董事会人事变动 - 公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，选举陈江明先生担任董事长，任期至第八届董事会届满[4] - 陈江明先生同时担任法定代表人，公司将办理工商变更登记手续[4] - 陈江明先生1991年生，本科学历，现任董事长兼董事会秘书，未持有公司股份且无关联关系[1] 董事会专门委员会补选 - 补选陈江明先生、戴苏河先生为战略发展与ESG委员会委员，陈江明任主任[5] - 补选陈江明先生为提名委员会委员，沈险峰先生任该委员会主任[5] - 补选李建存先生为薪酬与考核委员会委员，张智明先生任主任[5] 新任董事背景 - 戴苏河先生1965年生，具有会计师及法律职业资格，现任呼和浩特多家城投公司董事职务[2] - 李建存先生1989年生，硕士学历，现任江苏金坛金沙建设投资及中创新航科技集团董事[3] - 两位新任董事均未持有公司股份且无关联关系[2][3] 公司治理结构更新 - 战略发展与ESG委员会由陈江明、张智明、戴苏河组成[5] - 提名委员会由沈险峰、陈江明、谢永勇组成，其中两名独立董事[5] - 薪酬与考核委员会由张智明、沈险峰、李建存组成，含两名独立董事[5]

文章核心观点 公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，选举陈江明为董事长及法定代表人，补选董事会专门委员会委员，聘任王悦为证券事务代表，同时杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务 [2][3][7][10] 董事会会议召开情况 - 2025年1月17日召开第一次临时股东大会补选第八届董事会成员 [2] - 4月7日以邮件发会议通知和材料，4月13日现场结合通讯方式开会，9名董事出席，陈江明主持，监事会成员及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 选举董事长 - 全体董事同意选举陈江明为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，其将担任法定代表人，董事会授权办理工商变更登记 [3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 补选专门委员会委员 - 补选陈江明、戴苏河为战略发展与ESG委员会委员，陈江明为提名委员会委员，李建存为薪酬与考核委员会委员，审计委员会成员不变，任期至本届董事会届满 [5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 聘任证券事务代表 - 同意聘任王悦为证券事务代表，协助董秘工作，任期至本届董事会届满 [7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8] 证券事务代表变动情况 辞职情况 - 杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务，仍担任职工代表监事，辞职报告送达董事会生效 [10] 聘任情况 - 4月13日董事会同意聘任王悦为证券事务代表，其具备专业知识和经验，符合任职资格，未持股且无关联关系 [12] 证券事务代表联系方式 - 联系电话0519 - 82585558，传真0519 - 82585550，邮编213213，邮箱eging - public@egingpv.com，通信地址江苏省常州市金坛区金武路18号 [13][14] 补选后董事会专门委员会成员组成 战略发展与ESG委员会 - 成员为陈江明、张智明、戴苏河，陈江明为主任/召集人 [17] 提名委员会 - 成员为沈险峰、陈江明、谢永勇，沈险峰为主任/召集人，沈险峰和谢永勇为独立董事 [17] 薪酬与考核委员会 - 成员为张智明、沈险峰、李建存，张智明为主任/召集人，张智明和沈险峰为独立董事 [17] 相关人员简历 陈江明 - 1991年生，本科，曾任职工代表监事、证券事务代表，现任董事长兼董秘、工会主席，未持股且无关联关系 [19] 戴苏河 - 1965年生，本科，有会计师、法律职业资格职称，曾任财政局多职，现任多家公司职务及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [20] 李建存 - 1989年生，硕士，曾任多家公司职务，现任多家公司董事及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [21]

公司治理 - 2025年1月17日召开第一次临时股东大会，选举3名非独立董事[1] - 2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，选举陈江明为董事长[1] - 2025年4月13日会议补选多名董事会委员会委员[3] 人员信息 - 陈江明1991年生，未持股[8] - 戴苏河1965年生，未持股[9]

人员变动 - 杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务，仍任职工代表监事[2] - 公司聘任王悦为证券事务代表，任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 王悦1997年生，曾任公司证券事务助理，未持股且无关联关系[4][9] 联系方式 - 证券事务代表联系电话0519 - 82585558，传真0519 - 82585550[5] - 邮政编码213213，邮箱eging - public@egingpv.com，地址江苏常州金坛区金武路18号[5]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...

文章核心观点 公司控股股东唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股第二次司法拍卖流拍，后续拍卖情况不确定，唯之能源股份被轮候冻结，其担保债务违约涉及多起诉讼 [2][3][5] 本次司法拍卖基本情况 - 公司于2025年3月15日披露控股股东部分股份将被第二次司法拍卖提示性公告 [3] - 厦门中院于2025年3月31日10时至4月1日10时在阿里巴巴法拍平台对唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股进行第二次公开拍卖，占公司当前总股本的4.62% [3] 本次司法拍卖进展情况 - 唯之能源持有的54,696,214股无限售流通股因无人出价已流拍 [2][3] 其他相关说明 - 本次司法拍卖网拍阶段结束，后续是否再次拍卖不确定，若再次拍卖还涉及多环节，公司将关注进展并及时披露信息 [4] - 唯之能源合计持有的254,696,214股无限售流通股已全部被轮候冻结，占公司当前总股本的21.52%，目前对公司暂不产生影响，后续若股份被继续法拍或处置可能影响公司控制权等 [4] - 截至公告披露日，唯之能源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [4] - 截至公告披露日，唯之能源自身无债务违约情况，但因对外提供担保导致的债务违约涉及诉讼共7起，担保债务违约本金合计约59.69亿元 [5]

股权拍卖 - 2025年3月31日10时至4月1日10时，厦门中院对控股股东唯之能源54,696,214股无限售流通股二次拍卖流拍[3][4] - 被拍卖股份占总股本4.62%，占唯之能源持股21.48%[3][5] 股权情况 - 唯之能源持有254,696,214股无限售流通股，占总股本21.52%，已全部轮候冻结[6] 债务诉讼 - 唯之能源因担保债务违约涉诉7起，本金约59.69亿元[7]

业绩总结 - 截至2024年三季度末营收27.09亿元[5] - 截至2024年三季度末净利润 - 5.72亿元[5] - 截至2024年三季度末出货量2.8GW[5] 回购注销 - 回购注销2500000股限制性股票[2] - 预计2025年3月21日完成注销[9] - 回购后总股本变为1183715018股[11]

激励计划时间线 - 2022年4月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月10日确定首次授予日并调整激励对象和数量[14] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[15] - 2022年12月2日向18名激励对象授予364万份股票期权[17] - 2023年5月15日向20名激励对象授予236万份股票期权[18] - 2023年6月26日部分激励对象可行权和解除限售并注销部分期权[20] - 2023年12月11日部分激励对象可行权并注销部分期权[21] - 2024年4月26日注销386.575万份股票期权，回购注销987.50万股限制性股票[24] - 2024年12月31日决定终止激励计划[24] - 2025年1月17日临时股东大会审议通过终止激励计划相关议案[25] 业绩数据 - 截至2024年三季度末，营业收入27.09亿元，净利润 -5.72亿元，出货量2.8GW[27] 激励计划终止及回购 - 终止激励计划拟回购注销250.00万股限制性股票，回购价1.97元/股加利息[24][28][29] - 预计2025年3月21日完成注销，需办理减资登记手续[31]

股权拍卖 - 控股股东54,696,214股无限售流通股将于2025年3月31日10时至4月1日10时二次司法拍卖，占总股本4.61%[3] - 第一次拍卖已流拍，第二次起拍价3.02元/股，起拍总价165,182,566.28元[4][5] 股权结构 - 拍卖前控股股东持股254,696,214股，占总股本21.47%，若交割完成持股降至200,000,000股，占16.86%[3] 影响情况 - 拍卖成功不导致控股股东及实控人变化，轮候冻结暂不影响经营，后续或致控制权变更[6] 债务情况 - 控股股东因担保债务违约涉诉7起，本金约59.69亿元[8]