证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024061 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024059 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，第六届董事会审 计委员会第三十一次会议审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》 具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超过18.3亿元，已实际担保余额为40.054576亿元[2] - 子公司向中国农业银行珠海分行申请综合授信额度合计8.1亿元，授信期限不超过三年[4] - 公司向中国农业银行深圳分行申请授信额度不超过2.5亿元，授信期限一年[4] - 公司及子公司向浦发银行深圳分行申请授信额度合计不超过6亿元，授信期限不超过三年[5] - 子公司向广州农商银行横琴分行申请授信额度合计1亿元，授信期限不超过三年[6] - 公司及子公司向华兴银行申请综合授信额度合计3亿元，额度期限二年[6] - 子公司向中国银行深圳分行申请普惠金融贷款合计不超过2000万元，授信期限一年[6] - 2024年8月27日董事会审议通过授信担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[35] - 公司及控股子公司对外担保总额约为598,821.17万元，占最近一期经审计净资产的比例为114.22%，占总资产的比例为38.60%[36] - 公司及控股子公司对外担保余额为441,513.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为84.21%，占总资产的比例为28.46%[36] 公司股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本为10亿元，公司持有其100%股权[7] - 长园电力注册资本为3.3005亿元，公司持有其100%股权[8] - 华控软件公司注册资本1,000万元，公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权[20] 公司财务数据 - 长园电力2024年6月30日资产总额74.545538亿元，负债总额45.010353亿元，净资产29.535185亿元[9] - 公司2023年12月31日资产总额136,809.17万元，2024年6月30日为177,520.09万元[10] - 公司2023年12月31日负债总额91,856.87万元，2024年6月30日为132,430.41万元[10] - 公司2023年12月31日净利润 -915.55万元，2024年6月30日为137.38万元[10] - 长园共创公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年6月30日为187,952.67万元，公司持有其98.30%股权[11] - 珠海运泰利公司2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年6月30日为434,072.80万元，公司持有其100%股权[13] - 珠海欧拓飞公司2023年12月31日资产总额58,367.12万元，2024年6月30日为53,978.85万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 达明科技公司2023年12月31日净资产 -2,762.80万元，2024年6月30日为 -5,956.77万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日营业收入16,949.40万元，2024年6月30日为1,177.26万元，公司控股子公司间接持有其100%股权[20] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日净利润2,185.47万元，2024年6月30日为 -224.98万元[20] - 2024年6月30日资产总额为37,461.57，较2023年12月31日的36,355.34增长约3.04%[21] - 2024年6月30日负债总额为2,640.37，较2023年12月31日的3,843.24下降约31.29%[21] - 2024年6月30日净资产为34,821.20，较2023年12月31日的32,512.10增长约7.10%[21] - 2024年6月30日营业收入为3,051.59，较2023年的7,057.98下降约56.76%[21] - 2024年6月30日净利润为2,309.09，较2023年的5,590.14下降约58.70%[21] 资产账面价值 - 2024年6月30日，广东省深圳市南山区长园新材料港A栋土地及建筑物账面价值为10,339.97万元[22] - 2024年6月30日，深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间账面价值为16,773.48万元[26]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024063 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cyg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024057 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份补充质押的公告 截至本公告披露日，吴启权先生累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押融 资资金 用途 吴启 权 否 7,814,915 否 是 2024 年 7 月 23 日 办理 解除 质押 登记 手续 为止 华夏银 行股份 有限公 司深圳 分行 7.39% ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 长园科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员由董事长提名并由董事会直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人员[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事长提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[13] - 通知及资料原则上会议召开三日前送达，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决须经全体委员过半数审议通过[14] - 向董事会提审议意见，经全体委员过半数通过后书面提交[15] - 会议档案至少保存十年[15] - 成员与讨论事项有利害关系应回避[15] 审计委员会职责 - 督促年审会计师事务所在约定时间提交审计报告并书面记录[17] - 年审注册会计师进场前审阅财报形成书面意见[17] - 进场后加强沟通交流审计问题[17] - 年报审计完成后表决并提交董事会审核[17] - 向董事会提交受聘会计师事务所履职评估报告等[17] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 与国家法律等抵触时按规定执行并修订[19] - 由公司董事会负责解释及修订[19] 落款时间 - 长园科技集团董事会落款时间为2024年7月[20]

会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，半数以上出席或委托出席方可举行[5] - 原则上会议通知及资料应提前三日送达，紧急情况可随时通知[5] 会议审议 - 关联交易等事项、独立聘请中介机构等需经会议审议通过[3] - 会议就提名或任免董事等向董事会提建议[4] 会议表决 - 表决一人一票、记名投票，决议须全体独立董事过半数同意[7] 会议记录 - 会议应有记录，决议需与会独立董事签字确认[7] 档案保存 - 会议档案由证券部保存至少十年[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[9][10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议表决须经全体委员过半数审议通过[12] 其他规定 - 会议通知及资料原则上应于会议召开三日前送达委员[11] - 会议档案应当至少保存十年[12] 职责 - 负责制定、审查董事及高级管理人员薪酬政策与方案[2] - 负责对公司薪酬制度、股权激励及员工持股计划执行情况进行监督[7]

第八届董事会第五十三次会议决议公告 长园科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024056 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次 会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于转让格金新能源部分股权暨关联交易的议案》 本次转让格金新能源股权符合公司实际情况及发展战略规划，本次交易事项 不会对公司日常经营造成重大影响。本次关联交易参考专业评估机构出具的评估 报告确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次股权转 让后，格金新能源仍为公司参股公司，公司对格金新能源采用权益法核算，预计 不会对公司合并财务报表产生重大影响，对公司的财务影响最终以审计师意见为 ...