2024 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{O}\;\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{H}\;\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{H}$$ 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-008 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-007 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）及下属 公司日常经营和业务发展需要，确保 2024 年业务经营稳步运行，董事会同意公司 及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银 行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融 机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述 授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保 展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿 元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人民币。 4 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、滁州亿晶光电科技有限公司、 常州市金坛区直溪亿晶 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-005 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次 会议的通知和材料，于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2024 年业务经营 ...

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议的通知和材料，于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-006 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-007）。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-004 亿晶光电科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东深圳市唯之能源有限公司持有公司的 254,696,214 股无限售流通股，占公司目 前总股本的比例为 21.29%，上述股份已经全部被轮候冻结，被轮候冻结股份数 量占其所持公司股份比例 100%。 一、公司股份被轮候冻结情况 公司于近日收到公司控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称"唯之能 源"）发来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法 划转通知》（2024 司冻 0125-2 号）、《广东省广州市中级人民法院协助执行通知 书》（（2023）粤 01 执保 604 号）、《广东省广州市中级人民法院协助执行通知书》 （（2023）粤 01 执保 609 号），获悉控股股东唯之能源持有公司的 254,696,214 股 无限售流通 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-003 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权结果 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 25 日，公司分别召开了第七届董事会第十三次会议及第七届 监事会第八次会议，审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿晶光电科技股份有 限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相 关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 26 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-002 董事会 2024 年 1 月 6 日 1 为保证公司董事会和监事会工作的连续性、履职的稳定性，在新一届董事会、 监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人 员将依照法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等相关规定，继续 履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期 将于 2024 年 1 月 6 日届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完 成，公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时公司第七届董事会各专 门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 任。 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于投资建设光伏制造项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司于 2022 年在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中一期投资 50 亿元建设 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目，未来将根据市场及公司资金情况进一步推进垂 直一体化产业布局。2022 年 9 月 21 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过 了《关于新建滁州年产 10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目 的议案》，并于次日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于投资建设光伏制造项 目的公告》（公告编号：2022-072）。2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第四次临 时股东大会审议通过了此次投资事项，详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《亿 晶光电科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022- 080）。2022 年 10 月 1 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-101 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"）合并 报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额为人民币 3 亿元，亿晶光电已实际为常州亿晶及其子公司提供 担保的余额为人民币 23.60 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 43.16 亿元，超过 最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象常州亿晶最近一期资产负债 率（未经审计）超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和 履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时， 对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子 公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布 的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008 ...