云南城投置业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 1.物业管理业务 公司下属物管公司业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特 约服务、食堂运营、园林绿化管养、高校服务、企事业单位物业服务等。截至2023 年12月31日，签约项目55个，签约面积764.72万㎡。报告期内，物管公司以整合 拓展、品牌建设及控本增收为重点开展工作，新签约项目14个，品牌建设得到有 效推进，平均收缴率及客户满意度较去年有所提升。 报告期内，物管公司深度运用行业标杆服务标准，通过打造服务样板项目， 陆续实现以点带面促进服务标准化全项目覆盖；不断开拓多元化经营业务，协同 海格管家合作开发专属增值服务，与国药医养合作试行"幸福城投·健康生活馆"； 通过集中采购等措施，有效降低整体成本费用。2023年，启动智慧物业运营管理 信息系统升级，已完成资源管理、客户服务、接房管理、设备管理、能耗管理、 收费管理、装修管理、工单管理、巡逻管理、预算管理、社区活动、人事管理、 系统管理等功能模块的开发建设；推出业主终端"幸福城投"、企业员工终端"云 南城投物业"两个全新小程序平台，实现业主、员工、企业需求数据的融合互联， 不断驱动管理 ...

云南城投置业股份有限公司 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生），经 公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，公司第九届董事会第五十三次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过，选举本人担任公司第十届董事会独立董 事。 （一）个人简介 苏自立：男，1961 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，产业经济学硕士，注册城市规划师，工程师。曾任：重庆市江北嘴中央 商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任：云南城投置业股份 有限公司独立董事。 独立董事（苏自立）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下 ...

2023 年度,公司共召开 7 次监事会,其中:现场召开会议 2 次,以通讯方 式召开会议 5 次,会议分别对公司定期报告、换届选举、内部控制、关联交易、 以及相关的基本管理制度等事项进行了审议。监事会会议具体召开情况如下: | 序 旨 | 会议 | 时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 四十二次会议 | 2023年1月 3日 | 1、《关于〈云南城投置业股份有限公司 | | | | | 2022 年度内部控制评价工作方案>的议 | | | | | 案》 | | | | | 2、《关于公司及下属公司减免小微企业 | | | | | 和个体工商户租金的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023年向下属参股公司提 | | | | | 供借款的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2023年向控股股东及其下 | | | | | 属公司申请借款额度的议案》 | | | | | 5、《关于公司 2023年日常关联交易事项 | | | | | 的议案》 | | | | | 6、《关于公司重大资产重组后为关联方 | | | | | 提供担保的议案 ...

云南城投置业股份有限公司独立董事 对第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会独立董 事,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《云南城投 置业股份有限公司章程》和《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定,我们本着独立客观判断的原则和交易公平公正的原则,认真审议了本 次会议中相关事项,发表独立意见如下: 一、《云南城投置业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》 《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》严格按照《企 业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 -- 年度 内部控制评价报告的一般规定》进行编制，内部控制评价报告显示;截止 2023 年 12月 31 日止,公司内部控制制度健全,且执行有效。 我们认为:公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制 体系建设和执行的实际情况。 二、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 四、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 议案》 公司本次计提资产减值 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-025 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如 下： 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则， 每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资 产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 经测试，2023 年度公司计提各类资产减值准备合计 3,449.05 万元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）坏账准备 1、坏账准备计提方法 资产负 ...

审计委员会构成与会议情况 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] - 2023年度召开10次会议，现场1次，通讯9次[2] 2023年审计工作 - 内审部门实施6个审计项目，含4个经济责任审计和2个经济效益专项审计[4] 审计评价 - 信永中和体现良好专业水准和职业操守[4] - 2022年度财报编制合规，公允反映财务等情况[6] - 2022年内部控制有效[7] - 关联交易定价公允等，未损害中小股东利益[7] 2024年展望 - 秉承审慎客观原则发挥监督职能[9] - 对定期报告编制等重点监督[9] - 密切关注内审及内控工作[9] - 完善内部审计制度[9] - 保持专业性和有效性[9] - 促进规范治理水平提升[9] - 维护公司和股东合法权益[9]

关于云南城投置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南城投置业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-67199767 | | | 关于云南城投置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来 ...

云南城投置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《云南城投置业股份有限公司 章程》〈下称"《公司章程》")《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施 细则》(下称"《董事会专门委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"信永中和")成立于 1986 年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街８号富华大厦A座８层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部宗成 从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

云南城投置业股份有限公司董事会 项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督 管理措施 1 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 云南城投置业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-026 号 云南城投置业股份有限公司关于公司 按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的公告 （一）持有待售的参股公司股权转回 2022 年 1 月 5 日，公司与重庆新诺永城商贸有限责任公司（下称重庆新诺） 签订《产权交易合同》，向其转让公司所持有的重庆城海实业发展有限公司（下 称重庆城海）31.05%股权，股权对价 7,356.95 万元，公司于 2022 年 1 月按照企 业会计准则相关规定将重庆城海股权投资划分为持有待售类别。 重庆新诺已于 2021 年、2022 年支付交易价款 2,472.38 万元，2023 年，由 于重庆新诺未按《产权交易合同》约定支付剩余交易价款，公司根据合同约定， 解除《产权交易合同》（具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易 所披露的临 2023-042 号公告）。按照《企业会计准则应用指南-第 42 号持有待 售》的相关规定，该股权不再符合持有待售类别划分条件，公司自划分为持有待 售类别日起追溯调整财务报表。 1、本次追溯调整影响公司 2022 年归属于上市公司股东净利润-2,61 ...