证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－058 澳柯玛股份有限公司九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次董事会于 2023 年 11 月 21 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于成立澳柯玛墨西哥电子有限公司的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经营范围：冰箱、冷柜、洗衣机、空调以及厨电、小家电等全系类家电电子产品的 销售、货物进出口、技术进出口；国际贸易经纪服务等。 该公司的成立符合公司"走出去"发展战略需要，有利于公司完善海外业务布局， 更好地开拓、扩大墨西哥市场业务。 根据国有资产管理有关规定，公司尚需就成立该公司向国有资产监督管理部门履行 相关报批手续。 为更好地开拓墨西哥市场，同意由公司直接或间接持股全资子公司澳柯玛（美国） ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－057 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 10 日，公司曾就澳柯玛商务公司收到澳柯玛控股集团支 付的首期股权转让款事宜进行了公告，具体详见公司于当日发布的《关于 出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告》（编号：临 2023-048）。 2023 年 11 月 13 日，接公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 1 亿元整 的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 6.36 亿元的担保。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－056 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 11.83 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 47.54%。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提供的最高担 ...

业务运营情况 - 生活电器、空调等产品线采用OEM/ODM运营，经营正常 [2][3] - 公司一直重视海外市场开发，中东市场销售稳定 [6] - 公司具备为预制菜行业提供冷链解决方案的能力，会积极开拓该类市场 [5] - 公司主营智慧家电、智慧冷链等，未涉足机器人产业 [8] - 公司商用产品在终端市场主要以合作客户的外观形象展示 [6] - 公司注重聚焦资源，发展核心主业 [8] - 公司围绕数字经济在产品场景化、生产智能化、管理数字化等方面开展工作，提升数字化运营水平 [11] 人员招聘与股东情况 - 结合发展需要，公司每年都会补充一定人员 [3] - 海澳芯科持有公司301,152股股份，占公司总股本的0.04%，为控股股东一致行动人 [7][8][9] - 公司在相关公告中列举自行发放对象时排名不分先后 [8] 行业与市场相关问题 - 公司未有进入半导体行业的规划 [4] - 公司未有计划进军服务器液冷市场、算力租赁市场 [4] - 公司不同品类产品存在周期性，所涉产业淡旺季不同 [4][5] - 品牌价值有特定估值体系，并不完全取决于经营业绩 [5] - 上市公司股价受大盘环境、市场热点、投资者情绪等多种因素影响，目前公司未有股份回购计划 [6] - 公司利润下滑主要因本期品牌、市场及研发费用等投入较大 [9] 项目与合作情况 - 截止目前，芯恩（青岛）集成电路公司不属于澳柯玛集团子公司 [3] - 公司与芯恩（青岛）集成电路有限公司间不存在业务往来 [7][11] - 盘活土地等资产涉及地方政府规划、政策等因素，受让方有获取相关资源的特定优势 [3] - 公司已通过多种渠道对芯恩公司借壳谣传进行回应，重大信息以公司公告为准 [3][7] - 公司未获悉青岛芯恩注入上市公司相关信息 [4][7][11] - 公司未规划智能家电产业园，河南智能产业园项目正在按进度推进 [7] - 公司依规履行信息披露义务，有关重大信息以公司公告为准，如收购安徽空调工厂传闻、空调产业新布局等 [9][10] - 近年来公司坚持“互联网 + 全冷链”战略，在行业细分领域实施差异化竞争策略，推进与高校及科研院所合作 [10] - 截至目前，除部分产品接入华为智慧生活平台，公司与华为不存在产品或业务合作关系 [11] - 截至目前，公司董事会未获悉母公司澳柯玛集团整体上市、公司重组及资产注入相关信息 [11] 财务与分红情况 - 公司基于市场环境、回报股东等因素，经董事会研究决定进行中期分红 [5] - 公司按照企业会计准则要求计提资产及信用减值 [8] - 公司持续加大产品研发投入和品牌及市场投入，经营业绩以公司公告为准 [6] 其他问题 - 公司智慧冷链及智慧家电、家居产品均需要智能控制模块采购 [5] - 本次出售青岛新时代股权交易双方依约履行义务，正在办理工商变更手续，公司会发布进展公告 [7]

担保情况 - 为环境科技公司提供1200万元连带责任保证，累计已提供1.42亿元担保[2][5] - 公司及控股子公司对外担保总额10.83亿元，占最近一期经审计净资产的43.52%[2][18] - 为控股子公司提供的担保总额为7.72亿元，占最近一期经审计净资产的31.02%[18] - 为环境科技公司最高担保2.00亿元，控股子公司间担保不超5.60亿元[3] - 担保合同保证最高本金限额1200万元，有效期自2023年11月6日至2025年11月6日[5][10] 环境科技公司业绩 - 2023年1 - 9月营业收入6.86亿元，净利润1606.34万元；2022年营业收入8.48亿元，净利润953.71万元[8] - 2023年9月30日资产总额3.64亿元，负债总额2.70亿元，净资产9379.39万元；2022年资产总额3.24亿元，负债总额2.47亿元，净资产7773.05万元[9] 其他 - 环境科技公司少数股东按持股比例提供反担保，青岛澳商等多家公司分别持股[2][5] - 环境科技公司股权结构为青岛澳柯玛商务有限公司持股70%，其他少数股东合计持股30%[9] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情况，未有逾期担保情况发生[18]

会议基本信息 - 会议名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2023 年第三季度业绩说明会 [2] - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）下午 15:00 - 17:00 [3][5] - 召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[3][5] - 召开方式：网络远程方式 [3][5] 会议目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等 [4] 参会人员 - 公司董事长张斌先生，董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士，总会计师韩冰先生，证券事务代表季修宪先生（特殊情况人员可能调整） [6][7] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3][7] 联系人及咨询方法 - 联系部门：公司董事会办公室 [8] - 联系电话：0532 - 86765129 [8] - 电子邮箱：dmb@aucma.com.cn [8] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站查看会议情况及主要内容 [8]

财报发布 - 公司于2023年10月28日发布2023年第三季度报告[5] 业绩说明会 - 召开时间为2023年11月8日15:00 - 17:00[6] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[6] - 召开方式为网络远程[6] - 参会人员有董事长等（特殊情况可能调整）[6][7] 投资者参与 - 可登录“全景路演”等参与交流[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话为0532 - 86765129[9] - 电子邮箱为dmb@aucma.com.cn[9]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为21.13亿人民币，同比下降5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿人民币，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5004.44万人民币，同比下降98.57%[4] - 营业总收入为7,211,714,661.77元，与去年同期相比略有下降[14] - 营业总成本为7,131,021,645.85元，较去年同期有所增加[14] - 公司第三季度净利润为115,683,434.28元，较去年同期有所下降[15] - 2023年第三季度公司综合收益总额为108,324,364.18元，较去年同期的168,504,537.26元有所下降[16] - 净利润为5.20亿元，较去年同期5.41亿元略有下降[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，同比增长217.29%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为187,225,974.06元，较去年同期的59,008,534.17元有所增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-153,797,314.54元，较去年同期的-192,452,297.22元有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,017,391.13元，较去年同期的-60,829,210.43元有所增加[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4,287,061.35元，较去年同期的-179,539,009.76元有所增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，较去年同期减少3.41亿元[22] 资产状况 - 总资产为76.72亿人民币，较上年同期增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.34亿人民币，较上年同期增长1.83%[5] - 公司第三季度流动资产合计为4,818,643,661.82元，较上一季度略有增长[12] - 长期股权投资为280,811,615.90元，较上一季度基本持平[12] - 公司第三季度非流动资产合计为2,853,496,069.02元，较上一季度略有增长[12] - 公司流动资产合计为4,147,147,326.06元，较去年同期的4,114,056,608.16元有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,747,747,045.69元，较去年同期的1,808,557,805.92元有所下降[19] 其他 - 青岛澳柯玛控股集团有限公司持有公司股份的表决权，构成一致行动人[9] - 公司报告期内未发现股东参与融资融券及转融通业务的情况[10] - 公司2023年第三季度营业收入为205.49亿元，较去年同期297.52亿元有所下降[20]

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－051 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度 公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 20 ...

会议情况 - 澳柯玛九届三次监事会于2023年10月27日召开[1] - 应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》，5票同意[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意[1] 计提影响 - 本次计提能反映截至2023年9月30日公司财务状况[1]