授信额度 - 公司拟申请不超460亿元等值人民币授信额度[2][4] - 2023年末总额346.02亿元，已用183.24亿元，未用162.78亿元[2] 流程进展 - 4月18日董事会通过申请议案，尚需股东大会审议[3][4] - 有效期自2023年股东大会通过至2024年大会召开[3] 其他 - 授信含流动资金、项目贷款等，金额按需确定[2]

浙江龙盛集团股份有限公司董事会 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前 5 名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及控股股东、实际控制人或者各自的附属企业具有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会就 2023 年 度任职独立董事陈显明、赵刚、梁永明的独立性情况进行评估后，出具如下专项 意见： 经对独立董事陈显明、赵刚、梁永明向董事会提交的自查报告进一步核查， 认为上述三名独立董事均不属于下列情形人员： 因此，上述三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于对独立董 事独立性的相关要求。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月十八日 （六）为公司及控股股东 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2024 年 4 月 18 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东大会负责。 第六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 股东大会在选举董事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举 二名以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事） 总人数相等的投票 ...

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

被担保人名称：公司下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对 18 家控股子公司核 定的担保额度为 260 亿元人民币，截至目前对 10 家控股子公司的担保余额为 76.77 亿元人民币。 公司不存在逾期担保的情况。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-010 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保无反担保 特别风险提示：资产负债率超过 70%的被担保方共计九家，目前均受公 司控制，经营状况良好，不存在重大风险。 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以 及尽量降低融资成本，公司对下属子公司提供担保，核定的担保额度如下： 币种：人民币 单位：万元 | 被担保 | | 担保方 | 方最近 | | 本次新 | 担保额 度占上 | 担保 | 是 否 | 是 否 | | ...

浙江龙盛集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 - 1 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 3 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2024年4月18日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会由3名董 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反 审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召集 | 限和审议程序的相关股东承担连带责任。 | | | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 | | | | 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | | 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 | | 5 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股 | 于 10%。 | | | 比例不得低于 10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 | | ...

会议情况 - 公司于2024年4月18日召开第九届监事会第八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告并提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》等[6][7] - 审议调整监事津贴，自2024年5月1日起从2万调至5万（税前）并提交审议[8]

业绩与薪酬 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.50元（含税），资本公积金不转增股本[9] - 2023年度董事、监事薪酬总额1160.39万元，较2022年下降19.18%[10][11] - 2023年度高级管理人员薪酬总额743.24万元，较2022年下降26.43%[12] - 2024年度高级管理人员考核基数目标为净利润16亿元，较2023年增长4.31%[13] 未来展望 - 预计2024年度日常性关联交易议案获六名非关联董事表决通过[14] - 聘请天健会计师事务所负责2024年度审计和内控审计工作[18] - 拟发行超短期融资券和中期票据，待获协会接受注册[21][22] 公司治理 - 2024年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][15][16][18][23][25] - 《关于制订〈独立董事工作规则〉的议案》提交2023年年度股东大会审议[26] - 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》获通过[26] - 《关于更选审计委员会成员的议案》获通过，免去卢邦义职务，选举贡晗[27] - 董事津贴调为每年12万元（税前），独立董事津贴调为每年15万元（税前），自2024年5月1日起执行[28] - 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》提交2023年年度股东大会审议[28] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[28]