业绩数据 - 2023年末总资产115.33亿元，较同期减少6.26%[2] - 2023年末净资产8.39亿元，较同期减少15.14%[2] - 2023年度营业收入24.50亿元，较同期下降1.88%[2] - 2023年度净利润 - 15275.62万元，较同期下降534.76%[2] - 2024年3月末总资产116.81亿元，较期初增加1.28%[2] - 2024年3月末净资产8.45亿元，较期初增加0.75%[2] - 2024年一季度营业收入6.33亿元，较同期下降0.71%[2] - 2024年一季度净利润622.57万元[2] 业务情况 - 2023年百货零售主业持续稳健发展且处于盈利状态[3] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月15日上午11：00 - 12：00召开[1]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 二十三届四次职代会同意选举陈娟为第十届监事会职工代表监事[2] - 2023年年度股东大会将选举2名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 陈娟生于1978年5月，本科学历，会计师[2] - 陈娟有相关财务任职经历，现任审计监察部副总经理等职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[3]

会议召开情况 - 2023年董事会召开6次会议，现场2次，通讯表决4次[10] - 2023年审计委员会召开3次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2023年监事会召开3次会议[26] - 2023年董事会召集并组织股东大会5次[10] 会议时间安排 - 现场会议时间为2024年5月22日13点30分[3] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 信息披露情况 - 2023年在《上海证券报》《中国证券报》披露46篇临时公告、4期定期报告[12] 业绩总结 - 2023年营业收入24.50亿元，同比下降1.88%，百货增2.13%，地产降30.36%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 15,275.62万元[37] - 截至2023年末，资产总额115.33亿元，负债总额106.70亿元，所有者权益8.39亿元，资产负债率92.52%[38] - 2023年基本每股收益 - 0.14元，2022年 - 0.02元[38] - 2023年经营活动现金流净额52,504.00万元，同比增加12,397.39万元，变动率30.91%[40] - 2023年投资活动现金流净额 - 4,511.33万元，同比减少542.69万元[40] - 2023年筹资活动现金流净额 - 46,644.78万元，同比增加15,377.32万元[40] - 2023年母公司净利润104,453,436.40元，可供股东分配利润816,908,779.56元[41][44] 未来展望 - 2024年改变传统百货业发展策略[18] - 2024年通过品类管理优化供应链，加强管理，优化商品展示[19] - 2024年拓展销售渠道，实现全渠道营销，整合线上线下[20] - 2024年建立客户数据库，用技术调整经营策略[21] - 2024年加强品牌建设，明确定位，开展宣传推广活动[21] 关联交易情况 - 2023年接受关联人劳务预计4618万元，实际3295.22万元[71] - 2023年接受委托代销预计1140万元，实际1409.99万元[71] - 2023年其他关联交易预计200万元，实际254.32万元[73] - 2024年接受关联人劳务预计3196.50万元[74] - 2024年接受委托销售产品预计1310.00万元[74] - 2024年其他关联交易预计200.00万元[75] 子公司业绩 - 2023年南京雨润菜篮子营收484.94万元，净利润51.82万元[76] - 2023年江苏雨润物业营收4287.76万元，净利润 - 245.04万元[78] - 2023年江苏雨润肉食品营收24690.08万元，净利润 - 6208.87万元[79][80] - 2023年湖北雨润肉类营收17682.64万元，净利润 - 1804.68万元[80] 制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》，明确独立董事投票要求等[94] - 拟修订《独立董事工作制度》，明确关系界定等[98] 人员提名 - 提名祝珺、祝媛、钱毅、李成江为第十届董事会非独立董事候选人[113] - 提名王跃堂、赵顺龙、彭纪生为第十届董事会独立董事候选人[118] - 提名王胜玲、吴军为第十届监事会监事候选人[123] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会需审议多项议案[127] - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会应选监事2人[127][128] - 股东投票规则及示例[129][130][131]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年4月24日出具无保留意见审计报告[3] - 总表于2024年4月24日获董事会批准[19] 其他应收款 - 安徽中商便利店有限公司期初655.17万元，期末54.53万元，借款发生额600.64万元[11] - 江苏中央新亚百货股份有限公司期初72099.33万元，本期发生额5749.65万元，利息5362.0万元，期末176934.9万元[13] - 安阳雨润中央购物广场有限公司期初5222.8万元，本期发生额4974.6万元，利息200.74万元，期末14874.7万元[13] - 扬州雨润中央购物广场有限公司期初9793.9万元，本期发生额8726.18万元，利息310.88万元，期末20591.10万元[13] - 宿州中商置地有限公司本期发生额1229.9万元[13] - 铜陵雨润中央购物广场有限公司期初2509.59万元，本期发生额2540.73万元，利息111.34万元，期末33642.0万元[15] - 南京中央商场酒店管理有限公司期初308.50万元，本期发生额2200.00万元，期末308.49万元[15] - 如东雨润乐园管理有限公司其他应收款规模为53.81，借款为140.11[18] - 沭阳鑫优隆商业管理有限公司其他应收款为84.86，借款为84.86[18] - 南京盱谊鑫优隆商业管理有限公司其他应收款为21.07，借款为206.92[18] - 徽中商央厨食品有限公司其他应收款为4.65，借款为4.65[18] - 阳鑫优隆商业管理有限公司其他应收款为50.82，借款为50.82[18] - 徐州中央百货大楼股份有限公司其他应收款为4550.64，借款相关数据为4371.34和179.30[18] - 中鑫优隆商业管理有限公司其他应收款为18.47，借款为17.62[18] - 总计其他应收款数据分别为50107.50、57692.55、8431.83、7336.06[18] 预付款项 - 南京雨润生鲜食品有限公司期初无，本期发生额30.52万元，期末125.42万元，利息5.10万元[11] - 南京金福润食品有限公司期初无，本期发生额7.20万元，期末4.73万元，利息2.47万元[11] 未明确项目 - 总计数据中有468895.8（未明确项目）[18]

独立董事候选人声明 本人 赵顺龙_,已充分了解并同意由提名人南京中央商场 (集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 李东 本人李东作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 李东,男,1961年3月出生,工学学士、经济学硕士、管理学博士;现任 东南大学经济管理学院工商管理系主任,东南大学创业教育研究中心主任,教授、 博士生导师、中央商场第九届董事会独立董事。曾任东南大学经济管理学院副院 长。中国企业管理权威奖一"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰 出贡献奖一"宝钢教育奖"获得者。主讲的《管理学一解剖组织成长与解释前沿 趋势》获得国家级精品视频公开课荣誉。先后出版《商业模式原理》《商业模式 构建》《企业价值战略》《企业战略咨询》等专著,在《中国工业经济》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-005 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下 决议： 一、审议通过《公司关于变更会计政策的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过《公司 2023 年拟不进行利润分配的预案》 表决结果：同意 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 要求,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 南京中央商场(集| 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 经核查独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—016 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等规范性文件要求及最新修订内容，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 本公司独立董事是指不在本公 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除 | | 司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 | | 董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 | | 主要股东不存在可能妨碍 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10244 号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10244 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp (此页无正文) 中国注册会计师:李顺利 中国注册会计师 顺 禾 (项目合伙人) 420001384712 ...