提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与提名 - 提名委员会由三名董事组成，需两名独立董事[4] - 委员提名方式多样，选举需全体董事过半数通过[4] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任经多环节后向董事会提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前三天通知，半数以上提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则自审议通过施行，解释权归董事会[18][19]

关联交易制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 关联交易定义和标准以法规和上市规则为准[4] - 资金往来以真实交易为基础，限制占用资金[5] 资金往来管理 - 不得通过六种方式为关联方提供资金[7] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 支付需经财务负责人等审核批准[10] 核算与监督 - 核算统计资金往来并建立财务档案[12] - 若资金被占用，审计需出具专项说明并公告[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金资产，公司应清收索赔[14] - 公司人员违规造成损失，应赔偿并追究责任[14]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干和财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 人员职责 - 总经理主持生产经营，组织实施决议并报告工作[9] - 副总经理协助总经理，负责主管工作[11] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编报告[13] 任期与规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[32]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现 将公司2023年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网电 量（万千瓦 | 累计结算电量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | | | | | | 时） | | | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏发 | 江苏省常州市金 | 5.2 | 521.87 | 521.87 | 521.87 | 2.40 | | 电项目 | 坛区 | | | | | | | 100M ...

亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...

公司基本信息 - 公司于2003年1月8日获批发行5000万股人民币普通股，1月23日在上交所上市[5] - 公司注册资本为1196090018元，股份总数为1196090018股，均为普通股[6][14] - 发起人陈龙海等认购不同数量股份[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[23] - 公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 交易审议事项 - 交易涉及指标占比达50%且有绝对金额要求需审议[34] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[35] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] - 单笔贷款金额占最近一期经审计净资产100%以上需审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情形2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[42] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东大会[43][44] - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[87] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] - 监事任期每届三年，连选可连任[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[126] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[127] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[130] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[145] - 公司指定《上海证券报》等媒体刊登公告和披露信息[152] - 公司合并或分立应通知债权人并公告[155,156] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[161]

股份与资本变动 - 公司将回购注销987.5万股限制性股票，占比0.83%[3] - 回购后股份总数减至118,621.5018万股[4] - 回购后注册资本减少为118,621.50万元[4] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报有时间要求[6] - 申报需带相关凭证，有多种申报方式[7][8] - 申报期间为2024年4月27日起45天内[8]

业绩目标 - 2022 - 2025年各年有净利润、营业收入、出货量目标值与触发值[12] - 2023 - 2025年股票期权行权考核年度业绩目标明确[14] - 2022 - 2025年限制性股票首次授予部分各年度公司层面业绩考核目标明确[18] 2023年业绩情况 - 2023年度公司净利润0.68亿元，营业收入81.02亿元，出货量5.48GW[16] - 2023年度业绩未达2022年激励计划股票期权部分行权条件[16] - 2023年度业绩未达2022年激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期条件[20] 股份变动 - 公司同意注销3,865,750份股票期权[4] - 因离职回购注销8,625,000股限制性股票，价格1.97元/股[5] - 因业绩不达标回购注销1,250,000股限制性股票，价格1.97元/股加银行同期存款利息[5] - 2022年1名激励对象离职，注销135,000份股票期权[11] - 公司拟用于本次回购的资金总额为1945.375万元加上银行同期存款利息[23] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由11.96090018亿股变更为11.86215018亿股[24] - 有限售条件股份变动前为1237.5万股，本次变动 - 987.5万股，变动后为250万股[25] - 无限售条件股份变动前为11.83715018亿股，本次无变动，变动后仍为11.83715018亿股[25] 其他 - 2022 - 2025年为首次授予股票期权行权期的考核年度，每年考核一次[11] - 给出净利润、营业收入完成度计算方式[13] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划共4名激励对象因个人原因离职[27] - 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[26]