国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构"）作为河 南豫光金铅股份有限公司 （以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就豫光金铅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，发表如下意见： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南 豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东的控股子公司提供担保的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对公司为控股股东的控股子公司提供担保事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持， 且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据 互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公 ...

传直 Fax: 027-85424329 关于河南豫光余铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100798 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2024 年 12月 31 目止的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上,对《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入39,344,538,440.86元，较2023年的32,145,290,242.95元增长22.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润807,183,809.35元，较2023年的581,205,021.84元增长38.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润752,180,899.59元，较2023年的573,304,806.80元增长31.20%[22] - 2024年基本每股收益0.74元，较2023年的0.53元增长39.62%[24] - 2024年加权平均净资产收益率15.67%，较2023年的12.86%增加2.81个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%[31] - 本报告期公司实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%[52] - 本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，较上年增长38.88%[52] - 公司本期营业收入393.45亿元，较上年同期321.45亿元增长22.40%[53] 成本和费用（同比环比） - 公司本期营业成本370.16亿元，较上年同期306.34亿元增长20.83%[53] - 公司本期财务费用4.57亿元，较上年同期3.04亿元增长50.31%，主要因汇兑损益增加[53] - 销售费用6884.12万元，较上年同期增长20.58%；管理费用2.38亿元，较上年同期增长21.17%；财务费用4.57亿元，较上年同期增长50.31%；研发费用2.68亿元，较上年同期增长8.18%[65] - 有色行业原材料成本181.82亿元，占比49.19%，较上年同期增长10.08%[61] - 贵金属行业原材料成本166.59亿元，占比45.06%，较上年同期增长39.04%[61] - 国内采购矿石原材料总成本为2,437,882.51万元，占比65.93%，比上年增加35.95%[79] - 境外采购矿石原材料总成本为1,259,581.83万元，占比34.07%，比上年增加5.53%[79] - 矿石原材料总成本合计3,697,464.34万元，比上年增加23.79%[79] 各条业务线表现 - 2024年公司完成铅产品产量55.56万吨，较去年同期增长0.31%[31] - 2024年公司完成阴极铜产量16.49万吨，较去年同期增长7.53%[31] - 2024年公司完成黄金产量15.13吨，较去年同期增长29.11%[31] - 2024年公司完成白银产量1566.24吨，较去年同期增长2.25%[31] - 公司9种效益产品产出超额完成计划任务创历史新高[33] - 2024年公司35项创标指标中34项达或超预期目标，12项创行业标杆[34] - 2024年公司33种产品内在质量一次检验合格率100%，24种类产品外观质量一次交检合格率超99%，16批次产品质量经监督抽查检验合格率达100%[36] - 铅产品生产量555,570.74吨，较上年增加0.31%；销售量561,672.32吨，较上年增加0.92%[60] - 黄金生产量15,133.73千克，较上年增加29.11%；销售量14,626.70千克，较上年增加23.24%[60] - 有色行业营业收入193.75亿元，毛利率0.85%，较上年增加0.99个百分点[58] 市场价格表现 - 2024年LME三月期铅均价2,104.0美元/吨，同比降1.1%；LME现货铅均价2,072美元/吨，同比降3.0%；SHFE主力合约均价17,313元/吨，同比增9.8%；当月合约均价17,363元/吨，同比涨10.0%[38] - 2024年LME当月期铜和三个月期铜年均价分别为9,151.11美元/吨和9,270.99美元/吨，同比分别涨7.95%和8.87%；SHFE当月期铜和三个月期铜平均价分别为75,019.66元/吨和75,201.91元/吨，同比分别涨10.34%和10.98%[39] - 2024年12月底LBMA现货黄金定盘价2,610.85美元/盎司，比年初涨25.83%，全年均价2,386.20美元/盎司，比2023年同期涨22.97%；上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，比年初开盘价涨27.87%，全年加权平均价格比2023年同期涨22.14%[40] - 2024年LBMA现货白银年均价28.26美元/盎司，同比涨20.4%；上海华通铂银交易市场现货1银年均价7,663元/千克，同比涨29.8%[41] 行业环境表现 - 2024年国内全口径精炼铅产量同比下降6.7%至530.8万吨，2022 - 2024年年均递减1.5%[88] - 2024年电动自行车产量同比下降5%左右，使用锂电池的电动自行车占比从5%提升到25%左右[90] - 2024年中国汽车产量达3128.2万辆，同比增长3.7%，销量为3143.6万辆，同比增长4.5%[90] - 2024年国内产销摩托车1997.08万辆和1992.28万辆，产销量同比增长0.79%和2.82%[90] - 2024年中国已投运新型储能累计装机规模中锂离子电池占比97.3%，铅蓄电池储能累计装机规模达496.6MW，占比0.9%[91] - 2024年中国铁塔集采项目耗铅量约为4.7 - 5.9万吨[91] - 2024年我国电池产品累计出口约670.13亿美元，同比下降7.02%，锂电池、铅蓄电池、原电池出口数量同比分别增长8.07%、5.86%、14.74%[92] - 2024年中国精铜产量为1179.3万吨，较上年增长37万吨，在全球占比为44.89%，消费量同比增加2.8%，达到1495万吨，占全球的57.5%[93] - 2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰同比下降24.69%，金条及金币同比增长24.54%，工业及其他用金同比下降4.12%[95] - 2024年白银总消费量37511吨，同比增长2%，工业用银同比增长7%，首饰银器消费同比增长5%，实物投资同比下降14%，摄影业同比下降4%[96] 管理层讨论和指引 - 2025年公司生产经营目标为铅产品70.20万吨、黄金15吨、白银1700吨、阴极铜15.50万吨、硫酸87.50万吨[100] - 公司将重点开发5微米电解铜箔市场，加快食品、医药等新领域硫酸客户开发，试点开展硫酸出口[104] - 公司坚持打造铜铅为主体的主导产业“超千亿”的战略目标[99] - 公司将深化创新体系建设，依托泛半导体用高纯金属研发及产业化项目推动创新体系提质增效[102] - 公司将强化主产品价格管理，优化长短单结构，充分利用期货工具创造更高效益[104] - 公司将深化流程再造，建立“逻辑清晰、管理闭环、分工明确、衔接顺畅”的管理工作流程[105] - 公司将巩固阿米巴成效，进一步拓展阿米巴应用领域，优化“增量分享”机制[105] - 公司将深化创标工作，持续完善指标分解、绩效考评、责任落实体系[105] - 公司将加快数智赋能，利用豫光数智中心加强数据分析处理，优化运营新模式[106] - 公司将全面启动设备更新，对玉川厂区铅、铜生产系统及辅助系统进行工艺装备升级和数智化提升改造[106] - 公司面临价格、安全环保、汇率、政策四种风险，分别采取相应措施应对[108][109][110][111] 公司荣誉与资质 - 2024年冶金机械完成高新技术企业复审，获批河南省首批工匠实验室；设计院获2024年“国家高新技术企业”，获批济源市稀贵金属资源与新材料重点实验室；国之信获“国家高新技术企业”“国家科技型中小企业”；靶材公司获批济源市银基电接触材料工程技术研究中心；公司参与项目获国家科技进步二等奖[33] - 2024年公司入选河南省首批“超级能效”工厂、2024年工业废水循环利用典型案例及全国首批“废铅蓄电池跨省转移管理试点单位”[35] - 公司铅锭获全国“四星级”用户满意产品称号，铅锭产品、电解铜箔产品质量管理符合IATF16949标准要求，公司再次荣获“河南省质量诚信体系建设AAA级企业”[36] - 2024年公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步二等奖[48] - 公司是国内铅和白银生产领域的龙头企业，开创再生铅与原生铅相结合的新模式[42] - 公司铅冶炼技术处于国际领先水平，拥有多种国际领先的核心技术[47] 公司治理与组织架构 - 公司修订或制定十三个制度优化法人治理结构[114] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、6次临时股东大会[115] - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开16次董事会[116] - 公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开11次监事会会议[116] - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024-01-19，决议披露日期为2024-01-20[119] - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024-03-11，决议披露日期为2024-03-12[119] - 2023年年度股东大会召开日期为2024-05-10，决议披露日期为2024-05-11[119] - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024-06-12，决议披露日期为2024-06-13[119] - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024-07-29，决议披露日期为2024-07-30[119] - 2024年第五次临时股东大会召开日期为2024-10-28，决议披露日期为2024-10-29[119] - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024-12-23，决议披露日期为2024-12-24[119] - 2024年1月，李文利、商保中因退休辞去相关职务[125] - 2024年3月11日，黄东锋当选第八届监事会监事及主席[125] - 2024年5月，公司完成第九届董事会及监事会换届选举和高管聘任工作[125] - 2024年5月，郑登津因个人原因辞去独立董事等职务[125] - 2024年6月12日，潘慧峰当选第九届董事会独立董事[125] - 2024年7月，姜彦林因工作变动辞去职工监事职务，李随成当选职工监事[126] - 2024年，胡宇权、张选军、潘慧峰、黄东锋、李随成当选相关职务[131][132] - 2024年，陈荣良、吕文栋、郑登津、李文利、姜彦林、商保中、李卫锋离任相关职务[132] - 2024年，高富娥被聘任为采购总监[132] - 第八届董事会第二十三次会议于2024年1月3日召开，审议为控股子公司增加担保额度预计等议案[133] - 第八届董事会第二十四次会议于2024年1月15日和2月23日召开，审议调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等议案[133] - 第八届董事会第二十五次会议审议为控股股东提供担保等议案[133] - 第八届董事会第二十六次会议于2024年4月12日召开，审议2023年度董事会工作报告等多项议案[134] - 第八届董事会第二十七次会议于2024年4月29日召开，审议公司第一季度报告等议案[134] - 第九届董事会第一次会议于2024年5月10日召开，选举赵金刚为董事长等并聘任多位管理人员[134][135] - 第九届董事会第四次会议于2024年7月8日召开，审议制定《会计师事务所选聘制度》等议案[135] - 第九届董事会第七次会议于2024年8月30日召开，审议公司2024年半年度报告及摘要等议案[135] - 第九届董事会第十次会议于2024年10月29日召开，审议公司2024年第三季度报告等议案[135] - 第九届董事会第十一次会议于2024年12月6日召开，审议为控股股东提供担保等议案[135] - 年内召开董事会会议16次，其中现场会议0次，通讯方式召开13次，现场结合通讯方式召开3次[137] - 报告期内审计委员会召开10次会议[139] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略及投资委员会各召开1次会议[142][143][144] 人员与薪酬 - 董事、董事长赵金刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为87.36万元[122] - 董事、总经理李新战报告期内从公司获得的税前报酬总额为67.35万元[122] - 财务总监苗红强报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.16万元[122] - 高富娥持有股份数为47.13[123] - 吕文栋持有股份数为2[123] - 郑登津持有股份数为2.83[123] - 姜彦林持有股份数为9.05[123]

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郑远民 （2025 年 4 月 25 日） 各位董事： 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑远民，男，1966 年出生，博士，教授。历任河南豫光金铅股份有限公司 独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学 院教授、博士生导师，湖南省"百人工程"学者，兼任中国证券法研究会理事， 湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣 誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有 限公司株洲分公司负责人，欧智 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘慧峰 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司独立董事管理办法》等一系列法律法规与规章制度的明确要求， 秉持恪尽职守、勤勉尽责的职业操守，积极主动参与公司的各项决策流程，按 时出席公司的相关会议。凭借自身深厚的专业知识积淀，针对公司经营决策的 科学性与规范性运作，提出具有建设性的意见和建议，并就公司的相关重大事 项，独立、客观、公正地发表专业意见，切实保障公司及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益不受任何侵害。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘慧峰，男，1975 年出生，博士、教授。历任对外经济贸易大学金融学院 副教授，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学金融学 院财务管理教授，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自 身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何 ...

公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国联民 生证券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属 于公司更换持续督导保荐机构事项。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到 持续督导保荐机构更名的通知，具体情况如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准， 公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额为 71,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行 的可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"豫光转债"，债券代码"110096"。 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 82,000 元"豫光 转债"转换成河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）股票，占可转 债发行总量的 0.0115%；转股数量 ...