会议召开 - 2025年4月17日召开董事会和监事会会议审议多项议案[5] - 2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[6] 股东大会情况 - 2025年5月9日现场和网络投票召开股东大会[6] - 出席现场4人代表389,637,290股占39.3589％[8] - 网络投票362名代表14,207,462股占1.4351%[8] 议案审议 - 审议多项议案，全部提案获通过[12][13] - 特别决议议案获三分之二以上同意[13] - 普通决议议案获二分之一以上同意[13] 人员选举 - 选举熊旭晴等为第九届董事会非独立董事[12] - 选举徐光华等为第九届董事会独立董事[12] - 选举邝光闪等为第九届监事会股东代表监事[14]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-040 特此公告。 附件：公司监事会主席简历。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2025 年 5 月 10 日 1 附件： 公司监事会主席简历 安源煤业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，完成了监事会换届，新当选的监事组成了第九届监事会。 为确保本届监事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开第九届监事会第一次会议并推举监事邝光闪 先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体监事 送达通知。2025 年 5 月 9 日下午 16:30，公司第九届监事会第一次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人。 会议由监事邝光闪先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-037 安源煤业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年 年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。为确保本届董 事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 第九届董事会第一次会议并推举董事熊旭睛先生为会议召集人和主持人。本次会议以电 子邮件或电话、口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 9 日下午 17:00，公司第九 届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事 9 人。会议由董事熊旭睛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有 关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、 审议并通过《关于推 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 安源煤业集团股份有限公司 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤 炭业务的议案》 会议主持人 安源煤业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：安源煤业董事长。 | 四、股东 ...

交易概述 - 公司控股股东江钨控股拟将持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份与公司煤炭业务相关资产及负债进行置换，差额以现金等方式补足 [3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人变更 [3] 交易进展 - 公司已通过董事会和监事会决议，拟以全资子公司江西煤业集团整合煤炭业务，并计划召开临时股东大会审议相关议案 [4] - 公司已与部分中介机构签订重组服务协议，正在开展审计、评估和尽职调查等工作 [4] - 交易标的范围、价格等要素尚未最终确定，交易双方尚未签署协议，方案仍需进一步论证和审批 [4] 交易状态 - 交易处于筹划阶段，具体方案和审批程序存在不确定性 [2][4] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2][5]

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-033 安源煤业集团股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日收到 控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）出具的《告知函》， 江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置 换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成关联交易。根据初步 研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变更。具体详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号： 2025-015）。 1 / 2 二、本次交易进展情况 为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司于 2 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期五）14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室； 会议主持人：董事长熊腊元先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | | | 会议主持人 | | --- | --- | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2024 年年度股东大会会议须知； | | | 会议主持人 | | 三、宣读、审议各项议案： | | | 会议主持人 | | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-032 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露2025年第一季度经营数据。 | 指标名称 | 计量单位 | 2025 | 年 1-3 | 月 | 2024 | 年 1-3 月 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 28.63 | | | 39.15 | -26.87 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | 22.99 | | | 30.34 | -24.23 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | | 16,154.05 | | | 25,501.93 | -36.66 | | 四、商品煤销售成本 | 万元 | | 22,974.66 | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降28.26%至822,277,154.08元[3] - 2025年第一季度营业总收入为8.22亿元，同比下降28.2%（2024年同期为11.46亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-120,364,708.94元[3] - 营业利润亏损1.18亿元，同比扩大30.9%（2024年同期亏损0.90亿元）[21] - 净利润亏损1.21亿元，同比扩大24.4%（2024年同期亏损0.97亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，同比扩大23.9%（2024年同期亏损0.97亿元）[21] - 基本每股收益为-0.1216元/股，同比下降23.9%（2024年同期为-0.0981元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.49亿元，同比下降23.3%（2024年同期为12.38亿元）[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为216,889,656.69元，同比下降5%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-84,360,123.24元，同比恶化[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为755,722,746.95元，同比下降36.5%[23] - 经营活动现金流入小计为953,308,387.92元，同比下降32.6%[23] - 经营活动现金流出小计为1,037,668,511.16元，同比下降27.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,360,123.24元，较上年同期亏损扩大363%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为943,459.81元，上年同期为-34,155,003.27元[24] - 筹资活动现金流入小计为659,032,313.49元，同比增长14.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,955,278.60元，同比增长40.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为311,693,532.98元，较期初下降15.1%[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的661,283,049.67元减少至2025年3月31日的560,793,291.20元[16] - 公司应收账款从2024年底的387,913,096.04元减少至2025年3月31日的261,544,668.67元[16] - 公司预付款项从2024年底的22,515,755.46元增加至2025年3月31日的168,706,278.43元[16] - 公司存货从2024年底的51,426,589.05元增加至2025年3月31日的77,566,895.91元[16] - 公司固定资产从2024年底的3,451,122,884.57元减少至2025年3月31日的3,427,525,794.82元[16] - 公司在建工程从2024年底的39,918,955.85元增加至2025年3月31日的45,761,348.35元[16] - 短期借款为33.71亿元，较上期增加5.2%（上期为32.03亿元）[17] - 使用权资产为1.61亿元，较上期减少5.3%（上期为1.70亿元）[17] - 无形资产为3.69亿元，较上期减少6.0%（上期为3.93亿元）[17] - 资产总计为58.12亿元，较上期减少0.5%（上期为58.40亿元）[17] 股东权益和股权结构 - 加权平均净资产收益率为-67.79%，同比显著下降[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降50.45%至117,366,616.17元[4] - 江西省能源集团有限公司持股39.34%，为公司第一大股东[8] - 普通股股东总数为44,851户[8] - 江西省能源集团有限公司持有公司无限售条件流通股389,486,090股，占总股本的39.34%[9][11] - 公司控股股东变更为江西钨业控股集团有限公司，持有公司389,486,090股股份，占总股本的39.34%[11][12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,359,335.74元[5] - 债务重组损益为533,000.00元[5] - 其他营业外收入和支出为2,668,826.41元[5] 业务动态 - 公司筹划重大资产置换，拟将赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份与煤炭业务相关资产及负债进行置换[12] - 公司以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务[13] 其他财务数据 - 处置固定资产等收回的现金净额为11,926,822.57元，上年同期为44,811.10元[24]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.1216元，同比下降23.96%，2024年同期为-0.0981元 [1] - 每股净资产大幅下降至0.12元，同比下滑73.91%，2024年同期为0.46元 [1] - 营业收入为8.22亿元，同比下降28.27%，2024年同期为11.46亿元 [1] - 净利润亏损扩大至-1.2亿元，同比增亏23.71%，2024年同期为-0.97亿元 [1] - 净资产收益率恶化至-67.79%，同比下降219.46个百分点，2024年同期为-21.22% [1] - 每股未分配利润进一步下滑至-3.11元，同比减少10.68%，2024年同期为-2.81元 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股47.38亿股，占流通股比例47.86%，较上期增加2862.34万股 [1] - 江西省能源集团为第一大股东，持股3.89亿股，占比39.34%，持股数量未变化 [2] - 陆丽红、简嘉明、万丛林等五位新进股东进入前十大，合计持股5049.16万股 [2] - 招商中证煤炭指数A减持18.88万股，国泰中证煤炭ETF增持326.81万股 [2] - 吴宝珍、王忠香等五位股东退出前十大，合计减持2586.17万股 [2] 利润分配 - 公司2025年一季度未进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]