业绩总结 - 2023年公司合并营业收入1005849.73万元，比增15.69%[2] - 2023年公司利润总额336891.25万元，比增13.14%[2] - 2023年公司归母净利润279735.15万元，比增13.15%[2] - 2023年公司上缴税收119186.72万元[2] - 2023年底公司股票市值超1400亿元，位居中药行业市值第一[3] - 2023年公司品牌价值409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[3] - 公司以2022年末总股本为基数派现，合计发放现金红利7.54亿元，占净利润30.50%[10] - 报告期内安宫牛黄丸等四个单品销售额过亿元[22] - 报告期内皇后牌片仔癀珍珠霜销售额过亿元[22] - 报告期内5个自有“蓝帽子”产品销售翻番[22] 用户数据 - 2023年片仔癀锭剂在天猫和京东平台肝胆用药类销量排名第一[22] - 2023年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618电商节获京东大药房跨境用药品牌第1名等名次[22] - 2023年“卓越药店人”评选活动吸引近5400位医药行业精英参与[23] 未来展望 - 2024年董事会围绕发展理念开展活动，推动成为医药健康投资运营集团[34] - 加快推进片仔癀科技大楼和健康美妆园等项目建设[35] - 从“更高、更新、更专业”入手打造一流品牌，提升产品知名度[36] - 争取除片仔癀外销售额超5亿药品1个，过亿药品种3个[37] - 加大新药研发布局，推进临床前及临床研究并储备新项目[39] - 优化经营业绩考核和薪酬管理体系，健全考核机制[39] - 以规范治理等为抓手进行市值管理，适时考虑提高分红比例等手段[40] - 开展“生态修复年”活动，巩固中医药行业龙头企业地位[40] 新产品和新技术研发 - 开展片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项，完成3项[13] - 推进药理等研究项目34项，完成10项[13] - 新增发表研究论文25篇[13] - 3个化药1类新药等进入临床研究阶段，完成2个化药创新药临床前研究[15] - 新授权发明专利26件等，新获计算机软件著作权登记证书5件等[16][17] - 参与金线莲新品种选育获2个认定证书，完成3个中药材质量标准研究[18] - 开展7个福九味药材基地调研及建设准备工作[18] - 重点开展2项“十四五”国家重点研发计划项目课题研究[19] 市场扩张和并购 - 2023年冠名12组片仔癀动车[23] - 2023年开展线下终端推广活动超4500场，公益主题活动约1500场[25] - 公司已在漳州、厦门布局10余家名医馆[26] 其他新策略 - 2023年新增、修订制度32个，修订流程说明书14项等[29] - 2023年11人次申报“市主导产业人才”称号等[29] - 2023年公司发放节日慰问品[33]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年独立董事出席薪酬等委员会会议4次[4] 人员变动 - 原独立董事贾建军、李广培任期届满辞职[15] - 增补陈蕾、张磊为独立董事，林志辉为董事及董事长[15][16] - 原董事长林纬奇因工作调整辞职[15] 审计与薪酬 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，加强沟通[19]

人员变动 - 独立董事范志鹏连任六年任期届满，提请辞职后不再任职[1] - 离任自新独立董事选出后生效，此前继续履职[1] 其他信息 - 公司及董事会感谢范志鹏贡献[2] - 公告于2024年4月2日发布[2]

股东大会信息 - 2024年1月31日刊登第一次临时股东大会通知[4] - 2月29日现场和网络投票召开股东大会[4] - 184人出席，代表股份360,835,591股，占比59.8086%[6] 议案表决结果 - 《公司关于增补监事的议案》同意股数占比99.7472%[10] - 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比98.5015%[11]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年2月29日召开[1] - 应参加表决监事5名，实际表决5名[1] 人事变动 - 选举许式彬为第七届监事会主席议案获全票通过[1] - 许式彬有丰富履历，2024年2月至今任公司党委副书记、监事[4]

股东大会信息 - 2024年2月29日于漳州市芗城区召开[4] - 出席股东及代理人184人，持股360,835,591股，占比59.8086%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、4位在任监事全部出席会议[8] 议案表决情况 - 《公司关于增补监事的议案》A股同意率99.7472%[10] - 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》A股同意率98.5015%[11] 其他信息 - 见证律师事务所为泰和泰（北京）律师事务所[12]

股权变动 - 2022年6月九龙江集团将1800万股（占总股本2.98%）无偿划转至国有资本运营[3] - 2024年2月九龙江集团将国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[4] 股权结构 - 截至函告日，九龙江集团直接持股309,522,643股，占总股本51.30%[2][4][5] - 国有资本运营持股18,000,000股，占总股本2.98%[2][3][5] - 国有资产投资持股3,017,812股，占总股本0.50%[2][3][5] 影响说明 - 股东不再构成一致行动关系，不影响控股权、业务结构等[2][6]

股权结构 - 资产优化调整后九龙江集团持股309,522,643股，占总股本51.30%[1][2][6] - 资产优化调整前九龙江集团合计持股330,540,455股，占总股本54.79%[6] 公司信息 - 九龙江集团注册资本400,000万元人民币[3] - 漳州国有资本运营注册资本400,000万元人民币[4] - 漳州市国有资产投资经营有限公司注册资本100,000万元人民币[5] 权益变动 - 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购[2][11] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[2][11]

业绩总结 - 2024年第一季度公司产品销售旺销[1] - 预计2024年第一季度归母净利润同比增不低于25%[1]

人事变动 - 独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人[2] - 张泽修先生提名、任职资格及聘任程序符合规定[1] - 张泽修先生任期与第七届董事会任期一致[2]