鲁商福瑞达医药股份有限公司关联方资金往来管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务， 及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及全资子公司或控股子公司资金和 规范公司与关联方之间资金往来的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的 通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《鲁商 福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有义务维护公司资金安全及规范公司 与关联方资金往来。 第四条 本制度适用于公司及全 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职责，勤勉 尽责。 第三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确 定。审计委员会应按照本工作规程做好与年审会计师事务所的沟通和协调工作。 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形 式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步强化鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会监督职能，保障审计委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关法律法规和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《鲁商 福瑞达医药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》及其他有关规定，制定本工作规程。 第六条 审计委员会应在年审注册审计师进场前通过临时会议或传阅资料的方式审阅 ...

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人范围[8] 管理措施 - 加强对内幕信息知情人备案及监督管理，违规报监管部门[10] - 董事等配合做好知情人登记工作[12] - 填写知情人档案并由知情人确认[12] - 股东等相关主体填写档案送达公司[13] - 行政人员接触内幕信息做好登记[13] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] 信息披露与使用 - 不得无依据向外部报送未公开财务信息，控制知情人范围[15] - 提供未公开财务信息提示属内幕信息，外部依法使用[15] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责，2个工作日报送情况结果[17] - 禁止内幕信息知情人和非法获取者利用信息交易[17] - 违规知情人董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 部门、分支机构违规视情节通报批评等处罚[21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修订解释权归董事会[23]

鲁商福瑞达医药股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护中小股东利益， 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事），单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，出席股 东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于所持有的股份总数与该 次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候 选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事入选的表决制度。 第六条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选举。 第七条 董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东会会议议程的，应当在 该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东会结束后与股东 会决议 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 2．本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 百分之三十以后提供的任何担保； 3．公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之 三十的担保； 第一条 为维护鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《鲁商福瑞达医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内行使下列职权： （九）审议批准 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 章程 2025 年 8 月 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 党的基层组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 ...

第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行责任义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司及子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司在收集、汇总与追究责任有关的资料后，按制度规定提出相关处 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《鲁商福瑞达医药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工董事离 职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二章 离职情形 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-023 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任窦茜茜女士为 公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。 窦茜茜女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书 任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定。 联系地址：山东省济南市高新区新泺大街888号 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会秘书的联系方式如下： 电话：0531-66699999 传真：0531-66697128 电子邮箱：lsfrd600223@163.com 窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生 ...