业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降27.90%[1] - 公司2023年综合毛利率同比下降3.98pct至26.13%[3] - 公司2023年度净利润同比下降47.91%[7] - 公司2023年第四季度营业总收入同比下降42.68%[7] - 公司2023年第四季度净利润同比下降46.11%[7] 业务表现 - 公司染料业务实现营业收入75.21亿元，同比下降13.28%[2] - 公司中间体业务实现营业收入31.38亿元，同比下降21.04%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.59元、0.76元、0.87元[5] - 2026年预测公司净利润为31.45亿元，较2022年增长约847.5%[8] - 2026年预测公司营业总收入为202.09亿元，较2022年增长约850.1%[8] - 公司2026年预测资产负债率为0.4，较2022年持平[8] - 公司2026年预测ROE为7.8%，较2022年增长约16.1%[8] - 公司2026年预测P/E比率为10.3，较2022年下降约6.2%[8]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号，办公地址为浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浙江龙盛，股票代码为600352[12] 财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，母公司累计未分配利润为1,408,123,077.70元[4] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为15.34亿元，同比下降48.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为27.51亿元，同比增长187.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为329.43亿元，同比增长2.41%[13] - 基本每股收益为0.4861元，同比下降48.05%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5160元，同比下降40.13%[14] - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降4.89%[14] 业务情况 - 公司主营业务为纺织用化学品和中间体业务，处于全球市场龙头地位[20] - 公司2023年度中间体销量为9.11万吨，染料销量为22.25万吨[18] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[18] - 中国染料产量占全球总产量的70%以上，国内染料总产量逐年增长[19] 成本及费用 - 公司特殊化学品毛利率比上年增加6.93个百分点[31] - 公司基础化学品毛利率比上年减少2.88个百分点[31] - 公司房产业务毛利率比上年减少72.88个百分点[31] 风险管理 - 公司管理风险主要来自控股子公司与参股公司数量增加，将加强对子公司的管理和运作[84] - 公司采用自然对冲的方法管理汇兑风险，短期内对生产经营影响不大[84] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[86] - 公司监事会由3名监事组成，依据《监事会工作制度》监督公司财务及高级管理人员履责[87] 环保情况 - 公司废气排放主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，报告期内未出现超标排放情况[141] - 公司防治污染设施包括污水处理设施、废水处理设施、高浓度酸性母液水处理设施等，实现环保治理设施安全环保零事故[142] 公司发展战略 - 公司的战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商，以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革[81] - 公司提出未来发展战略及2023年经营目标，致力成为全球一流的特殊化学品生产服务商，持续创新，在特殊化学品领域引领生产模式变革，打造高端智能绿色制造业平台[121]

担保情况 - 公司对18家控股子公司核定担保额度为260亿元人民币[2] - 对10家控股子公司担保余额为76.77亿元人民币，占2023年末经审计归母权益23.39%，无逾期担保[2][21] - 资产负债率超70%的被担保方共九家，均受公司控制且经营良好[2] - 资产负债率70%以下的控股子公司担保额度可调剂使用[19] 子公司业绩 - 2023年末绍兴市上虞金冠化工有限公司资产32.23亿元，净资产6.77亿元，营收18.19亿元，净利润0.22亿元[7] - 2023年末浙江捷盛化学工业有限公司资产32.27亿元，净资产5.83亿元，营收6.39亿元，净利润0.17亿元[7] - 2023年末浙江龙盛染料化工有限公司资产110.60亿元，净资产28.77亿元，营收40.62亿元，净利润0.74亿元[8] - 2023年末浙江鸿安新材料有限公司资产1.11亿元，净资产 -0.07亿元，营收0，净利润 -0.02亿元[8] - 2023年末上海通程汽车零部件有限公司资产58,265.48万元，净资产 -18,800.38万元，营收56,851.84万元，净利润 -5,638.47万元[9] - 2023年末上海晟诺置业有限公司资产2,062,606.26万元，净资产298,161.89万元，营收0万元，净利润 -1,510.63万元[9] - 2023年末上海安诺芳胺化学品有限公司资产33,650.19万元，净资产8,626.50万元，营收94,750.81万元，净利润1,661.98万元[10] - 2023年末德司达LP资产124,365.29万元，净资产34,782.38万元，营收98,973.10万元，净利润 -16,691.32万元[11] - 2023年末浙江鸿盛化工有限公司资产1,956,035.97万元，净资产1,050,326.50万元，营收289,288.87万元，净利润97,806.07万元[13] - 2023年末杭州龙山化工有限公司资产349,364.72万元，净资产262,837.34万元，营收146,798.59万元，净利润 -21,617.61万元[12] - 2023年末桦盛有限公司资产1,953,663.49万元，净资产1,047,450.98万元，营收347,345.42万元，净利润13,471.29万元[18] 新增担保额度 - 绍兴市上虞金冠化工有限公司资产负债率78.52%，新增担保额度11亿元，占最近一期净资产比例3.34%[3] - 浙江捷盛化学工业有限公司资产负债率81.93%，新增担保额度8亿元，占最近一期净资产比例2.43%[5] - 浙江龙盛染料化工有限公司资产负债率72.32%，新增担保额度40亿元，占最近一期净资产比例12.14%[5] - 上海晟诺置业有限公司资产负债率85.54%，新增担保额度90亿元，占最近一期净资产比例27.32%[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，将提交2023年年度股东大会审议[20]

会议情况 - 2023 年应参加董事会 5 次，亲自出席 4 次，通讯参加 4 次，委托出席 1 次，缺席 0 次，出席股东大会 1 次[7] - 2023 年薪酬与考核委员会 4 月 13 日召开 1 次会议[5] - 2023 年战略委员会 4 月 13 日召开 1 次会议[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露 2022 - 2023 年多份报告[9] 审计与分配 - 2023 年 4 月 13 日相关会议审议通过聘请天健会计师事务所负责审计工作[10] - 2022 年度利润分配于 2023 年 7 月 7 日实施完毕[11] 合规情况 - 2023 年度控股股东及其子公司无资金占用，公司无违规担保[11] - 本报告期公司及控股股东未违反承诺履行[12] - 公司信息披露遵循三公原则[12]

股东大会时间 - 2024年5月10日13点30分召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[10] 会议登记 - 登记时间为2024年5月7 - 9日，分上下午时段[12] - 登记地点联系电话0575 - 82048616，传真0575 - 82041589[12] 会议相关 - 审议15项议案，含2023年度董事会等工作报告[5] - 特别决议议案序号为11[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为6、7等[7] - 采用现场和网络投票结合方式，网络系统为上交所系统[2]

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就审计委员会2023年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事梁永明、赵刚及1名董事卢邦义组成， 其中召集人由具有专业会计资格的独立董事梁永明担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规 定，积极履行职责，具体如下： 2023 年 1 月 4 日，审计委员会成员与年度审计注册会计师就 2022 年度审计 事项进行第一次沟通，注册会计师向审计委员会提交了 2022 年度审计工作计划， 就审计的工作范围、时间和人员的安排进行了沟通。年审会计师向审计委员会成 员介绍了公司 2022 年度公司经营情况，以及审计过程中发现的主要问题进行沟 通，审计委员会也就相关问题提出了自己的看法和意见，提醒年审会计师就关键 审计事项 ...

章 程 (修订稿) 浙江龙盛集团股份有限公司 （本章程修订稿经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） $$=0-|\exists|\not\in|\exists|\exists+\rangle\backslash\exists$$ 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第 1 页 共 36 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 共 36页 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于3名，兼任高管的董事不超过4名[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 投资决策 - 风险投资运用资金总额在公司上年经审计净资产15%以下，董事会建立审查和决策程序，超此投资额需专家评审并报股东大会批准[6] - 非风险投资中，公司上年经审计净资产30%以下的单笔投资，董事会有经营决策权，但涉及公开发行证券等需报中国证监会核准的事项应经股东大会批准[7] 融资与抵押 - 单笔金额在公司上年经审计净资产30%以下，融资后资产负债率在70%以下的借款，经出席董事会三分之二以上董事审议同意可决议；10%以下的借款，授权董事长决定[7] - 公司上年经审计净资产30%以下的单笔资产抵押、质押，董事会可决策；10%以下的，授权董事长决定[7] 关联交易 - 关联交易金额在300万元以上（含）且占公司最近经审计净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占比5%以下[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[10] - 董事会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事会会议通知应包含会议日期和地点、期限、事由及议题、发出通知日期[11] 提案相关 - 有权向董事会提议案的包括公司经理、董事会秘书、董事长、三分之一以上联名董事[14] - 董事会秘书提交议案涉及信息披露、高管聘任等事项[14] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联关系董事不足三人，关联交易事项提交股东大会审议[16] 决议事项 - 需经董事会议形成决议方可实施的事项包括召集股东大会、决定经营计划等[18] 会议记录 - 董事会会议记录包括日期、地点、出席董事等内容[21] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，表决表明异议并记载可免责[21] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[21] 规则执行 - 本规则经股东大会决议通过后执行，修改草案报股东大会批准生效[23][24] - 本规则解释权属于董事会[24]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-008 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案三名关联董事阮伟祥、卢邦义、贡晗回 避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 第九届董事会第十一次会议审议该议案前，独立董事专门会议审议该事项，一 致同意并发表了如下独立意见：公司预计 2024 年与关联方之间的日常性关联交易， 其交易价格是根据"有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格 的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本 加合理的利润确定"的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关 联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2024年4月18日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会由3名董 ...