业绩说明会信息 - 公司将参加2025年江西辖区投资者网上接待日活动并召开2024年度、2025年第一季度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00以网络远程方式进行，可通过“全景路演”网站参与[1] - 公司副总经理等将在线与投资者沟通业绩等问题[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2025年5月20日17:00，可通过指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2025]第 002 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二五年五月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2025]第 002 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性 文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业 公认的业务 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-041 安源煤业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 543 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,194,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3344 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生因工作原因未出席 会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事潘长福先生主持会议。 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

公司治理调整 - 安源煤业完成董事会换届，新当选董事组成第九届董事会，总经理金江涛任期届满不再担任职务 [1] - 董事会授权副总经理阳颖霖代行总经理职责，直至新任总经理聘任完成 [1][27] - 公司组织机构调整为4个部门：综合办公室、证券事务部、财务部、审计风控部，其他部门将根据业务需求灵活设置 [3][30] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日召开，审议通过12项议案，包括董事会工作报告、财务决算、利润分配等，无否决议案 [7][8][9][10] - 特别决议议案（如担保相关）获三分之二以上表决权通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [10] - 关联股东江西钨业控股集团回避表决日常关联交易议案，涉及389,486,090股 [11] 高管及监事会变动 - 第九届董事会选举熊旭睛为董事长，任期三年，并组建战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [19][20][22][23][24][25] - 聘任阳颖霖为副总经理、江莉娇为财务总监、毕利军为董事会秘书，均任期三年 [26][28][29] - 监事会换届选举邝光闪为主席，欧阳顺、秦志华为职工代表监事，任期三年 [14][16][38][39] 其他重要事项 - 证券事务代表饶斌因工作调整辞职，公司将尽快补聘 [17][18] - 组织机构调整旨在优化业务流程和人员配置，预计不会对生产经营产生重大影响 [5][30]

股权变动 - 江能集团将389,486,090股安源煤业股份（占总股本39.34%）无偿划转至江钨控股[4] - 2025年4月2日安源煤业完成国有股份无偿划转过户登记，控股股东变更为江钨控股[9] 交易计划 - 2025年4月2日江钨控股拟用赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份置换安源煤业煤炭业务相关资产及负债[16][18] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不改变控股股东和实际控制人[18] 持续督导 - 持续督导期为2025年1月9日至收购完成后12个月[2] - 持续督导期内上市公司三会独立运作，未违反治理规定[11] - 江钨控股承诺保持上市公司独立性等，持续督导期内未违反承诺[12][13][14][15] - 持续督导期内江钨控股未对公司多方面进行重大变动或调整[21][22][23][24][26] - 持续督导期内未发现公司为收购人及其关联方违规提供担保等损害利益情形[27][28] - 持续督导期内江钨控股依法履行免于发出要约收购的报告和公告义务[28]

人事变动 - 2025年5月9日公司董事会收到饶斌辞去证券事务代表书面辞呈[1] - 饶斌因工作调整申请辞职，辞呈自送达生效[1] - 公司董事会将尽快按程序聘任新证券事务代表[1]

监事会换届 - 公司第八届监事会2025年5月16日届满，拟换届选举[1] - 工会于2025年5月9日选欧阳顺、秦志华任第九届职工代表监事[1] - 第九届监事会职工代表监事任期三年[1] 人员信息 - 欧阳顺1995年4月生，大学工学学士，任办公室高级主管等[4] - 秦志华1995年3月生，研究生金融硕士，任证券事务部高级主管等[4]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-039 安源煤业集团股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开了第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为适应公司战略 发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，公司内部组织机构调整 为 4 个部门，具体如下： 1、调整后公司内部组织机构分别为：综合办公室、证券事务部、财务部、审计风 控部，其他部门根据公司未来业务开展情况灵活设置； 4、财务部负责资产管理、财务管理、会计核算管理、全面预算管理、资金管理、 税务筹划等相关工作； 5、审计风控部负责内部审计、法律事务等相关工作。 公司内控制度后续按照调整后的组织机构进行调整，并履行相应程序。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 特此公告。 附件：安源煤业组织结构图 安源煤业集团股份有限公司董事会 1 附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年 年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。公司总经理金 江涛先生任期届满，不再担任总经理职务。 根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第一 次会议审议通过，公司董事会同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董 事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。 特此公告。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-038 安源煤业集团股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告 安源煤业集团股份有限公司董事会 1 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-034 安源煤业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 403,844,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 / 10 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西 ...