公司代码：600223 公司简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-005 ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保预计额度及相关安排，预计 2025 年度对外担保额不超过人民币 17.4362 亿元，以上担保额度包括新增及存续的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公 司控股股东山东省商业集团有限公司提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将 不再为标的公司提供后续担保。截至本公告披露日，上述关联担保余额为 5.4362 亿 元。 ●除上述关联担保外，公司无其他对外担保。 ●公司无逾期对外担保的情况。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 202 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-008 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于控股下属公司山东蓝岸园林工程有限公司 拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山东蓝岸园林工程有限公司（以下简称"蓝岸园林"）为鲁商福瑞达医药 股份有限公司（以下简称"公司""福瑞达"）控股子公司鲁商生活服务股份有 限公司（以下简称"鲁商服务"）的全资子公司。为满足自身经营发展需要，蓝 岸园林拟进行增资扩股，引入投资方山东省城发建设管理有限公司（简称"城发 建设"）以货币增资3,612万元。公司考虑自身主营业务经营和整体发展战略， 拟放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，鲁商服务持有蓝岸园林的股权 比例由100%降至49%，蓝岸园林不再纳入公司合并财务报表范围。 ●本次交易方山东省城发建设管理有限公司与本公司为同受山东省商业集 团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发 (2000)358 号）；中国银行间市场交易商 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-002 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（件） | 销量（件） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤类 | 39,797,491.52 | 38,788,243.20 | 770,587,339.99 | 二、2024 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 护肤类产品 2024 年第四季度平均售价同比基本持平。 （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有包装物、保湿剂、活性物、乳化剂、油脂等。 1、包装物 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-006 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，公司根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与 公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采 购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场 原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十二届董事会第四次会议审 议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次 表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同 意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司） 在发 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由山东省商业集 团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公司，是山东省第 8 家获批设立的财 务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批 准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 经国家金融监督管理总局或其他享有行政许 ...

经审议，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交 2024 年年度股东大会。 二、全票通过《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司出具的《2024 年度 内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-011 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 10 日发出通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元 忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规 定。 2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管 理和 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 3 月 10 日发出通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应 参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，独立董事 认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商 业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方 面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未 损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未 因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十二届董事会第四 次会议审议， ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-003 1 六、全票通过《2024 年度内部控制评价报告》，该议案已经公司董事会审 计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年3月10日 发出通知，并于2025年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实 到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》 和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 一、全票通过《2024年度董事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大 会审议。 二、全票通过《2024年度总经理业务报告》。 三、全票通过《2024年度独立董事述职报告》，并提交公司2024年年度股东 大会听取,详见上海证券交易所网站http://www.ss ...