证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-041 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公 司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-040 号 公司拟将回购股份的用途由"用于公司股权激励计划"调整为"注销以减少 注册资本"，并注销5,750,125股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总 股本由1,499,700,130股减少至1,493,950,005股，注册资本由原1,499,700,130元变 更为1,493,950,005元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司股本、注册资本的变更情况，同时为进一步促进规范运作，公 司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,499,700,130 元。 | 1,493,950,005 元。 | | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,499,700,130 股。 ...

天士力医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-038 号 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 24 次会 议通知和会议材料于 2023 年 12 月 11 日向全体董事及公司高级管理人员以直接 送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以传签方式召开。会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议 并通过了以下议案： 一、关于调整回购股份用途的议案； 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整 回购股份用途的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-039 号 天士力医药集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 的第八届董事会第24次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》 的规定，该议案尚需获得公司股东大会的批准。现将相关事项公告如下： 一、公司本次回购方案与实施情况 公司于2020年4月23日召开第七届董事会第14次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年5月6日披露了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司以集中竞价交易的方式使用自 有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币21.48元/股，回购资金总额不 低于10,000万元且不超过20,000万元，回购股份的期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过12个月，本次回购的股份拟用于 ...

天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第五节 | 董事会对董事长授权 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-037 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年12月04日(星期一)至2023年12月08日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600535 证券简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------- ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-036 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信 息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度 报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将 2023 年前三季度主要经营数据披露 如下： 一、2023 年 1-9 月公司分行业经营数据 单位：元 币种：人民币 | 分治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 心脑血管 | 4,000,622,312.03 | 983,713,100.79 | 75.41 | 12.60 | 2.97 | 2.30 | ...

药物名称：培重组人成纤维细胞生长因子 21 注射液（B1344 注射液） 剂型：注射液 适应症：非酒精性脂肪性肝炎（NASH） 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-035 号 天士力医药集团股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天士 力生物医药股份有限公司（以下简称"天士力生物"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发关于培重组人成纤维细胞生长因子21注射 液（以下简称"B1344注射液"）用于非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的《药物临 床试验批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、药物基本情况 申请人：天士力生物医药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 7 月 11 日受理的 B1344 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意 本品开展临床试验。 二、药物研发及其他相关情况 B134 ...