证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-055 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等 方式送达各位监事。 2023 年 11 月 27 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第七次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）不存 在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实"进而有为"战略、聚焦发展超导产 业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合 授信提供担保， ...

公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 第 1 页 共 36 页 公司章程 目 录 第 2 页 共 36 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

江西联创光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其他高级管理人员履行职责的 行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供有关文件、信息和其他资料。 公司应为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总裁办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工 作提出书面建议。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会设主席 1 名，由 全体监 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报 告并对董事会负责。主要研究董事（不含独立董事）与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所考核的董事为在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员为 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 组织机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担 任，负责主持委员会工作 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-060 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第八届董事会第七次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 我们认为：公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速 发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现 "以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产业布局。此次公司 为联创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相 应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低， 担保风险可控。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关 法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第六条 公司证券部为提名委员会 ...

关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 江西求正沃德律师事务所 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道 555 号时间广场 B 座 7 层 二〇二三年十一月 法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 对于本法律意见书至关重要而又无法得到直接证据支持的事实，本所律师依据公 1 法律意见书 解锁条件成就之 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）作为江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司或联创光电）聘请的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称《限制性股票激励计划》）等有关规定，就公司 2020 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解锁条件成就（以下简称本次解锁）的相关事项出具本 ...

| 修改前 | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | | | 发生之日起 | 2 个月以内召开临时股东大会： | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | | | 者本章程所定人数的 | 2/3（即 6 人）时； | 者本章程所定人数的 | 2/3（即 | 6 人）时； | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | --- | --- | | 时； | 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | | 的股东请求时； | 的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体独立董事二分 | ...

《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案提交董事会会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 七次会议拟审议的关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，本着客观、 公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进行了事前审核，现发表如下事前 认可意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见 本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保，并由 联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状 况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动 公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于 推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点 ...