证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-021 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 30 日发出通知，并于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议由 监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 和公司章程规定。 经审议，会议全票通过《关于换届选举监事的议案》，鉴于公司第十一届监 事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、 查瑞平女士为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。 上述 2 名监事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-019 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于 2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董 事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成 员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福 瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。 二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事 会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会，现提名宿玉海为鲁商福瑞达 医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与鲁商福瑞达医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-020 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 2.人员信息 上会首席合伙人为张晓荣先生，截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、 注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 3.业务信息 上会 202 ...

（一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-022 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度化妆品业务实现营业收入8.9亿元，同比下降30%[3] - 公司化妆品业务收入主要集中在颐莲和瑷尔博士两大主力品牌，实现了良好的增长，其中主力品牌增长表现良好，其他品牌预计营收放缓[3] - 公司扣非净利润保持良好增长，经营性利润同比增长1741万元，归母净利润同比增长242%[3] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为4579百万元、4603百万元、5486百万元和6389百万元[11] - 毛利率在同期内也逐年增长，分别为46%、55%、57%和57%[11] - 营业利润在2023年至2026年间呈现逐年增长，分别为419百万元、589百万元、756百万元和883百万元[11] 投资建议 - 公司投资建议为重点关注配置价值，预计2024-2026年归母净利润分别为3.61、4.72、5.58亿元，维持“买入”评级[4] 风险提示 - 风险提示包括新品研发进程不及预期、行业竞争激烈、渠道流量费用上升和超头流量走弱风险[5][6][7][8]

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上证路演中心网络文字互动方式，在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 公司 2024 年第一季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长贾庆文先生，独立董事宿玉海先生，副总经理高春明先生，财 务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书张红阳先生，出席了本次业绩说明 会。 本次业绩说明会由公司副总经理、董事会秘书张红阳主持，公司董事长贾 庆文发表了致辞。公司通过网络文字互动问答的形式就投资者关心的问题进行 了作答。投资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 （一）预征集问题及回复 注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道，并于去年 正式入局胶原蛋白医美赛道，品牌发展战略从"4+N"升级为"5 ...

财务数据 - 公司24Q1实现营业收入8.91亿，同比下滑30%[1] - 归母净利润0.59亿元，同比下滑54.35%[1] - 化妆品业务毛利率50.84%，同比提高11.45%[2] - 净利率8.2%，同比下降3.91%[2] - 化妆品板块营收5.44亿元，同比增长15.12%[3] - 颐莲品牌实现营业收入超2亿元，同比增长17.45%[3] - 公司2022年营业总收入为12,951百万元，2023年下降至4,579百万元[9] - 2024年预计为4,383百万元，2025年有望增至5,481百万元[9] - 2026年预计为6,722百万元[9] - 公司2022年净利润为65百万元，2023年大幅增至366百万元[9] - 2024年预计为463百万元，2025年有望达到600百万元[9] - 2026年预计为720百万元[9] 公司承诺 - 公司承诺报告内容客观独立[10] - 分析师具备证券投资咨询执业资格[10] - 不受推荐意见或观点的直接或间接补偿影响[10]

业绩总结 - 福瑞达(600223)化妆品板块24年一季度实现营业收入5.4亿元，同比增加15.1%[1] - 公司24Q1毛利率为50.8%[2] - 公司24Q1实现归母净利润率6.6%，同降3.5pct[2] - 公司预计24年-26年归母净利润分别为3.8亿元/4.8亿元/5.8亿元[2] - 公司2023A至2026E营业收入分别为4579百万元、4599百万元、5535百万元、6638百万元[5] - 公司2023A至2026E市盈率分别为26.44、21.20、16.76、13.90[5] - 公司2023A至2026E市净率分别为2.00、1.81、1.62、1.44[5] - 报告预测2026年公司营业收入将达到6638.15百万元，较2023年增长19.92%[6] - 公司2024年预计ROE为8.52%，2025年为9.64%，2026年为10.33%[6] 公司信息 - 公司承诺报告中的信息不受其他部门和利益相关方的干扰和影响[9] - 公司声明报告中的信息仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[11] - 公司可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[13] - 公司声明本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[14] - 公司对本报告拥有版权，未经授权不得进行翻版、修改、复制、发布等侵犯知识产权的行为[15] - 公司对本声明具有最终解释权[16] 公司背景 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[17] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[17] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[17] - 中邮证券研究所位于北京、上海和深圳，提供专业研究服务[18]

业绩总结 - 公司24Q1收入8.9亿元，归母净利0.59亿元，扣非净利0.52亿元，同比增长242%[1] - 化妆品业务24Q1收入5.44亿元，毛利率62.19%[2] - 原料与添加剂板块24Q1收入0.84亿元，同比增长10.3%[3] - 24Q1销售费用率相比去年同期有所下降[8] 产品业务 - 颐莲/瑷尔博士营收分别为2.0/2.9亿元，同比增长分别为17.5%/20.6%[2] - 24Q1化妆品板块毛利率微降，但产品结构优化较大[5] - 24Q1化妆品板块净利率超过9%，同比提升约1.8pct[7] 市场趋势 - 瑷尔博士和颐莲线上占比80-90%，24年线下将有高速增长[10] - 24年公司重点投入线下，线下渠道增速明显[24] 业务展望 - 24Q1医药业务承压，但24年不会给药品板块很大压力[18] - 颐莲和瑷尔博士销售亮眼，新品迭代带来新客增长[19]