重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-062 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 30 分 召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-061 邮箱：ahjgzqb@163.com 地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 附件：徐亮先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以现场结 合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。 徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-060 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女 士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司出资 9.69%。建工工业化集团设立后，以上 5 家建筑工业化公司成为建工工 业化集团的子公司。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资 建设蜀山产业园项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽长城置业集团有限公 司出资 15,000 万元 ...

安徽建工美团股份有限公司独立董事 关于聘仁公司董事会秘书的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关 于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如 下: 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力, 能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先 生任公司董事会秘书。 独立董事签字: (鲁 炜) (盛明泉) 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨 半年报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30～17∶30，安徽建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动"， 并于"全景路演"（http://rs.p5w.net）平台召开 2023 年半年报业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、活动开展情况 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《安徽建 工关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开半年报业 绩说明会的公告》（编号：2023-057）。 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-059 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30 ...

特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-058 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、首席信息官吴红星先生的辞职报告。吴红星先生因工作变动原因申请辞去公司首 席信息官职务。吴红星先生辞去公司首席信息官职务后仍担任公司副总经理职务。根 据有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴红星先生在担任首席信息官期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 安徽建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 13 日 ...

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-057 安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告及其摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况等信息，公司定于 2023 年 9 月 12 日下午 15:30-17:30 参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待 日活动"。届时公司将于"全景路演"（http://rs.p5w.net）平台开展投资者 接待日活动暨 2023 年半年报业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流 ...

会议信息 - 会议时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:30-17:30 [1][3] - 会议地点："全景路演"（http://rs.p5w.net） [1][3] - 会议方式：网络互动 [1][3] 会议内容 - 会议类型：2023 年半年度业绩和经营情况说明会 [2] - 会议目的：与投资者交流并回答普遍关注的问题 [2] 参会人员 - 副董事长、总经理：李有贵先生 [4] - 独立董事：汪金兰女士 [4] - 财务总监（代行董事会秘书职责）：徐亮先生 [4] 投资者参与方式 - 参与平台："全景路演"网站、微信公众号：全景财经、全景路演 APP [4] 联系人及咨询办法 - 联系人：许丽、储诚焰 [5] - 电话：0551-62865300 [5] - 邮箱：ahjgzqb@163.com [5]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.38元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长5.56%[23] - 稀释每股收益为0.38元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长5.56%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长24.24%[23] - 加权平均净资产收益率为4.95%，上年同期为5.32%，减少0.37个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.36%，上年同期为4.91%，增加0.45个百分点[23] - 报告期营业收入374.73亿元，上年同期336.89亿元，同比增长11.23%[46] - 报告期归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，上年同期6.21亿元，同比增长5.64%[46] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.09亿元，上年同期5.73亿元，同比增长23.82%[46] - 报告期经营活动产生的现金流量净额16.93亿元，上年同期 - 32.86亿元[46] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产127.66亿元，上年度末130.55亿元，同比下降2.22%[46] - 报告期末总资产1555.07亿元，上年度末1490.62亿元，同比增长4.32%[46] - 2023年上半年营业成本331.46亿元，同比增长9.84%；销售费用1.21亿元，同比增长38.10%；管理费用9.39亿元，同比增长5.37%[103] - 2023年上半年对外股权投资总额38380.12万元，上年同期94808.04万元，同比减少59.52%[110] - 2023年上半年公司实现营业收入374.73亿元，同比增长11.23%；利润总额12.12亿元，同比增长16.64%；归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长5.64%；期末总资产1555.07亿元，较期初增长4.32%；归属于上市公司股东的净资产127.66亿元[124] - 财务费用为10.61亿元，同比增长17.82%；研发费用为6.31亿元，同比增长8.24%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为16.93亿元，上年同期为 - 32.86亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.63亿元，上年同期为 - 1.87亿元；筹资活动产生的现金流量净额为27.79亿元，同比下降22.52%[127] - 存货本期期末数为171.74亿元，占总资产比例11.04%，较上年期末变动 - 4.01%[129] - 合同资产本期期末数为206.21亿元，占总资产比例13.26%，较上年期末变动8.65%[129] - 投资性房地产本期期末数为5.35亿元，占总资产比例0.34%，较上年期末变动8.33%[129] - 长期股权投资本期期末数为6.00亿元，占总资产比例0.39%，较上年期末变动10.74%[129] - 短期借款本期期末数为131.25亿元，占总资产比例8.44%，较上年期末变动9.68%[129] - 合同负债本期期末数为142.74亿元，占总资产比例9.18%，较上年期末变动25.37%[129] - 长期借款本期期末数为371.58亿元，占总资产比例23.89%，较上年期末变动7.12%[129] - 货币资金本期期末数为17,752,659,778.04元，占总资产比例11.42%，较上年期末增长19.44%，原因是回收应收账款资金及预收房款增加[105] - 应收款项本期期末数为34,739,671,328.05元，占总资产比例22.34%，较上年期末减少4.01%，原因是回收应收账款资金增加[105] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益为15080915.74元[24] - 计入当期损益的政府补助为20783311.75元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为17078943.36元[24] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为14409885.12元[24] - 非经常性损益合计为 - 53656926.07元[24] 行业市场数据 - 2023年上半年商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，销售额63092亿元，增长1.1%，住宅销售面积下降2.8%，销售额增长3.7%[28] - 到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例要达到40%，安徽省到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%，合肥到2025年重点推进地区装配式建筑实施比例达35%，积极推进区域超30%，全产业链年产值达2000亿元[30] 公司资质情况 - 公司拥有公路、市政、港航工程总承包等7项特级资质及多项一级资质[35] - 公司拥有设计甲级资质12项，监理甲级资质2项[38] - 公司房屋建筑工程拥有2项建筑工程施工总承包特级资质[58] - 公司拥有7个装配式建筑基地，如合肥肥东基地占地192亩，年产构件16万方等[85] - 公司拥有建筑工程等四类9项特级资质，各类施工和房地产开发一级资质100余项，设计甲级资质12项等[90] - 公司拥有国家认定企业技术中心1个，国家级博士后科研工作站1个，省级博士后科研工作站2个等[92] - 公司累计取得安徽省科学技术奖36项、国家行业科技进步奖25项；国家级工法17项、省部级工法400余项等[92] - 公司累计获鲁班奖17项，詹天佑奖8项，其他全国性工程奖项40余项，省（部）级建筑工程质量奖260余项[93] - 公司所属建工检测、路桥检测、环通检测均为高新技术企业，分别具备不同检测资质[87] 公司业务架构 - 公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营，还有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务[33] - 公司业务包括基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发等[56] 公司业务发展动态 - 上半年公司组建安徽建工检测科技集团有限公司，完成系统内8户检测子公司整合[37] - 基建类检测领域，路桥检测和环通检测获批公路工程检测综合甲级资质，全省仅有五家[37] - 公司在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，实现多个基地联动发展[36] - 公司通过建立招标平台等实现集中管理，创新激励机制降本增效[71] - 公司所属安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司以建筑起重机械制造为主业，拓展多类产品[88] - 公司所属安徽建工集团新时代物业管理有限公司业务涵盖多类管理，新时代酒店管理有限公司在多地管理酒店并取得业务突破[88] - 公司累计优化流程和制度近40项，成立多个专项领导小组推进重点工作[99] 各业务线数据关键指标变化 - 工程施工业务营业收入278.37亿元，同比增长4.90%，毛利23.10亿元，同比增加6.01%，毛利率8.30%，同比增加0.09个百分点[79] - 上半年工程业务新签合同额748.13亿元，同比增10.59%，省外新签合同额104亿元，同比大幅增长[97] - 上半年新签基建工程合同额533.81亿元，同比增长25.35%，占新签合同额的71.35%[98] - 上半年房地产实现销售44.19亿元，同比增长120.29%，营业收入36.13亿元，同比增长52.15%[98] - 上半年检测业务新签合同额4.16亿元，同比增长60.12%；装配式建筑业务新签合同额10.13亿元，同比增长142.9%[98] - 工程施工业务报告期新签合同288项，合同总金额748.13亿元，同比增长10.59%[102] - 房地产开发上半年营业收入36.13亿元，同比增长52.15%，销售面积45.90万平方米，同比增长63.05%[103] - 工程施工业务2023年1 - 6月营业收入278.37亿元，同比增长4.90%；毛利23.10亿元，同比增长6.01%；毛利率8.30%，同比增长0.09%[124] - 工程施工业务中基建工程和投资2023年1 - 6月营业收入159.94亿元，同比下降1.95%；毛利14.98亿元，同比下降0.80%[124] - 工程施工业务中房屋建筑工程2023年1 - 6月营业收入118.43亿元，同比增长15.83%；毛利8.12亿元，同比增长21.39%[124] - 房地产业务报告期实现营业收入36.13亿元，毛利3.45亿元，毛利率9.54%；签约销售面积45.90万平米，签约销售金额44.19亿元；新增土地储备面积207.5[126] 子公司财务数据 - 安徽水利注册资本252,603.58万元，总资产3,251,163.51万元，净资产1,039,897.54万元，营业收入691,672.14万元，净利润26,722.70万元[118] - 安徽路桥注册资本171,161.89万元，总资产1,928,251.57万元，净资产314,654.26万元，营业收入446,226.66万元，净利润14,091.87万元[118] - 建工建投注册资本201,222.02万元，总资产1,255,942.54万元，净资产356,971.85万元，营业收入429,465.21万元，净利润9,069.80万元[118] - 建工路港注册资本100,515.12万元，总资产984,492.97万元，净资产184,488.84万元，营业收入300,790.85万元，净利润8,854.29万元[118] 公司投资情况 - 安徽建工集团宿松建设投资有限公司新设投资138万元，持股比例56%[114] - 安徽建工集团贺州交通投资有限公司其他投资447.89万元，持股比例69.99%[114] - 安徽建工集团淮北交通投资有限公司新设投资50万元，持股比例60%[114] - 公司对安徽建工集团电子商务有限公司投资5000万元，持股比例100%[133] - 2021年度公司设立的“光信·光祺·开运1号集合资金信托计划”总规模不超过6亿元，公司认购1亿元[138] - 2023年第二次临时股东大会于5月16日召开，审议批准《关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》[141] 公司人员情况 - 公司拥有各类专业技术人员1.2万余人，其中高级职称2384人，有职/执业资格人员5970人[94] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、政策、不可抗力、市场竞争加剧、项目投资融资、财务资金、环保安全质量等风险[120] - 公司采取健全完善全面风险管理和内控体系、加强重大项目风控管理、优化资金管理、落实安全风险管控等应对措施[120] - 公司加强资金管理，上半年经营活动现金流净回正，建立多层级风险应对和资金储备机制，加强投资项目管控及后评价[123] 金融资产会计政策 - 公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[172] - 金融资产同时符合管理业务模式以收取合同现金流量为目标、合同条款规定特定日期现金流量仅为对本金和利息支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法按摊余成本后续计量[173] - 公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[174] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[176] - 金融资产满足条件之一终止确认，以常规方式买卖金融资产按交易日进行会计确认和终止确认[186] - 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，初始确认后以公允价值后续计量，除与套期会计有关外，利得或损失计入当期损益；指定的该类金融负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，终止确认时累计利得和损失从其他综合收益转出计入留存收益[190] 外币业务会计政策 - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[183] - 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列报[184] 金融工具预期信用损失计量 - 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量损失准备，第二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量损失准备[194] - 公司对划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[197] - 公司对债权投资和其他债权投资，按投资性质，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[198] - 违约风险较低、短期内履行合同现金流量义务能力强且长期不利变化未必降低履约能力的金融工具视为具有较低信用风险[198] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内的违约概率，评估信用风险是否显著增加[198] - 评估信用风险是否显著增加考虑信用风险变化导致的内部价格指标等多方面因素[200] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加[200] - 以金融工具组合为基础评估时可基于逾期信息和信用风险评级等共同信用风险特征分类[200] 短期薪酬会计政策 - 公司将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外[163] 报告期间说明 - 报告期为2023年1

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-048 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 16 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项 目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限 公司与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加 安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标。项目中标后，本公司（含本 公司发起设立的产业基金）及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省 第一建筑工程有限公司共同出资组建三个项目公司实施该项目，其中项目公司一 注册资本暂定 1,000 万元，本公司出资占比 5 ...