中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"） 大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案 件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚 假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在 奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前， 该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶 段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系 列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-008 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航机载 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.本次会计政策变更的原因 中航机载 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。《准则解释 17 号》规定了关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会 计处理。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-001 中航机载系统股份有限公司 关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子系 统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 353,857,040 股新增股份已于 2023 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 271,762,208 股。 一、本次限售股上市类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市流通类型为 募集配套资金向特定对象发行限 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： 1 部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称 "财务顾问"）作为中航机载系统股份有限公 司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公司本次募集配套资金 部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子 系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超 过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对公司本次募集配套资金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查， 核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子 系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超 过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 353,857,0 ...

中航机载系统股份有限公司 独立董事工作细则 （经第八届董事会2023年度第一次会议（临时）审议通过） 二〇二三年十二月二十七日 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立 董事的作用，规范独立董事行为，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件和《中航机载系统股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

中航机载 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日召 开第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审议聘 任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》《关于审 议聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司总经理及其他高级管理人员 公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）审议通过了《关于审 议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审 议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任于卓先生（简历附后）为公司总经理，聘任张灵斌先生、张红先生 （简历附后）为公司副总经理，聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会 计师、聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至本届 董事会届满为止。 张灵斌先生已按相关规定参加上海证券 ...

2023 年度第一次会议决议公告 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-075 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。 - 1 - 中航机载 中航机载系统股份有限公司 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2023 年 度第一次会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人（其中，监事王 琨女士、李云亮先生以通讯表决方式参会）。公司与会监事一致推举汪晓 明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。会议以记名表决的方式， ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-074 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2023 年度 第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市 朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中，董事雷 宏杰先生、蒋耘生先生通过通讯表决方式参会）。公司与会董事一致推举王 建刚先生主持本次会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式，审议并一 致通过如下议案： 一、《关于审议选举公司董事长的议案》 根据《公 ...

4、张灵斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书 对公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"、"中航机载"）的独 立董事，现就公司第八届董事会 2023 年度第一次会议中审议的《关 于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议 案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司董事 会秘书的议案》发表如下意见： 1、于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职 资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券 监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任 于卓先生为公司总经理。 2、张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司 副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关 规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。 3、张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的 任职资格和能力， ...