核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达61.79亿元，同比增长13.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比大幅增长650.09% [2] - 基本每股收益为0.215元/股，上年同期为-0.0391元/股 [2] - 总资产增长18.14%至183.14亿元，净资产增长19.71%至104.55亿元 [2] 业务运营与战略布局 - 公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工及锆钛矿选矿业务，产品包括稀土氧化物、稀土金属、锆英砂、钛精矿等 [3] - 经营模式涵盖国内外双重布局，参股冕里稀土、美国MP公司、澳大利亚ETM公司等国内外矿企 [4] - 成立非洲中心加强资源整合，推动收购Peak稀土公司100%股权，并完成江阴加华、淄博加华并购项目 [6] - 锆钛业务年处理能力200万吨，坦桑尼亚Fungoni项目已产出近2万吨毛矿，预计9月达10万吨年产能 [6] 技术创新与产能建设 - 报告期内获得16项专利及软件著作权授权，牵头实施省级重大科技项目 [7] - 全南新资源完成高纯氧化镱生产线改造，晨光稀土金属工厂技改提升反应转化率与收率 [7] - 在建项目包括晨光年产12,000吨稀土金属智能化技改项目（一期已投产）及乐山盛和1.5万吨/年抛光粉项目 [10] 现金流与负债情况 - 经营活动现金流量净额同比下降72.62%至1.16亿元，因加大稀土原料采购力度 [8] - 总负债增长14.09%至66.78亿元，应付票据大幅增长451.98%至3.36亿元 [9] - 境外资产占比25.52%，主要分布于新加坡、越南等地的子公司 [9] 行业环境与市场地位 - 稀土是战略性矿产资源，广泛应用于新能源、军工、电子信息等领域，中国为全球最大生产与出口国 [5] - 锆钛资源需求增长，但中国依赖进口，公司通过海外矿权储备增强资源保障能力 [5][6] - 稀土产品价格回升带动营收增长，公司通过成本管控及产业链协同应对市场波动 [6][11] 公司治理与股东回报 - 董事会及管理层完成换届，修订公司章程及制度以强化合规管理 [7][12] - 拟每股派发现金红利0.05元（含税），分红比例占半年度净利润23.25% [1][12] - 控股股东综合研究所持股14.06%，股东承诺维持其控股地位且不形成一致行动关系 [11][14]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达61.79亿元，同比增长13.62% [4] - 利润总额为4.46亿元，较上年同期亏损3977万元实现扭亏，大幅增长1221.78% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为3.64亿元，同比增长615.47% [4] - 总资产183.14亿元，较上年度末增长18.14% [4] 股东回报计划 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税) [2] - 现金分红总额约占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25% [2] - 分红预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 [2] 股权结构信息 - 截至报告期末股东总数为153,528户 [5] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所为第一大股东，持股比例14.06% [5] - 自然人股东王全根持股6.69%，黄平持股5.49% [5] - 四川巨星企业集团有限公司持股3.55%，其中质押47,288,000股 [5] 公司基本信息 - 股票简称盛和资源，代码600392，在上海证券交易所上市 [4] - 董事会秘书郭晓雷，证券事务代表陈冬梅 [4] - 办公地址位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 [4]

2025年中期分红方案 - 每股派发现金红利0.05元（含税） 以股权登记日总股本为基数计算[1] - 按2025年6月30日总股本1,752,826,570股计算 合计派发现金红利87,641,328.50元（含税）[1] - 分红比例为公司2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润37,690.62万元的23.26%[1] 财务数据基准 - 截至2024年12月31日合并报表未分配利润423,048.40万元 母公司报表未分配利润未披露具体金额[1] - 2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东净利润37,690.62万元 期末未分配利润442,106.79万元[1] - 2025年1-6月母公司报表净利润19,857.20万元 期末未分配利润56,877.67万元[1] 方案实施安排 - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1] - 具体权益分派实施日期将在后续公告中明确[1] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准[1][2] 合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》规定[2] - 综合考虑公司实际经营情况和未来发展资金需求 不影响正常经营和发展[2] - 董事会表决结果一致通过：同意12票 反对0票 弃权0票[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 实际参会董事12人 由董事长谢兵主持 召集程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议采用举手表决和通讯表决方式 审议多项议案 表决程序合法有效[1] 2025年中期分红预案 - 公司拟实施中期现金分红 每10股派发现金红利0.50元（含税） 以总股本1,752,826,570股计算 合计派发现金87,641,328.50元[2] - 分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25% 体现公司积极响应监管要求推行多次分红政策[2] - 若股权登记日期间总股本变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案需提交股东大会审议[2] 审计机构续聘及费用 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 聘期1年 年度审计总费用290万元[3] - 其中财务审计费用226万元 内部控制审计费用64万元 该议案已获董事会审计委员会认可 需提交股东大会审议[3] 制度修订及管理规则更新 - 修订《超额奖励发放管理办法》和《独立董事工作规则》 两项议案均获全票通过 需提交股东大会审议[3] - 对《总经理工作细则》等17项制度进行修订 其中《审计监察制度》更名为《内部审计制度》 修订议案获全票通过[3] 股东大会召开安排 - 公司董事会决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会 审议上述需股东批准的议案[4] - 会议召开依据包括公司法、证券法等法律法规及公司实际情况[4]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 召开时间为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议地点位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 会议审议非累积投票议案 已通过第九届董事会第四次会议审议 [3][4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次需完成身份认证 [5] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东可委托代理人出席 [6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 登记时间为2025年9月12日9:00-12:00及14:00-17:00 需持营业执照复印件等文件办理 [6] 会议登记与联系方式 - 登记及邮寄地址为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 [6][7] - 联系方式为电话028-85425108 传真028-85530349 [7] - 授权委托书需明确注明普通股持股数量及股东账户号 [7]

核心观点 - 公司积极响应"提质增效重回报"专项行动 聚焦主业经营质量提升、创新驱动发展、增强投资者回报、加强投资者沟通、规范公司治理和优化关键少数责任机制 通过一系列具体举措推动高质量发展和股东价值提升 [1][2][3][4][5][6] 主业经营与资源拓展 - 公司坚持稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三大主营业务方向 致力于成为负责任的关键原材料国际化供应商 [1] - 通过协议安排收购Peak公司全部普通股 加强坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目开发 目前交易审批工作正在推进中 [2] - 完成江阴加华、淄博加华并购项目交割 进一步拓展业务版图 [2] - 坦桑尼亚Fungoni锆钛项目自2024年底投产至今已产出近2万吨毛矿产品 预计2025年9月达成10万吨重矿物/年的设计产能 [2] - Tajiri项目建设加快推进 预计2025年年底前达到投产条件 马达加斯加重砂矿项目前期工作有序推进 [2] - 稳步推进稀土废料原料渠道开拓和三稀渣库等循环经济项目 推动业务迈上新台阶 [2] 技术创新与生产力提升 - 公司以创新维持核心竞争力 坚持市场需求和价值创造导向 推进技术创新和管理创新 [2] - 晨光稀土金属工厂金属铽产线技改实现反应转化率与收率显著提升 废料回收工厂成功开发铈回收工艺 预计提升经济效益 [3] - 乐山盛和氯化稀土前处理工艺改造后实物投入量实现翻倍增长 萃取线改造实现多种物料高效处理 [3] - 包头三隆拥有内蒙古自治区首条稀土金属自动化检测线 在检测效率与精度上领先 并采用熔盐电解法实现镧钇合金低成本生产 [3] - 上半年成功获得16项专利授权及软件著作授权 乐山盛和牵头实施四川省科技厅重大揭榜挂帅项目和重大专项产业化项目 [3] 投资者回报与分红政策 - 公司高度重视股东回报 已连续多年实施现金分红 2020至2024年度累计现金分红约7.36亿元 占累计归母净利润的20.84% [3] - 2024年度全年现金分红约2.10亿元 占2024年归母净利润的101.52% [3] - 积极响应新"国九条"政策精神 首次连续2年开展中期利润分配 拟定2025年中期现金分红预案为每股派发现金红利0.05元（含税） 拟派发现金红利87,641,328.50元(含税) 占2025年半年度归母净利润的23.25% [4] - 未来将积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制 保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性 [4] 投资者沟通与交流 - 公司通过设立投资者专线、接待现场调研、参加投资者交流会、路演和反向路演、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上证E互动平台提问等多种方式加强与投资者良性互动 [5] - 累计接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师调研超260人次 接听投资者专线电话交流70余次 通过上证E互动平台回复投资者提问25条 [5] - 2025年下半年将进一步加强与投资者沟通 及时召开业绩说明会 积极参加"我是股东"——走进上市公司活动 [5] 公司治理与合规运作 - 公司不断完善法人治理结构 强化股东会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作 [5] - 对公司法人治理结构进行调整 取消监事会设置 新设1名职工董事 并及时修订《公司章程》等相关制度 [6] - 在全公司范围内宣贯落实合规相关制度 开展合规工作监督核查 督促存在薄弱环节的单位整改 [6] 关键少数责任与绩效机制 - 公司与控股股东及董事、监事、高级管理人员等"关键少数"保持紧密沟通 及时传达最新监管政策法规 常态化组织培训提升履职能力和合规意识 [6] - 建立以净资产收益率为核心指标 兼顾经营性现金流、企业运营能力、合规运营等指标的绩效考核体系 将核心管理人员绩效薪酬与公司经营表现紧密关联 [6]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 聘期一年 [1] - 信永中和成立于2012年3月2日 组织形式为特殊普通合伙企业 注册地址位于北京市 [1] - 截至2024年底合伙人259人 注册会计师1780人 签署过证券服务审计报告的注册会计师超700人 [1] 会计师事务所业务规模 - 2024年度业务总收入40.54亿元 其中审计业务收入25.87亿元 证券业务收入9.76亿元 [2] - 2024年上市公司年报审计项目383家 收费总额4.71亿元 [2] - 审计行业覆盖制造业 信息技术服务业 交通运输业 电力热力供应业 金融业等11个主要行业 [2] 职业风险与合规状况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元 [2] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次 监督管理措施17次 自律监管措施8次 [3] - 53名从业人员近三年受到行政处罚5次 监督管理措施17次 自律监管措施10次 纪律处分1次 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人崔迎1998年获注会资质 2004年开始上市公司审计 近三年签署复核上市公司超5家 [3] - 质量复核合伙人夏瑞2016年获注会资质 2008年开始上市公司审计 近三年签署复核上市公司超8家 [3] - 签字注册会计师高照进2007年获注会资质 近三年签署上市公司1家 [3] 审计费用与聘任程序 - 2025年度审计费用总额290万元 其中财务审计226万元 内部控制审计64万元 [4][5] - 审计费用根据专业技能 工作性质和工作量按人日收费标准确定 [5] - 董事会审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力且审计结论客观真实 [5] - 董事会表决通过续聘议案（12票同意 0票反对 0票弃权） [5] - 该事项尚需提交股东会审议通过后生效 [5]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-044 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

2025 年上半年"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，提高公司发展质量、增强投资者 回报、提升投资者获得感，持续推动公司"提质增效重回报"专项行动取得积极 成效。现将 2025 年上半年专项行动情况报告如下： 一、聚焦主业，提升公司经营质量 公司坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆 钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体 制机制优势，开发利用全球资源。 2025 年上半年，公司强化全球化战略引领，成立非洲中心，以进一步聚焦 及统筹目标区域业务的高效开展，加强资源整合与市场开拓，为提升公司上游资 源保障能力提供坚实支撑。稀土方面，立足坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目长期开 发前景，通过多轮协商，公司与 Peak 公司签署《方案实施契约》，约定公司以 协议安排收购的方式收购 Peak 公司对外发行的全部普通股，目前该交易事项的 审批工作正在推进过程中；此外，完成江阴加华、 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-046 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 9 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...