股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股东大会法律意见书 （一）本次股东大会的召集 根据公司第十一届董事会第三次会议决议，以及 2023 年 10 月 28 日公告的 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（下称"《大会通知》"），本次股东大会的召集人为公司董事会，召集 人已经根据《公司法》第一百零二条、《上市公司股东大会规则》第十五条以 及《公司章程》第五十五条的规定，提前 15 日将召开本次股东大会的通知以公 告方式通知公司各股东。《大会通知》内容已经载明《公司章程》第五十六条 规定的相关事项，该等事项包括但不限于会议召集人、召开时间、召开地点、 召开方式、股权登记日、出席对象以及登记事项、审议事项、股东通过网络投 票的时间、方法和操作流程等内容。 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派本所周静律师、高文星律师（下称"本所律 师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会" ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2023-105 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,097,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.4767 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 召开及表决方式 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 编号：临2023-104 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 户。过户完成后，深圳中能不再持有公司股份，不再为公司股东，详情如 下： 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司从广东省深圳市中级人民法院出具的（2021）粤 03 执恢955 号 之五《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》中获悉，深圳市中能绿 色启航壹号投资企业（有限合伙）（以下简称"深圳中能"）将持有的本公 司19,740,000 股无限售流通股过户至买受人钟革名下，将持有的本公司 20,260,000股无限售流通股过户至买受人王梓旭名下，钟革和王梓旭不存 在一致行动关系，本次权益变动未触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳中能 持有公司的40,000,000股无限售流通股股票于2023年9月27-2 ...

上市公司名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票简称：ST曙光 股票代码：600303 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场B栋802 通讯地址： 深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场B栋802 股份变动性质：股份减少（司法拍卖划转） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动报告书签署日期：二〇二三年十一月十日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书 三、依据《证券法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁曙光汽车 集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信 息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁曙光汽车集团股份有 限公司拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有 委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明； 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

2023 年第三次临时股东大会材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 15 日 1 2023 年第三次临时股东大会材料 关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案 各位股东及股东代理人： 公司审计委员会拟提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，具体 情况如下： 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 一、机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙），成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业），组织形式特殊普通合伙，注册地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人，截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数 1603 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 1000 人。 3、业务规模 2022 年度 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-103 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 量 | 整车 | 客车 | 37 | 1 | 3600.00% | 99 | 514 | -80.74% | | | | 皮卡 | 37 | 113 | -67.26% | 583 | 1270 | -54.09% | | | | 特种车 | 55 | 33 | 66.67% | 231 | 210 | 10.00% | | | | 合计 | 129 | 147 | -12.24% | 913 | 1994 | -54.21% | | | | 其中：新能源客车 | 35 | 0 | - | 97 | 413 | -76.51% | | | 汽车零 部件 | 车桥（支） | 82808 | 54305 | 52.49% | 580404 | 54253 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.05亿元人民币，同比下降35.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8689.76万元人民币，去年同期不适用[4] - 营业收入减少35.69，主要因客车、皮卡销量减少导致销售收入下降[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为9.62亿元，同比下降27.7%[21] - 公司2023年前三季度净利润为-2.53亿元，同比下降34.9%[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.48亿元，同比下降33.6%[22] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.37元，同比下降32.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，去年同期不适用[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降45.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,700,817.04元，同比下降4.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为48,350,197.43元，同比增加366.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,594,083.76元，同比增长37.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为64,384,667.99元，同比下降62.8%[27] 资产与负债 - 公司总资产为38.16亿元人民币，同比下降5.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.04亿元人民币，同比下降11.54%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,208,025,424.12元，较2022年底的1,268,301,573.69元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,607,968,165.30元，较2022年底的2,757,120,015.48元有所减少[17] - 公司2023年第三季度货币资金为106,820,662.50元，较2022年底的111,554,894.33元有所减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为364,069,433.97元，较2022年底的347,272,349.67元有所增加[16] - 公司2023年第三季度存货为273,989,142.25元，较2022年底的313,255,086.68元有所减少[16] - 公司2023年第三季度短期借款为267,453,775.70元，较2022年底的136,276,315.26元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度应付账款为669,787,314.14元，较2022年底的670,242,180.92元略有减少[17] - 公司2023年第三季度合同负债为10,946,703.63元，较2022年底的29,192,520.60元大幅减少[17] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为54,580,464.61元，较2022年底的35,562,368.34元有所增加[17] - 公司2023年第三季度应交税费为8,414,261.68元，较2022年底的16,936,996.89元大幅减少[17] 费用与成本 - 公司2023年前三季度营业总成本为12.10亿元，同比下降20.7%[21] - 公司2023年前三季度销售费用为5154万元，同比下降48.0%[21] - 公司2023年前三季度管理费用为1.46亿元，同比下降9.4%[21] - 公司2023年前三季度研发费用为4954万元，同比下降6.0%[21] - 公司2023年前三季度财务费用为953万元，同比下降14.7%[21] - 销售费用减少47.99，主要因上年同期市场开拓费用本期未发生[9] - 资产处置收益减少119.80，主要因固定资产处置损失[9] - 营业外支出增加497.46，主要因其他营业外支出增加[9] - 所得税费用增加690.95，主要因递延所得税费用及部分公司盈利上升[9] 应收与应付款项 - 应收款项融资本报告期末增长179.48%，主要因银行承兑汇票形式收款增加[8] - 预付款项本报告期末增长47.47%，主要因预付材料采购款增加[8] - 其他应收款本报告期末下降71.44%，主要因应收土地收储款减少[8] - 其他流动资产本报告期末下降38.25%，主要因待抵扣进项税及合同取得成本减少[8] - 短期借款本报告期末增长96.26%，主要因银行借款增加[8] - 合同负债减少62.50，主要因预收销售款减少[9] - 应付职工薪酬增加53.48，主要因未支付的工资及社会保险费用增加[9] 现金流动 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额10,774.46，主要因收到土地收储款[9] - 取得借款所收到的现金增加66.13，主要因借款增加[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加83.77，主要因票据贴现收到的现金增加[9] - 支付给职工及为职工支付的现金为220,629,174.94元，同比增长15%[26] - 支付的各项税费为59,825,932.29元，同比增长7.2%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为126,844,571.96元，同比增长48.9%[26] - 取得借款收到的现金为388,733,775.70元，同比增长66.1%[26] - 偿还债务支付的现金为292,096,107.60元，同比增长105.8%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,476,493.36元，同比下降27.2%[26]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-097 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通 知 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘任权维先生为公司副总裁的议案》。 公司同意聘任权维先生为公司副总裁。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 3、审议通过了《关于聘任于洪亮先生担任公司证券事务代表的 议案》。 公司同意聘任于洪亮为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书 开展相关工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 目的 （三）质量控制制度和内部管理制度健全； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）拥有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定； （七）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （八）中国证监会规定的其他条件。 为了规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘和改聘，下同） 会计师事务所的行为，维护投资人 利益，保证财务信息质量，根据中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报告审计等业务的会计师事务所需遵 照本制度的规定。 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件: （一）取得财政部和中国证监会认可的开展证券期货相关业务所 需的执业资格 （二）具有独立的法人资格； 第三章 选聘会计师事务所流程及管理 第四条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责向董事会提交选聘会计师事务所的议 案。审计委员会应当切实履行以下职责: ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2023-100 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任 公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投 ...