金宇生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴振平） 本人吴振平，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议 案，充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作， 推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴振平先生，法学硕士。1989 年至 2002 年在内蒙古大学法学院任副教授、法 学院副院长、民商法硕士生导师；2002 年至 2008 年，在北京普华律师事务所任合 伙人律师、广州分所主任。2008 年至今，任北京市金励律师 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-020 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，会议审议并通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减 值准备及核销坏账相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况 （一）计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司计提资产减值准备合计 5,792.00 万元，具体计提减值准备情况如下： | 项目 | | 2023 ...

令字4 J 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司 2023 年在任独立董事张桂红、申嫦娥、吴振 平、耿明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职经历及相关自查文件,公司独立董事符合《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 金宇生物技术股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

金宇生物技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")对聘请的2023年度财务及内部控制审计机构, 即致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")在2023年的履职 情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 (6) 2022年度经审计的业务收入264,910.14万元,其中审计业务收入 196,512.44万元,证券业务收入57,418.56万元。 (7)2022年度审计上市公司客户240家,涉及的行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等,致同所审计的与本公司属于 同一行业的上市公司客户为2家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十一届董事会第八次会议审议并提交公司2022年年度股东大会审议 通过,同意聘任致同所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体详见 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为347,901,401.91元，同比下降4.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,586,820.64元，同比下降1.05%[4] - 总资产为6,920,700,806.16元，较上年度末增长0.70%[5] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,882,774,330.23元，非流动资产合计为4,037,926,475.93元[12] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为347,901,401.91元，营业总成本为230,815,022.46元，营业利润为123,604,312.08元[15] - 2024年第一季度公司净利润为106,531,343.68元，较上一季度110,273,815.05元略有下降[16] 股东持股情况 - 内蒙古金宇生物控股有限公司持有公司94,379,000股普通股[8] - 上海淳韬投资管理有限公司持有公司38,954,274股普通股[8] - 伟星资产管理（上海）有限公司持有公司38,291,455股普通股[8] - 金宇生物技术股份有限公司持有公司29,700,000股普通股[8] - 张翀宇持有公司21,375,826股普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司21,184,564股普通股[8] - 中国工商银行股份有限公司持有公司20,807,500股普通股[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为313,905,071.25元，较上一季度287,890,157.06元有所增加；经营活动现金流出小计为268,213,759.58元，较上一季度323,232,738.64元有所减少[18] - 投资活动现金流入小计为84,009,346.33元，较上一季度52,482,413.11元有显著增加；投资活动现金流出小计为45,013,695.28元，较上一季度44,039,341.72元略有增加[19] 股权结构 - 浙商银行股份有限公司持股1.54%，转融通出借股份为0.02%[11]

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-015 金宇生物技术股份有限公司 一、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (三) 公司2024年年度董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2023年度审 计工作总结报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度财务工作报告》 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案,并同意提交董事会审议。。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为致同所在担任公司审计机构并开展财务报表审计 过程中,本着勤勉尽责的原则,客观评价公司财务状况和经营成果,能够按时完 成公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等规定和要求,董 事会审计委员会对致同会计师事务 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、张竞（已离任）、高日明担任 委员。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼总裁张竞不再担任董事会 审计委员会委员职务，同时，补选董事高日明为审计委员会委员。 审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其 中召集人由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 ...

金宇生物技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 场5层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A015303 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金宇生物技术股份有限公司（以下简称生物股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是生物股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 I 品销售 Grant Thor ...