证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-008 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度总 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李郁明，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）的独立董事，在2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应 | | | | | | | | 姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 参加董 | | | 委托出 | ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,179,654,814.04 元，其中 2023 年母公司实现税后 净利润 1,204,269,021.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利 润 3,841,633,624.48 元，本期可供股东分配利润为 5,045,902,645.96 元。根据上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类 型 | | - ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 年末可分配利润不低于1000万元且审计报告为标准无保留意见[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 重大资金支出定义 - 未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产的50%[8] 利润分配规则 - 满足条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的40%[10] - 利润分配预案需经出席会议董事过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[12] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[12]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.21%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.73%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、经营收入总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接损失、潜在负面影响划分[15] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大等缺陷[16][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有明确定义[17]

关联交易 - 本次追认关联交易金额44155324.15元，无需股东大会审议[2] - 2023年预计关联交易总金额不超320206万元（不含税）[8] - 关联交易为提供蒸汽等物料，定价参考第三方或公允价[7] 收购交易额 - 嘉浩化工收购前12个月交易额19083455.23元[3] - 麦堆科技收购前12个月交易额25071868.92元[3] 公司财务 - 中国三江2022年度总资产1825859万元，净资产432570万元，营收881788万元[5] - 浙江美福2022年度总资产271309万元，净资产68754万元，营收383292万元[6] 公司资本 - 中国三江股本为500000000港元[5] - 浙江美福注册资本为9693.75万美元[6]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证 券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...