国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（廖成林）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 廖成林：男，1958 年 5 月出生，共产党员，博士、教授、 博导。现任中国新商科大学集团商科委员会主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-011 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024-04-23 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

经核查，独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士 2023 年度在公司的任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，根据四位独立董事的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，各独立董事在 2023 年度均不存在影响 其独立性的情形。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等要求，国家电 投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2024－007 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司净利润 54,011,676.95 元（合并口径，下同），累 计可供分配利润 985,918,294.63 元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（2023 年修订）有关要求，结合公司实际情况，提议 2023 年度 利润分配的预案为：以 2023 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基 数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.28 元（含税），派发现金股 利 21,862,872.92 元，占 2023 年归属于上市公司净利润的 40.48%， 剩余未分配利润 964,055,421.71 元结转下一年度；本次利润分配不 送股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每 1 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－005 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于原控股子公司装备公司破产清算第一次债权人会 议表决结果的公告 （四）审议、表决《债权人委员会设立及议事表决规则》； （五）审议、表决《财产管理与变价方案》； （六）审议、表决《破产财产分配方案》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司原控股子公司国家电投集团远达环保装备制造有限公司（以 下简称 "装备公司"）于 2023 年 11 月 18 日被江苏省盐城市亭湖区 人民法院（以下简称"亭湖区法院"）裁定受理申请人对装备公司的 破产清算申请。12 月 18 日，亭湖区法院指定江苏仁禾中衡会计师事 务所（普通合伙）（以下简称"管理人"）担任装备公司破产清算管 理人。（上述事项详见公司临 2023-050 号公告、临 2023-056 号公 告）。 2024 年 2 月 29 日 9 时，装备公司清算案件第一次债权人会议在 盐城市亭湖区人民法院第一法庭召开。本次会议完成了既定议程，表 决通过了债权人会 ...

重要内容提示: 因公司控股子公司国家电投集团远达环保装备制造有限公司 （以下简称"装备公司"）进入破产程序，不再纳入公司合并报告范围。 公司对装备公司的应收款项计提减值准备，预计影响归属于上市公司股 东的净利润为-3,169.71万元；装备公司进入破产清算程序后公司不再 将其纳入合并范围，公司在合并报表层面冲回确认的超额亏损影响公司 2023年归属于上市公司股东的净利润4,008.08万元。合计影响公司2023 年度归属于上市公司股东的净利润838.37万元。 公司所属子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简 称"工程公司"）计提应收款项减值，预计影响公司2023年度归属于上 市公司股东净利润-488.05万元。 重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称"特许经营公 司"）特许经营资产报废处置，预计影响公司2023年归属于上市公司股 东的净利润-635.28万元。 上述事项最终影响以年报审计结果为准。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－004 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于 2023 年度公司计提有关事项减值及特许经营资产 报废的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

通过了《关于审议 2023 年度公司计提有关事项减值及特许经营资 产报废的议案》，并提请股东大会审议。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－003 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 该事项详见《远达环保关于 2023 年度公司计提有关事项减值及特 许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-004 号）。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第六次（临时） 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日上午 10 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 委托出席 0 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法 有效。会议由监事会主席王理先生主持。本次会议经与会监事认真审 议及表决，做出了如下决议： 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十五日 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十四次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人, 委托出席 0 人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意 见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）的议案。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－002 号 公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于 2023 年度公司计提有关事项减值及特 许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-004 号）。 三、上网公 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－058 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于变更信息披露媒体的公告 公司所有公开披露信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）原指定 信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》。鉴于公司与《证券时 报》签订的信息披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券 报》。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－057 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增补第十届监事会职工监事的公告 国家电投集团远达环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十七日 附件： 高容女士简历 高容，女，41 岁，汉族，籍贯湖南岳阳，本科学历，审计师，2003 年 11 月参加工作，2012 年 6 月加入中国共产党。曾任平顶山姚孟第二 发电有限公司、四川中电福溪电力开发有限公司会计主管、内控部副经 理、财务部经理，重庆远达烟气治理特许经营有限公司财务部副主任。 现任远达环保审计部高级经理。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）职工监 事吕淑娟女士因工作另有安排，向公司提出书面辞职申请，辞去公司第 十届监事会职工监事职务（该事项详见公司临 2023-032 号公告）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第二届 职代会第五次职代组长联席会民主选举，决定增补高容女士出任公司第 十届监事会职工监事，任期同第 ...