际派发0.027元/股（含税）[4] 决策与咨询渠道 - 方案经2024年年度股东大会审议通过（2025年4月18日）[1] - 咨询需联系公司董事会办公室 电话027-85725739[5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.027元[2] - 以993,397,569股为基数，派发现金红利26,821,734.36元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/13，除权（息）日和发放日为2025/6/16[2][4] 税收政策 - 个人股东及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[8] - QFII和“沪股通”股东按10%扣税，税后每股0.0243元[9][10] - 其他法人股东自行缴税，每股0.027元（含税）[10] 方案审议 - 利润分配方案经2025年4月18日股东大会通过[2]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司股票自2025年2月21日起停牌，停牌时间不超过10个交易日 [1] - 停牌期间公司积极推进交易相关工作，并于2025年2月28日发布停牌进展公告 [1] - 公司于2025年3月7日披露交易预案及相关议案，股票同日复牌 [2] - 截至公告日，审计、评估及尽职调查等工作仍在进行中 [2] 后续安排 - 公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募资[2] 交易进展 - 2025年2月21日起停牌不超10个交易日，3月7日开市起复牌[3][5] - 3月6日董事会审议通过相关议案，4、5月披露进展公告[4][5] - 截至6月6日，审计、评估及尽职调查等工作仍在进行[5] 交易情况 - 预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不导致实控人变更[2] - 尚需履行决策程序并经监管机构批准，存在不确定性[6]

债券发行概况 - 武汉三镇实业控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）已获中国证监会注册批复，注册规模不超过人民币20亿元[1] - 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重定价周期，发行人有权行使续期选择权，按基础期限延长不受次数限制[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 发行结果 - 本期债券（债券简称：武控KY01，债券代码：242982）最终发行规模为10亿元，票面利率为2.35%，认购倍数为3.04[2] - 中信建投证券作为主承销商参与认购15000万元，中信证券作为关联方参与认购15000万元[2] - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2]

债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行不超20亿元可续期公司债券获批复[1] - 本期债券基础期限3年，发行规模10亿元[1][2] - 2025年6月5日结束发行，票面利率2.35%，认购倍数3.04[2] 认购情况 - 董监高、持股超5%股东及关联方未参与认购[2] - 中信建投证券和中信证券各认购1.5亿元[2]

收购标的业绩承诺完成情况 - 工程公司2022-2024年累计实现净利润16656.19万元，略超承诺值16335.11万元，完成率101.97%，其中2024年净利润8807.38万元同比翻倍[2] - 业绩增长归因于外部市场开拓、数字化技术降本增效及高新技术企业税负降低，收入确认合规性经自查无异常[2] 应收账款风险 - 2024年末应收账款余额达58.47亿元，占营收比例154.89%，较2023年增长16.89%，主要客户为政府及国企，公司认为回收风险可控[3] 2024年财务表现 - 营收37.75亿元同比增长21.62%，归母净利润8822.33万元同比下降39.03%，主因2023年子公司土地处置收益3.69亿元（非经常性损益）抬升基数[4] - 工程板块市场拓展及污水处理收入增长驱动营收，但净利润受非经常性损益缺失影响[4] 2025年经营计划 - 预计营收40.72亿元（+7.87%），归母净利润8428万元（-4.47%），公司称将优化运营管理力争目标[4][5] - 2024年一季度营收10.22亿元（+26.30%），净利润3124.98万元（-36.64%），减值损失增加拖累利润[5][6] 业务结构 - 核心业务涵盖污水处理、水务工程建设、自来水生产及隧道运营，工程板块为近年业绩主要增量[4]