证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-039 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获镇江市国资委 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江苏 恒顺集团有限公司转发的镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"镇江 市国资委"）《关于同意江苏恒顺醋业股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（ 镇国资〔2024〕36 号），镇江市国资委原则同意《江苏恒顺醋业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 1 日期间对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合 公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-038 一、公示情况及核查方式 江苏恒顺醋业股份有限公司 （三）列入本激励计划的拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，与《激励计 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二四年七月 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 2024 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 的议案 4 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 5 | | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 年限制性 2024 | | 股票激励计划相关事宜的议案 6 | | 议案四、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 8 | | 议案五、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 9 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划相关事宜的议案 10 | 恒顺醋业 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场 会议的顺利进行，根 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年六月 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 三、有关本持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性； 四、若参与对象认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-033 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮件 和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公 司的长远发展，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规、政策文件并结合 公司实际情况，制订的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要。 具体内容详 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "恒顺醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工 持股计划"）之规定，特制定本管理办法。 公司实施持股计划遵循公司自主决定，公司员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性； 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年六月 1 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏恒顺醋 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）及 2024 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票 权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投 票权而制作并签署本公告。 （一）征集人基本情况 毛健先生：男， ...

公司简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 20 2024 年 6 月 | ー、 軽 Y | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假及 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围 . | | (二) 标的股票来源和数量 . | | (三) 限制性股票的分配情况 … | | (四) 激励计划的时间安排 . | | (五)限制性股票的授予价格及其确定方法 | | (六) 限制性股票的授予及解除限售条件 …………………………………………………………………………………………………9 | | (七) 激励计划其他内容 | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | (一)对恒顺酷业 2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 | | 查意见 . | | (二) 对公司实行激励计划可行性的核查意见 . | | (三) 对激励对象范围和 ...

关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 苏同律证字 2024 第 119 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对恒顺醋业提供的有关文件进行 了核查和验证，现出具本法律意见书。 苏同律证字 2024 第 ...