会议相关 - 公司第九届董事会第三十六次会议于2024年10月30日召开，9名董事实到[1] - 会议审议通过公司2024年第三季度报告，9票同意[1] 董事会组成 - 公司第十届董事会拟由9人组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2][4] - 提名彭华文等6人为第十届非独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 提名张丕杰等3人为第十届独立董事候选人，待股东大会审议[4] 股份持有 - 彭华文持有370,000股公司股份[6] - 杨治国持有373,718股公司股份[6] - 刘军持有260,000股公司股份[7] - 冯晋春、张向阳、丁有军未持有公司股份[7][8][9] - 张丕杰未直接或间接持有公司股份[10] - 田明、周志方未直接或间接持有公司股份[11][12]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-049 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司截止 2024 年第三季度的 经营管理和财务状况等事项； 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了 ...

独立董事提名 - 提名人提名张丕杰为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前5股东任职及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[5]

独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名田明为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良纪录[3] 提名核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

业绩总结 - 截至2024年9月30日计提各类资产减值准备4147.72万元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 521.68万元[3] - 2024年1 - 9月资产减值损失4669.40万元[3] - 2024年1 - 9月减值损失合计减少利润总额4147.72万元[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入44.05亿元，同比增长0.50%；年初至报告期末营业收入130.66亿元，同比增长3.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入130.66亿元，2023年同期为126.02亿元，同比增长约3.7%[14] - 2024年前三季度营业收入71.39亿元，2023年前三季度为66.45亿元[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8279.59万元，同比增长15.72%；年初至报告期末为3.05亿元，同比增长11.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7244.40万元，同比减少52.91%；年初至报告期末为2.73亿元，同比减少16.21%[2] - 2024年前三季度净利润3.13亿元，2023年同期为2.10亿元，同比增长约48.6%[16] - 2024年前三季度净利润2.37亿元，2023年前三季度为3.29亿元[27] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金96.24亿元，2023年同期为96.24亿元，基本持平[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计97.74亿元，2023年同期为97.10亿元，同比增长约0.7%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金71.00亿元，2023年同期为74.74亿元，同比下降约5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.9002758656亿美元，上年为 - 3.0317917139亿美元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5998.31万元，2023年前三季度为 - 3.94亿元[28] 资产负债情况 - 本报告期末总资产209.18亿元，较上年度末增长14.74%；归属于上市公司股东的所有者权益59.99亿元，较上年度末增长3.54%[3] - 应收票据较上年同期减少25.81%，应收账款增加51.77%，在建工程增加101.89%，应付票据增加108.18%，应付账款增加15.15%，其他收益增加162.24%[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计209.1770337062亿元，较2023年12月31日的182.3000862343亿元增长14.74%[11] - 2024年9月30日，流动资产合计143.2885291306亿元，较2023年末的122.6353518504亿元增长16.84%[10] - 非流动资产合计65.8885045756亿元，较2023年末的59.6647343839亿元增长10.43%[11] - 流动负债合计120.8623673780亿元，较2023年末的91.4776028534亿元增长32.12%[12] - 非流动负债合计20.8788637798亿元，较2023年末的25.5531707454亿元下降18.29%[12] - 负债合计141.7412311578亿元，较2023年末的117.0307735988亿元增长21.11%[12] - 所有者权益合计67.4358025484亿元，较2023年末的65.2693126355亿元增长3.32%[12] - 2024年9月30日，货币资金为22.2211599555亿元，较2023年末的16.1656627237亿元增长37.46%[10] - 应收账款为61.5544326916亿元，较2023年末的40.5589564208亿元增长51.77%[10] - 在建工程为7.4857225420亿元，较2023年末的3.7077974095亿元增长101.9%[11] - 2024年9月30日应收账款为47.1046757435亿美元，2023年12月31日为26.6870269358亿美元[23] - 2024年9月30日在建工程为5.3387615850亿美元，2023年12月31日为2.2955016252亿美元[23] - 2024年9月30日短期借款为5.8036000000亿美元，2023年12月31日为4.0028416667亿美元[24] - 2024年9月30日应付票据为12.3841138520亿美元，2023年12月31日为5.1900238834亿美元[24] - 2024年9月30日应付账款为47.6319630779亿美元，2023年12月31日为36.1811997570亿美元[24] - 2024年9月30日非流动负债合计为6.0955020843亿美元，2023年12月31日为11.9208941582亿美元[24] - 2024年9月30日未分配利润为13.1942918160亿美元，2023年12月31日为12.3510209965亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35635户[6] - 前十大股东中，中车株洲电力机车研究所有限公司持股2.92亿股，占比35.47%[6] - 中车资本控股有限公司持股6602.91万股，占比8.01%[6] - 中车株洲电力机车有限公司持股1233.88万股，占比1.50%[6] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本127.18亿元，2023年同期为123.35亿元，同比增长约3.1%[14] - 2024年前三季度营业利润3.73亿元，2023年同期为2.72亿元，同比增长约37%[16] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额2111.50万元，2023年同期为76.19万元，同比增长约2671.3%[16] - 2024年前三季度综合收益总额3.34亿元，2023年同期为2.11亿元，同比增长约58.1%[18] - 2024年前三季度基本每股收益0.37元/股，2023年同期为0.34元/股，同比增长约8.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.5978997510亿美元，上年为 - 1.6961287573亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5306118861亿美元，上年为3.3445700225亿美元[21] - 2024年前三季度营业成本61.10亿元，2023年前三季度为55.49亿元[26] - 2024年前三季度营业利润2.66亿元，2023年前三季度为3.81亿元[27] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1432.34万元，2023年前三季度为 - 556.00万元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.64亿元，2023年前三季度为 - 5458.21万元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9483.82万元，2023年前三季度为3804.41万元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.94亿元，2023年前三季度为 - 4.05亿元[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.17亿元，2023年末为7.75亿元[28]

报告披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年11月5日15:30 - 16:30举办业绩说明会，地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4] - 投资者可于11月5日12:00前会前提问，15:30 - 16:30参与互动[4][6] - 出席人员有董事长彭华文等[5] 联系方式 - 董监事（总经理）办公室电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司情况 - 公司实际控制人为中国中车集团有限公司[1] 信息披露 - 除2023年度向特定对象发行股票事项外，无其他影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，涵盖重大资产重组等多种重大事项[1] 股票买卖 - 异常波动期间，公司及一致行动人无买卖公司股票情况[1]

关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 大事项;不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本次异常波动期间，本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 1、截至目前,中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"本 公司"）作为你公司的控股股东,除你公司已披露2023年度向特定对 象发行股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重 到0月23日 ...