证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-035 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任 公司互为提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其控股子 公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光集团及其控股子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为豫光集团及其 控股子公司申请银行授信提供担保，担保额度合计为 25 亿元人民币，豫光集团 及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信提供担保，担保额度为 80 亿元人民币。截至 2024 年 4 月 12 日，本公司已实际为其提供担保余额为 8.76 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司提供担保余额 为 32.69 亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议 通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数 ...

审计信息 - 审计公司为中勤万信会计师事务所，地址在北京西直门外大街112号阳光大厦10层[4] - 审计报告编号为勤信审字【2024】第0755号[4] - 审计对象为河南豫光金铅股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度审计报告 勤信审字【2024】第 0752 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-132 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 勤信专字【2024】第 0341 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称豫光股份）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了勤信审字【2024】第 0752 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的规定，就豫光股份编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股 份管理层的责任。我们对 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总资产148亿元，全年销售收入321.45亿元[12] - 2023年公司环保项目等费用为2.53亿元[28][56][63] - 2023年公司排放废水940693吨等多项污染物数据[58] - 青海西豫2023年排放废水0吨等污染物数据[61] - 江西源丰废水排放量为0吨等污染物数据[64] - 报告期内公司能源消耗：原煤2747吨等多项数据[67] - 报告期内公司水资源消耗量为478万立方米[73] - 2023年公司及控股子公司累计外排废水约94万立方米[74] 生产能力 - 公司主要产品生产能力为铅60万吨等多项数据[12] 技术研发 - 公司液态高铅渣直接还原技术能耗指标较传统工艺降低三分之一以上[7] 企业荣誉 - 2023年公司被评为铅锌冶炼行业A级企业等多项荣誉[13][29] 环保管理 - 公司共有18名环保管理员负责14个生产厂环保管理工作[19] - 2023年度修订环保目标责任书并与相关单位签订[27] - 2023年度通过ISO14001认证，完善环境管理体系[27] 安全与宣传 - 报告期内公司安全宣教活动参与人员1万余人次[84] - 2023年6月公司开展世界环境日环境保护宣传教育活动[85]

河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决委 员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会 战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年 度经营计划的议案》。 2024 年，公司计划完成铅产品 60 万吨、黄金 13 吨、白银 1610 吨、阴极铜 15.50 万吨，硫酸 79.70 万吨，销售收入 329.55 亿元，费用成本支出 327.54 亿元。 全体委员会成员一致同意上述议案，并提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 11 日 （本页无正文，为公司第八届董事会战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 签字页） 独立董事：赵金刚 吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2024 年 4 月 11 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 河南豫光金铅股份有限公司(下称简称"公司")第八届董事会第二十六次会 议于 2024年 4 月 12 日召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和 《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议议案涉及事项 发表独立意见如下: 一、对《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》的独立意见 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公 司章程》现行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观 判断,公司现金分红比例超过了 2023 年归属于母公司净利润的 30%，同意将公 司 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更,能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-030 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末累计可供股东分配的利润为 192,007.88 万元。经董事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 拟以 2023 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 174,438,821 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑登津,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份有限 公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事独立性的关 : 2017-01- 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2021 年 7 月参加独立董事资格培训并取得上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 吕文栋 (2024年4月12日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对全体股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨 慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发 表独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 吕文栋,男,1967年出生,博士,博士后,教授。现任对外经济贸易大学 商学院教授、《科学决策》杂志社出版发行社社长、河南平高电气股份有限公司 独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今任公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影 ...