证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 600 502 编号： 2 023-066 安徽建工集团股份有限公司 关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及金额：公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建 工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团 设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业 化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在 2022 年年度股东大会批 准的对所属子公司担保总额度范围内调剂 55,000 万元担保额度（含其他增信措施 10,000 万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施，未增加公司担保总额度。 ●本次担保无反担保。 ●本公司无对外逾期担保。 ●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超过 70%；公司担保总额超 过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 本公司于 2023 年 3 月 28 日召开 ...

(鲁 炜) 安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十六次会议,本着实事求是的态度对《关 于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》进行了审查,基于我们的独立 判断,现发表独立意见如下: 公司本次新增 2023年度被担保主体并调剂担保额度,主要系为了满足所属子公 司的日常经营资金需求,保障其业务的正常开展。本次调整后的担保总额度不变, 且新增的担保主体均为本公司所属子公司,风险较小。本次担保决策和审批程序符 合有关法律法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形,同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 5 (盛明泉) (汪金兰) 2023年10月24日 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-063 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席龚志酬先生因工作原因未能 出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,329,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 24 日 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 I | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会注意事项 II | | 议案一、关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨 | | 关联交易的议案 1 | | 议案二、关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | 伙）出资规模暨关联交易的议案 7 | 0 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 10 月 24 日上午 10:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四、议程： 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日，现场会议开始时间为 2023 年 10 月 24 日上午 10:30。 本次股东大会采 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-062 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 30 分 召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-061 邮箱：ahjgzqb@163.com 地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 附件：徐亮先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以现场结 合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。 徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-060 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女 士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司出资 9.69%。建工工业化集团设立后，以上 5 家建筑工业化公司成为建工工 业化集团的子公司。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资 建设蜀山产业园项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽长城置业集团有限公 司出资 15,000 万元 ...

安徽建工美团股份有限公司独立董事 关于聘仁公司董事会秘书的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议,本着实事求是的态度对《关 于聘任董事会秘书的议案》进行了审查,基于我们的独立判断,现发表独立意见如 下: 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力, 能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,同意聘徐亮先 生任公司董事会秘书。 独立董事签字: (鲁 炜) (盛明泉) 通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作履历等进行审核,其任职资 格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在不得担任公司高 级管理 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨 半年报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30～17∶30，安徽建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动"， 并于"全景路演"（http://rs.p5w.net）平台召开 2023 年半年报业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、活动开展情况 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《安徽建 工关于参加 2023 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开半年报业 绩说明会的公告》（编号：2023-057）。 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-059 2023 年 9 月 12 日下午 15∶30 ...

特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-058 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、首席信息官吴红星先生的辞职报告。吴红星先生因工作变动原因申请辞去公司首 席信息官职务。吴红星先生辞去公司首席信息官职务后仍担任公司副总经理职务。根 据有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴红星先生在担任首席信息官期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 安徽建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 13 日 ...