新诉讼情况 - 公司及子公司新发生2起较大诉讼，涉案金额合计0.87亿元[3] - 第一起涉案4733.39万元，2024年9月14日起诉，一审审理中[3] - 第二起涉案4000万元，2024年9月4日起诉，一审审理中[3] 前期诉讼进展 - 淄博成易创业案二审维持原判，涉案20220.11万元，已申请强制执行[5] - 安徽恒大新能源案涉案7876.52万元，已申请强制执行[5] - 淮南云创置业两案被告按撤回上诉处理，涉案分别为7676.88万、4347.44万元，已申请强制执行[5] 一审判决结果 - 安徽建工三建集团多起案件一审判决被告支付工程款及利息等[6] - 安徽建工交通通航务集团等案件一审判决被告支付工程款及利息[6] - 安建建材科技（宁波）案一审判决被告返还预付货款等[6] 其他诉讼情况 - 重庆筑精建筑劳务案被告提管辖权异议，涉案3299.20万元，案件审理中[7] 影响及处理 - 诉讼对公司利润影响不确定[8] - 公司将按准则处理并披露进展[8]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

董事会会议 - 安徽建工第九届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，7位董事全出席[3] 人员选举 - 选举杨善斌为董事长，李有贵为副董事长[4][5] - 确定各委员会主任委员人选[5][6] 人员聘任 - 聘任李有贵为总经理[6][8] - 聘任刘强为董事会秘书，履职前李有贵代行[8][9] - 聘任多位副总经理和财务总监[9][10] - 聘任许丽和储诚焰为证券事务代表[10]

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

营收与利润 - 2024年上半年公司营业收入334.61亿元，同比下降10.70%，归母净利润6.13亿元，同比下降6.52%，主要因项目建设用地征迁、雨水天气、业主资金状况及房地产交付减少影响施工进度 [1] 业务毛利率 - 2024年上半年建筑施工业务毛利率10.04%，同比提升1.74个百分点，原因是原材料和劳务价格平稳、融资成本稳中有降、项目管理水平提升，未来公司将加强管理、承接高毛利率项目、控制融资成本提升盈利 [1] 现金流情况 - 2024年上半年经营性现金流净流出-38.2亿元，因向中小企业支付及时但业主工程款支付不及预期，公司将加大应收账款清收力度，力争年末现金流表现较好 [2] 减值计提 - 2024年上半年公司新增信用减值损失2.03亿元，较去年同期增加1.28亿元，因应收账款总额增加、部分账龄增加 [2] 研发投入 - 2024年上半年研发投入7.20亿元，较上年同期增长14%，公司组建高新技术研究院，深化产学研合作 [2] 融资成本 - 本年度发行的交易所债券和银行间债务融资工具利率低于往年同期，如上半年15亿元可续期公司债券利率2.5%、5亿元超短期融资券利率2.4%，公司将利用AAA主体信用等级拓展融资渠道、优化结构、降低成本 [2] 高速公路项目 - 2022 - 2023年中标的四条高速公路BOT项目进入建设期，2024年中标S20霍邱至皖豫界段（90.18亿元）、S02宿州段（109亿元）、天堂寨支线项目（72.89亿元），目前处于前期筹备阶段 [2] 房地产业务 - 上半年房地产业务营收30.35亿元，同比下降16%，毛利2.36亿元，同比下降31.59%，公司推进转型，包括加快存量去化、盘活土地、开展城市更新改造 [2] 新业务板块 - 公司加大产业链细分业务资源整合，布局检测、建材商贸、建筑工业化、光伏新能源等新业务，推动做专做精做强 [2] 下半年经营计划 - 2024年下半年公司坚持稳中求进，统筹发展和安全，做好争市场、抢生产、严管理、防风险等工作 [2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 传统主业经营稳健 - 房建、基建业务分别实现营收112、137亿元,同比分别-5.83%、-14.52% [3] - 新签房建、基建订单分别为194、529亿元,同比分别-9.63%、-0.87% [3] - 水利工程新签订单78.6亿元,同比高增550% [3] 新业务整合持续发力 - 建筑技术服务方面,子公司安徽建科、建工检测集团分别新签4.6、5.1亿元,收入分别为2.0、2.6亿元 [3] - 智能制造及建筑工业化方面,建筑工业化集团和智能钢构集团新签合同分别为6.3、13.3亿元,营收分别为3.9、6.8亿元 [3] - 新能源方面,水力发电业务实现营收0.95亿元、利润总额0.50亿元,水电权益装机规模18.81万KW,已投入运营光伏电站三个,装机容量合计8.95MW [3] 盈利能力提升,现金流仍有改善空间 - 24H1毛利率为12.7%,同比+1.19pct [4] - 期间费用率同比+1.2pct至8.54% [4] - 24H1公司CFO净额为-38.2亿元,同比多流出55亿元 [4] 财务数据总结 - 24-26年归母净利润预测分别为17.0、18.7、20.5亿元,同比分别+9.6%、+9.9%、+9.7% [5] - 公司估值处于历史相对低位,截至8月29日收盘,PE、PB分别位于近五年以来的0.58%、0.16%历史分位,股息率(TTM)为6.36% [2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日14点30分在合肥安建国际大厦公司会议室召开[4] - 网络投票9月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为9月12日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记9月19日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[15] 审议议案 - 审议非累积投票议案3项，含增加担保对象、发行永续票据等[7] - 审议累积投票议案3项，选举董监高[7] - 对中小投资者单独计票议案有6项[12] - 议案3关联股东安徽建工集团控股有限公司回避表决[12] 选举情况 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事3人[7] - 选举第九届监事会非职工代表监事3人[7] - 独立董事候选人盛明泉、汪金兰、王潇[22] - 非职工代表监事候选人徐文联、贺磊、陈仁忠[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为安徽建工集团股份有限公司，简称安徽建工，外文名称缩写为ACEG，法定代表人为李有贵[7] - 董事会秘书为徐亮，证券事务代表为储诚焰，联系电话均为055162865300，传真均为055162865010，电子信箱均为ahjgzqb@163.com[8] - 公司注册地址为安徽省蚌埠市东海大道5183号，办公地址为安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦，邮政编码为230031，网址为www.aceg.com.cn[9] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称安徽建工，代码600502，变更前简称安徽水利[11] - 公司1998年成立时注册地址为安徽省蚌埠市交通路143号，2002年2月、2005年5月、2019年8月分别进行变更[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入334.61亿元，上年同期374.73亿元，同比减少10.70%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，上年同期6.56亿元，同比减少6.52%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38.20亿元，上年同期16.93亿元，同比减少325.64%[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产140.80亿元，上年度末124.68亿元，同比增加12.93%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.36元/股，上年同期0.38元/股，同比减少5.26%[14] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益2.15亿元，计入当期损益的政府补助7798.40万元，委托他人投资或管理资产的损益1.11亿元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回518.12万元[14] - 上半年公司营业收入、利润总额和归母净利润较去年同期略有下降，但较一季度降幅明显收窄[33] - 2024年上半年公司实现营业收入334.61亿元，同比下降10.70%，归母净利润6.13亿元，同比下降6.52%[34][35] - 二季度营业收入同比下降6.49%、归母净利润同比下降1.75%，经济指标趋稳[34] - 营业收入为334.61亿元，较上年同期减少10.70%[39] - 营业成本为291.99亿元，较上年同期减少11.91%[39] - 销售费用为1.35亿元，较上年同期增加11.33%[39] - 管理费用为10.32亿元，较上年同期增加10.00%[39] - 财务费用为9.70亿元，较上年同期减少8.52%[39] - 研发费用为7.19亿元，较上年同期增加14.00%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38.19亿元，较上年同期减少325.64%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为42.01亿元，较上年同期增加51.17%[39] - 本期对外股权投资总额为5.55亿元，较上年同期增加44.74%[42] - 境外资产为10.67亿元，占总资产的比例为0.61%[42] - 速动比率从0.92提升至0.94，增长2.17%，主要系存货减少所致[117] - 资产负债率从85.95%降至85.70%，下降0.25个百分点，主要系发行永续债所致[117] - 扣除非经常性损益后净利润从7.09亿元降至5.69亿元，减少19.76%，主要系非经常性损益增加所致[117] - 现金利息保障倍数从2.83降至 -1.57，减少440.23%，主要系经营活动现金净流量减少所致[117] - 2024年6月30日，货币资金为141.91亿元，较2023年12月31日的160.25亿元有所减少[119] - 2024年6月30日，应收账款为467.26亿元，较2023年12月31日的480.94亿元有所减少[119] - 公司2024年6月30日资产总计1760.82亿美元，较2023年12月31日的1710.84亿美元增长2.92%[120][121] - 2024年6月30日非流动资产合计5904.85亿美元，较2023年12月31日的5573.02亿美元增长5.95%[120] - 2024年6月30日流动负债合计1090.54亿美元，较2023年12月31日的1077.64亿美元增长1.19%[120] - 2024年6月30日负债合计1508.98亿美元，较2023年12月31日的1470.51亿美元增长2.61%[121] - 2024年6月30日所有者权益合计251.83亿美元，较2023年12月31日的240.32亿美元增长4.79%[121] - 母公司2024年6月30日资产总计424.48亿美元，较2023年12月31日的388.01亿美元增长9.40%[123] - 母公司2024年6月30日流动资产合计200.24亿美元，较2023年12月31日的169.78亿美元增长17.94%[122][123] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计224.23亿美元，较2023年12月31日的218.22亿美元增长2.75%[123] - 母公司2024年6月30日流动负债合计309.03亿美元，较2023年12月31日的281.18亿美元增长9.90%[123] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计20.13亿美元，较2023年12月31日的21.94亿美元下降8.25%[123] 基础设施投资业务数据 - 公司基础设施投资业务运营资产超百亿元，上半年中标S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段特许经营项目90亿元、新能源汽车配套项目40亿元、S02徐州至商丘高速公路宿州段特许经营项目109亿元[20] - 上半年中标高速公路（BOT）项目合计199.18亿元[34] 公司资质与荣誉 - 公司及所属子公司拥有建筑、公路、市政、港航工程等9项特级资质，荣获各类奖项400余项[21] - 公司拥有建筑等四类特级资质9项，各类施工和房地产开发一级资质140余项，设计行业甲级资质11项，检测甲级资质5项，监理甲级资质3项[32] - 公司建成并投产运营装配式建筑基地7个，获批“国家级装配式建筑产业基地”和“国家级装配式建筑研究基地”[32] - 公司拥有国家认定企业技术中心1个，国家级博士后科研工作站1个，省级博士后科研工作站3个，省认定企业技术中心12个，省工程（技术）研究中心4个，高新技术企业19家[32] - 公司累计取得省部级科技进步奖70余项，主参编国家行业标准共27项、地方标准170余项，拥有发明专利340余项[32] - 公司拥有各类专业技术人员1.21万余人，其中高级职称2600余人，拥有职/执业资格人员6000余人[32] - 公司累计获得鲁班奖等行业级优质工程奖近140项，连续第15年入选ENR全球最大250家国际承包商[32] - 上半年创安徽省建筑安全生产标准化工地19项[52] - 33个项目获批安徽省“绿色工地”试点项目称号[55] - 24个项目获批安徽省“智慧工地”试点项目称号[55] 各子公司业务数据 - 上半年安徽建科新签合同额4.55亿元，营业收入2.04亿元[22] - 上半年建工检测新签合同额5.12亿元，营业收入2.60亿元[22] - 上半年建工商贸物流新签合同额459.05亿元，营收56.29亿元[24] - 上半年建工建材新签合同额11.94亿元，营业收入7.65亿元[24] - 上半年建工工业化集团新签合同额6.31亿元，营收3.90亿元[26] - 上半年建工钢构新签合同额13.31亿元，营业收入6.77亿元[27] - 上半年长城置业营业收入10.93亿元，销售金额27.36亿元，销售面积29.48万平方米[28] - 公司控股7座水电站，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，上半年水电业务营收0.95亿元、利润总额0.50亿元[28] - 公司已投入运营3个光伏电站，装机容量合计8.95MW[28] - 公司所属酒店公司运营管理20余个团餐项目[31] 主营业务数据 - 公司主营业务涵盖基础设施建设与投资、房屋建筑工程等，形成全产业链业务格局[19] - 建筑施工业务实现营业收入248.24亿元，同比下降10.82%，毛利24.91亿元，同比增长7.85%，毛利率10.04%，同比增加1.74个百分点[35][36] - 建筑施工业务新签合同262项，合同总金额722.87亿元，同比下降3.38%[35][36] - 房地产开发业务实现营业收入30.35亿元，同比下降16.00%，毛利2.36亿元，毛利率7.76%[37][38] - 房地产签约销售面积33.47万平米，签约销售金额29.15亿元[37][38] - 房地产新增土地储备面积约17.1亩，期末土地储备面积约361.6亩[37][38] 公司运营与发展 - 公司新组建安徽建工集团投资发展有限公司作为投资业务实施平台[20] - 组建安徽建工集团投资发展有限公司，注册资本60亿元[34] - 成功发行15亿元可续期公司债券、5亿元超短期融资券[34] - 上半年组织20余项规划设计方案、施工组织设计和专项施工方案评审[53] - 上半年七座水电站共计完成上网电量3.84亿度，节约标准煤近15.87万吨，减少碳排放38.08万吨[53] - 上半年新增两座光伏电站实现并网发电[53] - 授权《混凝土废料砂石分离装置》等3项实用新型专利[53] - 公司定点帮扶安徽省宿松县趾凤村、全椒县太平村，结对帮扶安徽省阜南县段郢乡[56] - 公司计划在宿松县趾凤村扩建桃园，全椒县太平村建设两座碧根果冷库等，阜南县段郢乡建设村级帮扶车间等[56] 关联交易与承诺 - 建工控股承诺尽量避免或减少与安徽水利及其子公司的关联交易，以市场公允价格交易[57] - 建工控股承诺未来除特定政府原因外，不投资或经营与公司相同或相近业务[62] - 公司2024年计划与关联方发生日常关联交易金额总计1580500.00万元，上半年实际发生394260.90万元[86][87] 法律诉讼情况 - 安徽建工建材科技集团有限公司诉江苏中南建设集团等票据追索纠纷案，涉案金额3000万元，一审判决三被告支付票据款及利息[64] - 安徽三建工程有限公司诉安徽恒大新能源等建设工程施工合同纠纷案，涉案金额7876.52万元，仲裁裁决被告支付工程进度款及逾期付款利息[64] - 安徽建工三建集团有限公司诉咸阳保荣实业有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4207.21万元，一审审理中[64] - 安徽建工三建集团有限公司诉安徽万创北城产业投资等建设工程施工合同纠纷案，涉案金额3161.64万元，一审判决被告支付工程款1811.66万元[64] - 安徽建工三建集团诉枞阳梁宏置业涉案金额4410.8万元，一审判决被告支付工程款3918.33万元及利息等[65] - 安徽建工三建集团诉合肥瑞荣置业涉案金额8456.95万元，二审判决被告支付工程款5977.13万元及利息[65] - 安徽建工三建集团诉淮南云创置业等涉案金额变更为7676.88万元，一审判决被告支付工程款6803.33万元及利息[65] - 安徽建工三建集团诉咸阳桦洋里置业涉案金额10143.11万元，一审审理中[66] - 公司诉珲春市水生态投资开发等涉案金额15054.13万元，一审判决被告支付工程款9873.48万元及利息等，公司已上诉[66] - 安徽建工公路桥梁建设集团与泗县住建局仲裁涉案金额13904.57万元，仲裁裁决被申请人支付工程款13421.34万元及利息，已申请强制执行[66] - 公司诉祥源控股等涉案金额8251.92万元，一审审理中[66] - 安徽建工三建集团诉力高（天津）地产两案涉案金额分别为3646.41万元和7627.3万元，一审审理中[66] - 安徽建工三建集团诉山东力高凯力房地产涉案金额9681.38万元，一审审理中[66] - 安徽建工三建集团诉南昌力投房地产等涉案金额16242.5万元，一审审理中[66] - 安徽建工三建集团诉亳州城房置业等公司案涉案金额5590.81万元，一审判决被告支付工程款2827.12万元及逾期付款违约金，被告上诉二审审理中[67] - 安徽建工三建集团诉亳州三巽金芙蓉置业公司案涉案金额16016.71万元，一审审理中[67] - 安徽建工三建集团诉宁波余姚晟明房地产开发公司案涉案金额5664.41万元，一审判决被告支付工程款5320.02万元及利息、商票贴息460.27万元，被告上诉二审按撤诉处理，已申请执行[67] - 安徽建工三建集团诉亳州市圣鸿文化旅游开发公司案涉案金额7533.93万元，一审判决被告支付工程款5768.05万元及利息等，原告已申请执行[67] - 安徽建工三建集团诉安徽三巽投资集团等公司案涉案金额3930.81万元，一审审理中[67] - 安徽水利开发有限公司诉中衡设计集团股份有限公司案

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽建工集团股份有限公司第八届董事会，现提名汪 金兰为安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽建工集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...