会议情况 - 公司第六届监事会2024年第四次临时会议于8月13日通讯召开[2] - 应到5名监事实到5名[2] - 会议5票同意通过相关议案[2] 议案审议 - 审议通过项目结项及使用节余资金补流议案[2]

募集资金情况 - 公司发行491,573,033股A股，募资34.99亿元，净额34.86亿元，到账34.88亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，专户余额1866.56万元[4] 项目资金投入 - 盘江新光项目拟投24.41亿元，累计投入24.41亿元[10] - 偿还借款及补流拟投10.46亿元，累计投入10.46亿元[10] 资金使用决策 - 2024年8月13日，董事会、监事会通过节余资金补流议案[10][11] - 保荐人对募投项目结项及资金使用无异议[12]

会议相关 - 公司第六届董事会2024年第七次临时会议于8月13日通讯召开，8位董事全参会[1] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案8票同意通过[1] - 募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案8票同意通过[3] - 修改《公司董事会授权管理办法》议案8票同意通过[4] 资金安排 - 公司募集资金项目结项，1866.56万元节余资金永久补充流动资金[3]

授权决策 - 董事会将部分事项决策权授权总经理，坚持依法合规等原则[2] 授权范围 - 固定资产收购等事项相关指标不超公司最近一期经审计对应指标5%[6] - 公司本部与子公司间短期内部借款、委托贷款单笔2亿元及以下[6] - 对外捐赠30万元人民币及以下[6] - 超出年度投资计划10%以内可调整，单个项目超金额10%以内且不超1亿元可调整[6] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%可决策[7] 管理监督 - 授权决策事项执行情况每半年书面或在董事会会议报告[9] - 董事会对授权事项实施动态管理[9] - 授权对象和董事会行权不当需担责[13]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第六次临时会议于2024年8月6日通讯召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 议案表决 - 废旧物资处置议案8票同意通过[1] - 制定《公司合规管理办法》议案8票同意通过[2] 资产评估 - 拟处置资产评估价值合计41458840元[1]

人事变动 - 公司董事长朱家道因上级工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 副董事长杨德金代行董事长及相关职责至选出新董事长[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、董事长选举及调整专门委员会成员工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月5日[2]

投资决策 - 公司拟按95%股权比例向首黔公司增资55670万元[3] - 2024年6月28日独董会、7月10日董事会均同意增资议案[5] 首黔公司情况 - 首黔公司注册资本12亿，公司持股95% [6][7] - 截至2024年3月31日，资产199153.95万元，负债140254.04万元，净资产58899.91万元[7] - 2024年1 - 3月，营收2163.80万元，利润总额 - 1690.80万元[7] 项目信息 - 杨山煤矿项目设计产能100万吨/年，总投资19.54亿元[3][8] 增资相关 - 首黔公司原股东同比例增资58600万元，公司认缴55670万元[10] - 增资资金占公司最近一期经审计净资产的4.88% [13] - 增资完成后，公司仍持首黔公司95%股权[13]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-038 贵州盘江精煤股份有限公司 关于子公司投资建设新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期、关岭县 岗乌镇老屯坡风电场项目、镇宁县盘江革利风电场项目，合计建设安装容 量 67.24 万千瓦。 投资金额：上述项目总投资合计约 25.98 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资项目概况 （一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期 1.项目基本情况 （1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期。 （2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇、新铺镇。 （3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略 决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公 司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能 源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭) ...

会议情况 - 公司第六届监事会2024年第三次临时会议7月10日通讯召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 投资决策 - 会议审议通过向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易议案[2] - 公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资55670万元[2]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...