董事变动 - 董事赖文宁因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常经营 [3] - 公司对赖文宁在任期间的贡献表示衷心感谢 [3] 监事变动 - 职工监事魏腾云、监事黄秋敏因工作调整辞去监事职务 辞职后分别担任公司总工程师和科技情报中心主任 [3] - 辞职未导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和日常经营 [4] - 公司对魏腾云、黄秋敏在任期间的贡献表示衷心感谢 [4] 高管聘任 - 董事会全票通过聘任何炜为副总经理 任期与第七届董事会一致 [6] - 何炜此前任漳州市政府交通运输科科长 2025年8月起任公司党委委员 [18] - 董事会全票通过聘任魏腾云为总工程师 魏腾云具有27年公司工作经验 曾任第一车间主任 [9][18] 董事会架构调整 - 审计委员会成员由张磊、杜守颖、赖文宁调整为张磊、杜守颖、陈蕾 [12][13] - 调整原因为董事会成员变化 需保证审计委员会正常运行 [11] - 新委员任期与第七届董事会一致 [14]

公司治理结构完善 - 董事会全票通过聘任何炜为公司副总经理 完善公司治理结构 [1] - 董事会全票通过聘任魏腾云为公司总工程师 完善公司治理结构 [2] - 董事会全票通过调整审计委员会成员 保证委员会正常运行 [3] 高管任职资格 - 何炜具有省委党校研究生学历和经济学学士学位 2009年10月参加工作 [4] - 魏腾云拥有大学本科学历和工学学士学位 为高级工程师和执业药师 1996年10月参加工作 [5] - 两位新任高管均符合公司法 上市公司治理准则和公司章程的任职资格规定 [2] 人事任命背景 - 何炜曾任漳州市人民政府办公室多个科室负责人 2025年8月起任公司党委委员 [4] - 魏腾云自1996年起在公司任职 历任第一车间各层级管理岗位 2017年9月起任职工监事 [5] - 两项人事任命均由控股股东推荐并经总经理提名 董事会提名委员会审议通过 [1][2] 任期安排 - 新任副总经理和总工程师任期与第七届董事会任期保持一致 [1][2] - 调整后的审计委员会委员任期同样与第七届董事会任期一致 [3] - 所有议案均无需提交股东大会审议 [2][3]

董事变动 - 董事赖文宁因工作调整辞去董事及董事会下属审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 赖文宁原定任期至2025年1月20日 离任时间为2025年8月13日 [2] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常经营 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] 监事变动 - 职工监事魏腾云和监事黄秋敏因工作调整辞去监事职务 [3] - 魏腾云辞职后担任公司总工程师 黄秋敏辞职后担任公司科技情报中心主任 [3][4] - 魏腾云原定任期至2025年1月20日 离任时间为2025年8月13日 [4] - 黄秋敏原定任期至2025年1月20日 离任时间为2025年8月13日 [4] - 辞职未导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和日常经营 辞职报告自送达监事会之日起生效 [4][5] 公司治理评价 - 离任董事赖文宁在任职期间恪尽职守、勤勉尽责 对公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [3] - 离任监事魏腾云和黄秋敏在任职期间恪尽职守、勤勉尽责 对公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [5]

公司人事变动 - 片仔癀第七届董事会第三十二次会议审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 董事赖文宁因工作调整原因辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务 [1] - 辞职后赖文宁不再担任公司任何职务 [1]

核心人事变动 - 董事赖文宁辞去董事及董事会下属审计委员会委员职务 不再担任公司任何职务 [2] - 监事魏腾云因工作调整原因辞去监事职务 [2] - 监事黄秋敏因工作调整原因辞去监事职务 [2]

人员变动 - 董事赖文宁2025年8月13日辞职，不再担任公司任何职务[2][3] - 职工监事魏腾云、监事黄秋敏2025年8月13日辞去监事职务[5][6] - 魏腾云辞职后任总工程师，黄秋敏任科技情报中心主任[5][6] 任期与影响 - 三人原定任期至2025年1月20日[3][6] - 辞职未影响公司正常运作和日常经营[3][6] 公告时间 - 公告于2025年8月14日发布[8]

人事变动 - 公司聘任何炜为副总经理[1] - 聘任魏腾云为总工程师[3] 组织调整 - 调整董事会审计委员会，调整后成员为张磊、杜守颖、陈蕾[3][4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第七届第三十二次董事会会议 [2] - 会议以通讯方式在公司片仔癀大厦23楼会议室举行 [2] - 会议审议《公司关于聘任总工程师的议案》等文件 [2]

公司人事变动 - 董事赖文宁因工作调整辞去公司董事等职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 职工监事魏腾云因工作调整辞去公司监事职务 辞职后担任公司总工程师 辞职报告自送达监事会之日起生效 [1] - 监事黄秋敏因工作调整辞去公司监事职务 辞职后担任公司科技情报中心主任 辞职报告自送达监事会之日起生效 [1]